3、公司的长期发展战略是什么？ 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与华安鑫创 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "约调研"微信小程序 | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：何攀先生 | | 人员姓名 | 独立董事：周丽君先生 | | | 独立董事：解占军先生 | | | 董事、财务总监：牛晴晴女士 | | | 董事会秘书：易珊女士 | | | 保荐代表人：邱新庆先生 | | | 公司 2024 年度业绩说明会互动问答的主要内容如下： | | | 1、智能座舱终端业务在 2024 年实现了 10,065.33 万元的营收，同比增 | | 投资者关系活 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止，上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关具体情况公告 如下： 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-013 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003752 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全 体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务 情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，监事会会议的召集程序、 召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》的规 定。会议审议的事项如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-015 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资 产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 1、计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等规定，为客观、公允地反映公 司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提信用减值准备。同时，按照《企 业会计准则》及公司相关会计政策等规定，公司对部分明确表明无法收回的资产 进行核销。本次计提减值及核销事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 2、计提信用减值准备、资产减值准备的范围及金额 公司 2024 年对应收票据、应收账款、其他应收款、存货计提信用减值准备 和资 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-016 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2024 年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理何攀先生、独立董事周丽君 先生、独立董事解占军先生、董事兼财务总监牛晴晴女士、董事会秘书易珊女士、 保荐机构保荐代表人。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。提问通道自发出公告 之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研" 参与方式二：微信扫一扫以下二维码 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 欢迎广大投资者 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-020 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 一、定点意向书概述 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司自 2024 年 8 月 2 日至本公告披露日合计收到项目定点通知 6 个，涉及 11 款不同规 格尺寸的产品，分别应用于中控、仪表及 HUD 等领域，预计项目周期为 3 年至 5 年不等，其中，在智能座舱终端市场拓展方面，公司收到来自三一重卡、北汽集 团、北汽福田及长城汽车间接全资子公司的定点通知，确认公司为其平台项目提 供显示系统终端的开发和配套。 二、对公司的影响 项目的陆续定点，尤其是智能座舱终端业务的陆续获取，表明公司打造的一 关于获得客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、下达定点通知是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，不构 成最终订单或销售合同，项目存在不确定性影响，后续实际开展情况以客户和公 司正式供货协议或销售订单为准。 2、国家政策、产业政策、行业景气度以及汽车市场整体情况等因素可能影 响汽车行业的 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华安鑫创控股（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华安鑫创控股（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，现对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：202 5 - 0 1 9 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于变更部分超募资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更部分超募资金投资项目的议案》，本次事项不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）公司首次公开发行股票的募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 38.05 元/股，募集资金总额为人民币 761,000,000.00 元， ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-011 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符 合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会 计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"、"大华所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，具备证券、期货相关业务从 业资格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的 ...