会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议5月27日发通知，5月31日现场召开[2] - 应出席3人，实出席3人，高管列席[2] 审议结果 - 会议通过用自有资金付募投项目资金并等额置换议案[3] - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权[5] 信息披露 - 相关内容5月31日在巨潮资讯网披露[4]

会议信息 - 华安鑫创第三届董事会第七次会议通知于2024年5月27日发出，5月31日现场召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过为全资孙公司提供担保议案，表决结果7票赞成，0票反对，0票弃权[3][6] - 审议通过使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换议案，表决结果7票赞成，0票反对，0票弃权[7][9] 核查意见 - 保荐机构国金证券对使用自有资金支付募投项目资金事项出具无异议核查意见[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，募资7.61亿元，净额6.76亿元[2] 资金投入 - 截至2023年底，首发募资承诺投资5.503397亿元，实投1.055373亿元[5] - 首发超募资金承诺投资1.481990亿元，实投1.021359亿元[7] 项目投入 - 前装座舱项目承诺投资2.407684亿元，实投553.73万元[5] - 自动驾驶项目承诺投资5000.00万元，实投393.69万元[7] 资金置换 - 公司用自有资金支付募投项目费用，再等额置换[10] - 2024年5月相关议案获董事会、监事会通过[13][14]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，募集资金总额7.61亿元，净额6.76亿元[2] 新产品和新技术研发 - 自动驾驶项目达到预定可使用状态时间从2023年延至2025年[3] 市场扩张和并购 - 增加控股孙公司东方鑫创为项目共同实施主体并新增专户[3] 其他新策略 - 对专户资金使用、监管、协议终止等有相关规定[8][9]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价38.05元/股，募集资金总额7.61亿元，净额6.76亿元[1] 项目进展 - 截至2023年12月31日，募投项目承诺投资55033.97万元，实际投入10553.73万元[3] - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目建设期调至2023年12月31日[4] - 前装、后装座舱显示系统研发升级项目变更为智能制造项目[5] - 截至2023年12月31日，超募资金承诺投资14819.90万元，拟用12569.90万元，实际投入10213.59万元[7] - 自动驾驶及智能辅助驾驶项目建设期调至2025年12月31日，增加实施主体[7] 资金置换 - 公司用自有资金支付募投项目费用，再从募集资金专户划转等额资金[10] - 财务部门计算费用并等额转入公司账户，做好台账通知保荐机构[10] - 2024年5月31日董事会、监事会通过资金置换议案[12][14] - 各方认为资金置换提高效率，不影响项目和股东利益[11][13][14][15] 备查文件 - 包含第三届董事会第七次会议决议[16] - 包含第三届监事会第七次会议决议[16] - 包含国金证券核查意见[17]

担保情况 - 公司拟为南通光电科技提供最高6000万元连带保证责任担保，有效期一年且额度可循环使用[2] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为6000万元，占最近一期经审计净资产的4.84%[9] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为0元，占比0.00%[9] 南通光电科技情况 - 南通光电科技注册资本5000万元[3] - 2023年末资产总额2635.05万元，负债495.10万元，净资产2139.95万元，资产负债率18.79%[4] - 2023年营收1915.21万元，利润总额 - 387.17万元，净利润 - 228.95万元[4]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月10日获股东大会通过[1] - 以80,000,000股为基数，每10股派现金1.5元，共派12,000,000元[1] 税收政策 - QFII等每10股派1.35元[6] - 不同持股时间红利税补缴标准不同[6] 时间安排 - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日5月27日[6] - A股股东现金红利5月27日划入账户[8]

股东股份质押 - 股东肖炎合计质押股份348万股，占其所持股份34.57%，占总股本4.35%[5] - 肖炎持有公司股份10066788股，占总股本12.58%[6] - 肖炎累计已质押股份618万股，占其所持61.39%，占总股本7.73%[6] 风险情况 - 截至2024年5月13日，肖炎所质押股份无平仓或被强制过户风险[7][10]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人共11人，代表18454426股，占比23.0680%[6] - 现场2人代表18131476股，占比22.6643%；网络9人代表322950股，占比0.4037%[6] - 中小股东及代理人9人，代表322950股，占比0.4037%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为18454426股，占比100%[7][9][10][11][16][17] - 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》同意322950股，占比100%[15] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会由第三届董事会第五次会议决定召开，2024年4月19日发布通知[4] - 现场会议于2024年5月10日在北京市通州区召开，同日网络投票[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）11人，代表股份18,454,426股，占比23.0680%[6] - 多项议案总表决同意股份均为18,454,426股，占出席会议股东（代理人）有效表决权100.0000%[8][9][11][12][13][15][17][18] - 多项议案中小股东同意股份均为322,950股，占比100.0000%[8][9][11][12][15][17][18] 议案类型 - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》为特别决议议案[19] - 其他议案为普通决议议案[19]