监事会会议 - 2024年召开7次监事会会议，成员均亲自出席[2] - 第四届第三次监事会审议2023年度财务决算报告等议案[2] - 第四届第四次监事会审议2024年半年度报告及其摘要等[3] - 第四届第五次监事会审议2024年第三季度报告[3] 公司运营情况 - 2024年董事会决策程序合法有效，决议落实良好[6] - 《2024年年度报告》真实准确完整反映财务等情况[6] - 2024年募集资金存放、管理和使用无违规行为[6] - 报告期内未发生重大关联交易、对外担保等事项[7] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控真实情况[7] - 2023年限制性股票与股票期权激励计划部分事项符合规定[8]

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-021 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天 ...

公司运营 - 公司拟增加经营范围，新增职业中介活动[2] - 2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议相关议案[2] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1万股，面额股每股金额为2000元[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[5] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事等离职后半年内，不得转让所持本公司股份[5] - 公司董事等所持股份不超1000股，可一次全部转让[5] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 公司有合理根据认为股东查阅有不正当目的，可拒绝并在十五日内书面答复说明理由[6] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[7] - 股东会、董事会程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 未被通知参加股东大会的股东自知道或应当知道决议作出之日起六十日内可请求撤销；自决议作出之日起一年内未行使撤销权，撤销权消灭[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[8] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[8] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[8] - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[10] 股东会职权 - 股东会选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬[10] - 股东会审议批准董事会、监事会报告[10] - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[10] - 股东会对公司增减注册资本、发行债券等作出决议[10] - 股东会修改公司章程并审议批准担保事项[10] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经董事会审议后提交股东会[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须审议[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须审议[11] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的2/3以上董事同意[12] - 股东会审议担保需经出席股东会股东所持表决票过半数通过[12] 交易规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需董事会批准后股东会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[13] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元[13] - 非关联交易（除对外提供担保、提供财务资助外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会批准，超权限须经股东会批准[20] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元人民币[21] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元人民币[21] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元人民币[21] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元人民币[21] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易须经董事会批准[21] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易须经董事会批准[21] - 公司与关联人交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易须经股东会批准[21] 会议相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[13] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出召开通知[13] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一旦确认不得变更[14] 人员规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[17] - 董事对公司承担的忠实义务在任期结束后的12个月内仍然有效[18] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[19] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] 财务分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[23] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[23] 公司变更 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[24] - 公司减少注册资本，应自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在规定报纸或系统公告[25] 章程相关 - 本次修订后的《公司章程》需提交公司股东会审议批准，自通过之日起生效[27] - 提请股东会授权董事长及其授权相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等事宜[28] - 事项变更、备案以市场监督管理部门核准结果为准，公司将及时履行信息披露义务[28]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 深圳市法本信息技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市法本信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市法本信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3-322 号 | | 注册会计师姓名 | 丁晓燕、杨雪燕 | 审计报告正文 深圳市法本信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称法本信息公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了法本信息公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对 ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为2000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持不超1000股时不受此限制[3][4] - 所持本公司股份自上市交易之日起1年内及相关人员离职后半年内不得转让[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[4] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[8] 章程修订 - 2025年4月25日公司通过增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[2] - 《公司章程》修订后法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 《公司章程》修订后高级管理人员增加总经理[2] - 《公司章程》修订后经营范围许可经营项目增加职业中介活动[3] 股东权益与诉讼 - 公司有合理根据认为股东查阅有不正当目的，可拒绝并在十五日内书面答复[5] - 公司股东会、董事会决议内容违反法律等，股东有权请求法院认定无效[5] - 股东会等会议召集程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求撤销[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会等诉讼或自己名义诉讼[6] 担保与交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[9][10] - 董事会审议担保事项应经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[10] - 股东会审议担保应经出席股东会股东所持表决票的过半数通过[10] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等多种交易情形需关注或经股东会审议[10][11] 股东会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[11][12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[13] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 股东会要求董事等列席会议的，他们应列席并接受股东质询[14] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[15] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[16] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[16] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[17] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[17] 交易审批 - 非日常且非关联交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需审批[19] - 关联交易，与关联自然人成交超30万元等多种情形需董事会或股东会批准[19] 财务与审计 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[21] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[22] - 公司聘用、解聘会计师事务所须由审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东会决定[22] 公司变更与解散 - 公司合并、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[23] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[23] - 公司出现解散事由应在十日内公示，解散应在15日内组成清算组[24]

深圳市法本信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务余额不 超过 2 亿人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金可以循环使用。资金来源 为自有资金，不涉及募集资金。 3、期限及授权 上述额度自董事会审议通过后一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议 的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。授权公司董事长审批 日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。 一、开展外汇套期保值业务的目的 为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司（以下合称"子公司"）配置 利率较低的外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款。目前国际外汇市场变化 较快，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合 理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及子公司开展外汇套期保 值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公 司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为欧元、美元、 日元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 ...

关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初余额7463.81万元[2] - 2024年其他关联资金往来累计发生额（不含利息）4764.89万元[2] - 2024年其他关联资金往来偿还累计发生额7625.38万元[2] - 2024年其他关联资金往来期末余额4603.32万元[2] 子公司往来金额 - 法本香港2024年技术服务费往来累计发生额104.61万元[2] - 法本新加坡2024年技术服务费往来累计发生额67.55万元[2] - 上海法本2024年固定资产租赁费用往来累计发生额11.23万元[2] - 上海法本2024年技术服务费往来累计发生额1728.60万元[2] - 深圳法本通信2024年技术服务费往来累计发生额969.88万元[2] - 上海法本2024年往来款及代垫员工备用金往来累计发生额1881.75万元[2]

深圳市法本信息技术股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过公司《2025 年第一季度报告》。 公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-023 深圳市法本信息技术股份有限公司 1 ...

公司概况 - 公司成立于2006年，总部在深圳，员工规模约2.4万人[24] - 业务覆盖全球15个国家和地区，海外覆盖10 + 区域，国内覆盖60 + 城市[25][26] - 服务金融、汽车等10余个行业领域，业务包括软件开发服务、产品与解决方案等[24] 业绩数据 - 2007 - 2008年业绩连续五年保持80%以上高速增长[29] - 2024年研发投入18348.90万元，研发投入占比4.25%[102] - 2024年客户满意度整体评分为95.76分[133] 用户数据 - 2024年员工总数为24,204人，其中全职24,204人，兼职0人[147] - 2024年女性员工7,850人，男性员工16,354人[147] - 2024年劳动合同签订率为100%，员工流失率为22%，社会保险覆盖率为100%[147] 未来展望 - 公司确定20个促进共享价值创造的关键战略议题[44] - 识别出与自身相关的实质性议题并形成议题库[47] 新产品和新技术研发 - 2024年新增115项软件著作权及11项发明专利[20] - FarAI GPTCoder企业级辅助编码平台代码补全和问答准确率达85%，代码生成效率提升约40%，代码审查错误检测准确率超90%，与中国移动合作使开发效率整体提升35%，代码质量评分提高20%[110] - FarAI GPTRecruit智能招聘平台将简历筛选精准匹配度从60%提升至90%[112] - 2024年北京车展，首发面向中低端乘用车和商用车的RK3576国产智能座舱方案[107] 市场扩张和并购 - 2024年3月12日，与鸿蒙生态服务公司签约合作[96] - 2024年11月8日，与中认车联网成立联合创新实验室[105] 其他新策略 - 2024年开展1,035.53小时反腐败专项培训，覆盖1,984人次，并解析90余行业典型案例[21] - 开展14场线上培训，涵盖法律相关内容[78] - 构建层次分明、职责清晰的公司治理体系[57] - 设计全员的“六级双通道”职业发展路径，构建覆盖员工全职业周期的成长路径[153]