| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2023 年 11 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文 件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 经与会董事审议，同意公司及子公司向银行及非银行金融机构申请总额不超 过人民币 32.5 亿元的综合授 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 调整前：胡振超（召集人）、米旭明、吴超 调整后：胡振超（召集人）、米旭明、刘志坚 特此公告。 1 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会 审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、董事会秘书兼副总经理吴超 先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职 务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后吴超先生仍担任公司董 事、董事会秘书兼副总经 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | | 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经 营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚须提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、公司增加经营范围情况 因业务市场开拓需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围： 销售代理；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造； 1 信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广（具体内容以工商登记部门最终核准为准）。 三、《公司章程》修订情况 鉴于上述原因，以及为进一步提升公司规范运作水平，完善公司 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度中需提交股东大会审议的，需公司股东大会审议通过后方可生效。 上述制度修订后全文的具体内容详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳市法本信息技术股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月十六日 1 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。结合公司实际情况，修订了公司部分制度，现将具体情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等 ...

审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，促进公司审计工作的有效进行，做 到审计工作事前准备、审计过程执行到位、审计事项后续改进的全面开展，确保 董事会对经营层的有效监督，完善深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督及核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由3名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召 集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会中 至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余资金永久性 补充流动资金的核查意见 保荐机构 二〇二三年十一月 1 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"法本信息"或"公 司"）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对法本信息部分募投项目结项并将节 余资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，现发表核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933 号）同意注册，2020 年 12 月，公司于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 3,237 万股，发行价为 20.08 元/股。募集资金总额为 649,989 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事制度 深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）和《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与本公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟 向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 32.5 亿元的综合授信额度，授 信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信 用证、保函等。综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月， 在以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金 额将视公司实际需求来确定，具体授 ...

| 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 4 日（星期一） 通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30；下午 13:00-15:00，通过深圳 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300925 | 证券简称：法本信息 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123164 | 债券简称：法本转债 | 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于 2023 年 11 月 14 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 11 月 10 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席王奉君先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人， 出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 监事会认为：本次向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司及子公司的 ...