证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-029 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况， 经过谨慎研究，决定对"软件开发交付中心扩建项目"进行延期，项目达到预定可 使用状态时间调整至 2026 年 9 月。该议案无需提交公司股东会审议。现将有关 事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933 号）同意注册，2020 年 12 月，公司于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,237 万 股，发行价为 20.08 元/股。募集资金总额为 649, ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金64998.96万元，净额58511.72万元[2] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金60066.16万元，净额58128.21万元[3][4] 资金投入与结余 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入42961.21万元，应结余17741.26万元，实际结余6541.26万元，差异11200万元[6] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券截至期末累计项目投入16875.86万元，应结余43020.62万元，实际结余7220.62万元，差异35800万元[7] 资金差异原因 - 首次公开发行股票募集资金差异系使用闲置资金买证券公司理财产品未到期余额6000万元、买银行理财产品5200万元[4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金差异系买证券公司理财产品未到期余额8000万元、买银行理财产品27800万元[7] 账户资金余额 - 截至2024年12月31日公司有5个募集资金专户和4个理财账户[10] - 平安银行深圳分行营业部4个账户募集资金余额分别为3464558.89元、3217592.66元、5219638.68元、8730.72元[10] - 中国银行深圳龙华支行2个账户募集资金余额分别为548074.71元、120008020.89元[10] - 兴业银行深圳滨海支行1个账户募集资金余额为5137028.27元[10] - 截至报告期，募集资金余额为137,618,857.24元[11] 闲置资金管理 - 2022 - 2024年，公司多次决议使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，总额度从16.70亿元调整为16.50亿元，首发募资不超2.00亿元，可转债募资不超4.50亿元[11][12][13] - 本报告期，闲置募集资金现金管理投资收益为10,605,015.73元[13] - 截至2024年12月31日，公司未到期理财产品合计金额11,200.00万元[13] - 2022年可转债募资购买未到期理财产品合计金额35,800.00万元[14][15][17] 理财产品信息 - 兴业银行企业金融人民币结构性存款（2024/9/6 - 2025/1/6）金额2,500.00万元，收益率1.5%或2.24%[13] - 中银证券锦鲤收益宝I207号收益凭证（2024/10/16 - 2025/4/10）金额3,000.00万元，收益率2.50%[13] - 华兴银行定期存款（2024/12/31 - 2025/12/31）金额5,500.00万元，收益率2.90%[14] 首发募资项目情况 - 软件开发交付中心扩建项目承诺投资30,667.70万元，截至期末累计投入20,169.80万元，投资进度65.77%，2026年9月达到预定可使用状态，本年度实现效益15,275.69万元[26] - 软件研发资源数字化管理平台项目承诺投资3,114.42万元，截至期末累计投入2,974.03万元，投资进度95.49%，2022年9月达到预定可使用状态[26] - 产品技术研发中心建设项目承诺投资6,281.66万元，截至期末累计投入5,614.63万元，投资进度89.38%，2023年9月达到预定可使用状态[26] - 补充营运资金项目承诺投资5,700.00万元，截至期末累计投入5,700.00万元，投资进度100.00%[26] 项目资金补充 - 软件研发资源数字化管理平台项目结余资金166.24万元永久性补充流动资金，2023年8月完成[27] - 产品技术研发中心建设项目结余资金736.51万元永久性补充流动资金，2024年1月完成，本年度投入0.96万元[27] - 超募资金永久补充流动资金7,600.00万元，投资进度100.00%[27] - 暂未确定用途超募资金原计划12,747.94万元，调整后为5,147.94万元[27] 项目进度调整 - 软件开发交付中心扩建项目达到预定可使用状态日期由2024年9月调整为2026年9月[28] - 产品技术研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2022年9月调整为2023年9月，2023年11月14日该项目结项[28] 资金置换与使用 - 2021年5月18日，公司使用12834.84万元募集资金置换前期已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金[29] 可转债募资项目情况 - 区域综合交付中心扩建项目承诺投资29,619.30万元，截至期末累计投入393.95万元，投资进度1.33%[33] - 数字化运营综合管理平台升级项目承诺投资5,627.86万元，截至期末累计投入227.61万元，投资进度4.04%[33] - 产业数字化智能平台研发项目承诺投资6,819.00万元，截至期末累计投入168.85万元，投资进度2.48%[33] - 补充流动资金项目承诺投资16,062.05万元，截至期末累计投入16,062.05万元，投资进度100.00%[33] 可转债资金收益与补充 - 本报告期公司使用闲置募集资金现金管理取得投资收益734.81万元[35] - 补充流动资金项目结息余额23.40万元，于2024年3月19日永久性补充流动资金[34][35] 项目未达进度原因 - 区域综合交付中心扩建等项目未达进度，因房地产不明朗、项目实施方式及研发投入安排等因素[34]

深圳市法本信息技术股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事 会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-028 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司、 孙公司（以下合称"子公司"）拟进行套期保值业务，资金额度不超过 2 亿元人 民币或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司 董事会审议通过之日起一年内，在上述期限及额度范围内，资金可循环使用。 2、公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防 范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 3、本次外汇套期保值事项经董事会审议后无需提交公司股东会审议批准。 一、开展外汇套期保值业务的目的 为降低融资费用，公司及子公司配置利率较低的外币贷款为业务服务，陆 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-026 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 修订部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 二、本次修订情况 | 序号 | 制度名称 | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 | 14 | 内部审计制度 | | 2 | 总经理工作细则 | 15 | 会计师事务所选聘制度 | | ...

公司的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-024 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。其中，因全体董事和监事回避表决，《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》直接 提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、现任公司董事（不含独立董事）依照其所任岗位职务，根据公司经营情 况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不另外领取 ...

报告期内，公司实现营业收入432,050.62万元，同比增长11.22%；实现归属 于母公司股东的净利润13,098.23万元，同比增长15.90%；实现基本每股收益0.31 元，同比增长3.33%。主要系报告期内，公司管理层紧密围绕年度经营计划，认 真履职、审慎决策开展各项经营工作，使得公司业绩保持稳定。 二、主要财务数据和指标 （一）主要财务数据 单位：元 | | 2024 | 年末 | 2023 | 年末 | 本年比上 | 2022 | 年末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年增减 | | | | 营业收入（元） | 4,320,506,245.76 | | 3,884,572,474.23 | | 11.22% | 3,585,832,769.99 | | | 归属于上市公司股 | 130,982,313.78 | | 113,009,603.78 | | 15.90% | 129,251,080.21 | | | 东的净利润（元） | | | | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-027 深圳市法本信息技术股份有限公司 （五）保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步 授权管理层在上述权限内办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定 其他相关责任人员；确定保险公司、保险范围、保险金额、保险费及其他保险条 款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保 相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者 重新投保等相关事宜。 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议了《关于购 买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风 险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-037 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：本次股东会由深圳市法本信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会召集，经公司第四届董事会第八次会议决议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30；下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-019 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席曾家梁先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人，出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经审核，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、客观反映了 监事会 2024 年度所做的各项工作及上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票；反对票 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-018 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文 件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 公司董事长严华先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作情况进行 了总结。具体内容详见公司《2024 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析" 及"第四节公司治理"等中的相关内容。 独立董事胡振超先生、黄幼平女士及米旭明先生分别向董事会提交了《2024 1 年度独立董事述职报告 ...