华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人解占军作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 内部制度的规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司 的经营情况，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议并对 相关审议事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 解占军，本科学历，机械设计与制造专业，中国注册会计师。曾就职于北京 市第四清洁车辆场、北京天同信会计师事务所、信永中和会计师事务所、安永华 明会计师事务所、北京华政税务师事务所；曾任北汽福田投资公司投资总监、北 京汇赢创业投资有限公司投行部总经理、重庆涪商投资控股集团股份有限公司资 本市场部副总经理、湖州中植嘉恒投资管理有限公司投资总监、西藏道衡投资有 限公司投 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘昕作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内 部制度的规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司的 经营情况，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议并对相 关审议事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘昕，本科学历。曾任上汽信息产业投资有限公司总经理助理、执行总监、 上汽安悦先锋汽车信息技术有限公司销售本部长、上海安悦四维图新信息技术有 限公司总经理、上海汽车工业销售有限公司总经理助理、副总经理等。现任摩登 汽车有限公司董事长、CEO，江苏省盐城市政协委员、上海市工商联国际合作委 员会委员、上海市静安区工商联执委、上海江苏商会副会长等。现任摩登汽车(盐 城)有 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人周丽君作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 内部制度的规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司 的经营情况，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议并对 相关审议事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 周丽君，本科学历新闻学专业。2014 年至 2017 年曾就职于汽车之家，担任 行业分析师；2018 年 3 月至今，任易车研究院院长兼首席分析师，并自 2023 年 7 月起任公司独立董事。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立 性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董 ...

前十大流通股东累计持有： 1614.8万股，累计占流通股比： 30.45%，较上期变化： -81.49万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9500 | -0.5100 | -86.27 | 0.5800 | | 每股净资产（元） | 14.41 | 15.51 | -7.09 | 16.2 | | 每股公积金(元) | 12 | 12 | 0 | 12 | | 每股未分配利润(元) | 1.08 | 2.18 | -50.46 | 2.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.35 | 9.61 | 7.7 | 8.9 | | 净利润(亿元) | -0.76 | -0.4 | -90 | 0.47 | | 净资产收益率(%) | -6.36 | -3.19 | -99.37 | 3.64 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年年度报告全文 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 1 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年年度报告全文 舱终端业务实现多个主流乘用车厂项目定点，低空飞行、商用车重卡等领域 也实现突破完成首批项目定点，智能座舱终端业务营收实现大幅增长；研发 技术创新方面公司获取多项关键技术的突破并开发出多款更具竞争力的新产 品；南通智能工厂建设加速推进，产线投产步伐和项目量产进度稳步提升。 报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化；公司所处 行业整体发展向好，公司持续经营能力不存在重大风险。关于"主营业务、 核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况"等信息详见"第 三节 管理层讨论与分析"，敬请广大投资者关注相关内容。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-017 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 192,123,563.58 | 185,246,457.61 | 3.71% | | 归属于上市公司股 ...

培训情况 - 国金证券于2025年3月25日对华安鑫创开展2025年度持续督导培训[1] - 培训方式为现场及远程授课与自学相结合[2] 培训内容 - 包括2024年新法规介绍、上市公司规范运作、监管案例警示等[2] 培训成果 - 参训人员对法规有更系统全面认识，将依法规范运作[3] - 培训达到预期目标，取得良好结果[3]

项目变更与延期 - 2023年将首次公开发行募投项目变更为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”[6] - 2024年“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”延期至2025年12月31日[6] 审计相关 - 内部审计部门每季度对募集资金存放与使用审计[3] - 审计委员会每季度召开会议审议相关报告[3] 业绩情况 - 2024年度净利润亏损6500 - 8500万元，上年同期亏损4044万元[7] - 2024年产能爬坡，试产及管理费用支出大[7] - 联营企业未规模化收入，公司按权益法核算确认亏损[7] 现场检查 - 2024年度现场检查时间为2025年1月3日、3月24 - 26日[2]

市场扩张和并购 - 公司获北汽集团两款显示屏总成产品开发与供货资格[4] - 项目预计今年有望陆续进入批量供货阶段[4] 不确定性 - 项目定点不构成最终订单或销售合同，存在不确定性[2] - 国家政策等因素可能影响供货量，带来不确定性[2] 优势与影响 - 获项目定点表明公司在显示总成产品领域有技术实力[6] - 后续订单若转化顺利，将提升公司在汽车零部件领域市场份额[6] - 项目进展不确定，对本年度经营业绩影响暂不确定[6]

公司基本情况 - 公司十余年聚焦汽车电子领域，是国内领先的汽车智能座舱综合服务商之一 [2] - 产品包括智能座舱显示系统及域控系统、全液晶仪表等，在智能座舱显示领域有先进一体化设计方案及智能制造能力 [2] - 南通智能制造基地建设推进，初步具备智能座舱终端制造能力并形成产品销售收入 [2] - 受益于汽车电动化、智能化趋势，主营业务量价齐升，业绩增长空间显现 [2] - 与深天马、京东方精电成立合资公司，绑定车载面板供应商，开拓智能座舱屏显终端业务 [2] - 客户覆盖国内众多整车企业，产品搭载于比亚迪、长城等主流车厂数百个热销车型，服务国内大部分整车厂 [2][3][5] 南通工厂情况 - 南通智能制造基地建设进展顺利，部分项目已量产，处于产能爬坡阶段，预期产能充沛 [3] - 会根据客户订单动态调节资源，组织生产，在手定点项目储备丰富，多方面提升推进项目量产 [3] 业务进展情况 - 已获得乘用车、商用车、飞行汽车等多领域供应商资质及项目定点，主要客户有长安、阿维塔等多家主流车厂 [4] - 加快在手项目量产进度，深化与主流车厂合作，拓展新客户和业务领域，提升市场份额 [4] - 加大研发投入，优化业务流程，提升产品质量和生产效率，确保整体效益提升 [4] 新兴业务布局 - 积极布局低空经济领域，规划显示系统终端和卫星通信终端产品，与多家主流低空客户交流，加入北京低空产业联盟 [6][8] - 显示系统终端产品获分体式飞行汽车客户项目定点 [8] - 探索智能座舱与人工智能结合，推动座舱向更智能、安全、个性化方向发展 [8]