人事变动 - 非独立董事何信义因个人原因辞职，原定任期自2023年7月31日起至第三届董事会届满[2] - 2025年12月26日选举易珊为第三届董事会非独立董事[4] - 2025年12月26日选举王山山担任第三届董事会职工董事[4] 股份情况 - 截至公告披露日，何信义直接持有公司股份17,597,754股[2] - 截至公告披露日，易珊直接持有公司股份50,000股[8] - 截至公告披露日，王山山未持有公司股份[9] 会议决议 - 2025年12月26日第三届董事会第十五次会议同意补选王山山担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员[5] - 2025年12月26日第三届董事会第十五次会议同意补选易珊担任第三届董事会战略委员会委员[5] 其他 - 第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一[4] - 公告日期为2025年12月27日[7]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议2026年01月16日14:30[2] - 网络投票2026年01月16日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[2][16][17] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年01月12日[2] - 登记时间为2025年1月14日9:30 - 17:00[8] 审议议案 - 包括总议案、日常关联交易预计、选举非独立董事议案[5] 投票信息 - 网络投票代码为"350928"，简称为"华安投票"[15] 中小投资者定义 - 除特定人员和大股东外的其他股东[5]

资金管理 - 公司拟用不超2亿元自有资金现金管理，有效期12个月，可循环使用[3] 关联交易 - 公司预计2026年度日常关联交易以市场定价为依据[6] 人事变动 - 选举易珊为第三届董事会非独立董事[9] - 补选王山山为薪酬与考核委员会委员，易珊为战略委员会委员[14] 会议安排 - 2026年1月16日14:30召开第一次临时股东会，现场与网络投票结合[16]

华安鑫创公告称，公司计划2026年与江苏天华、江苏新能源发生关联交易，预计额度不超9000万元，其 中向江苏天华采购商品预计3500万元，向江苏新能源销售产品预计5500万元。2025年1 - 11月，公司与 江苏新能源实际发生关联交易额1907万元。本次关联交易议案已通过董事会审议，尚需股东会批准。关 联交易定价以市场价为依据，不会对公司产生不良影响。 ...

公司信息披露与合规状况 - 公司回应称始终严格按照证监会和深交所规定对重大事项及时履行信息披露义务 [1] - 公司表示目前经营情况正常 [1] - 公司明确表示无触及深交所退市规定的情形 [1] 公司股价波动因素 - 公司指出股价波动受宏观经济、市场环境、行业政策及投资者情绪等多方面因素综合影响 [1]

股东股份情况 - 肖炎持股7,999,473股，比例10.00%[2] - 本次解除质押540,000股，占其持股6.75%、总股本0.68%[1] - 解除质押后质押股份4,330,000股，累计质押比例54.13%，占总股本5.41%[2] 质押相关信息 - 质押起始2023年9月20日，解除2025年12月18日，质权人为江阴市融汇农村小额贷款有限公司[1] - 截至公告日，所质押股份无平仓或被强制过户风险[2]

股东减持计划 - 副总经理张龙计划减持不超26,225股，占比0.03%[1] - 董事肖炎计划减持不超2,317,372股，占比2.9%[1] 股东减持情况 - 肖炎集中竞价减持662,058股，大宗交易减持608,000股，合计减持1,270,058股[2][4] - 张龙集中竞价减持5,300股[4] 减持后持股情况 - 肖炎减持后持股7,999,473股，占比10.00%[5] - 张龙减持后持股99,600股，占比0.12%[5] 减持影响 - 本次减持计划实施完毕，未超计划，不影响公司控制权和经营[6]

公司股东股权质押 - 华安鑫创持股5%以上股东肖炎质押181万股公司股份 [1] - 质押股份数量占肖炎个人所持股份比例为22.71% [1] - 质押股份数量占公司总股本比例为2.26% [1] - 本次质押开始日为2025年12月15日 [1] - 质权人为晋江市汇鑫小额贷款有限公司 [1] - 公告披露的质押用途为个人资金需求 [1]

股东股份情况 - 股东肖炎本次质押1,810,000股，占所持股份22.71%，总股本2.26%[1] - 本次解除质押1,190,000股，占所持股份14.93%，总股本1.49%[5] - 截至披露日，肖炎持股7,968,973股，比例9.96%[6] - 质押及解除后，肖炎质押4,870,000股，累计质押比例61.11%，占总股本6.09%[6] - 肖炎质押股份无平仓或被强制过户风险[7]

公司资质与认证 - 公司已取得EN9100:2018国际航空航天质量管理体系认证 [2] - 认证范围覆盖飞行仪表屏的设计与生产 [2] - 该认证表明公司具备向全球航空航天领域提供稳定、可靠产品的质量管理能力 [2] 业务发展与客户拓展 - 公司正积极拓展航空航天领域的相关客户 [2]