业绩总结 - 2024年公司营收10.3476325506亿元，净利润 - 7605.73678万元[2] - 2024年末总资产13.4356703453亿元，净资产11.5276883012亿元[2] 会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会、6次专门委员会会议[3][6][10] 未来展望 - 2025年董事会负责，完善治理，聚焦主业促发展[12] - 公司履行披露义务，提升运作与沟通质量[13][14]

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-012 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司拟向有关 银行申请合计不超过人民币 30,000 万元综合授信额度。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况概述 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司拟向有关银 行申请合计不超过人民币 30,000 万元综合授信额度，该综合授信主要用于办理 申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业 标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司 2024 年年度股东 大会审议通过后直至召开 2025 年年度股 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价38.05元/股，募集资金总额7.61亿元，净额6.76亿元，2020年12月30日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.29亿元，产生利息3460.23万元，2024年使用1.12亿元，利息2200.31万元[2] - 2024年1 - 12月收到银行存款利息和现金管理收益扣除手续费120.06万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额（含净利息和理财收益）为4723.70万元[3] - 募集资金总额为76100.00万元，净额为67603.87万元[19] - 报告期投入募集资金总额为11222.21万元，已累计投入62897.07万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为44480.24万元，比例为65.80%[19] - 超募资金金额为12569.90万元[21][22] 项目投资情况 - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目调整后投资总额为24076.84万元，截至期末累计投入553.73万元，投资进度为100.00%[19] - 后装座舱显示系统研发升级项目承诺投资总额为11063.79万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度为0.00%[20] - 座舱驾驶体验提升研发中心项目承诺投资总额为9893.34万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度为0.00%[20] - 补充流动资金项目承诺投资总额为10000.00万元，截至期末累计投入10000.00万元，投资进度为100.00%[20] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目调整后投资总额为44480.24万元，截至期末累计投入41980.76万元，投资进度为94.38%[20] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目调整后投资总额为2750.00万元，截至期末累计投入542.68万元，投资进度为19.73%[20] - “车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”拟投入募集资金总额44480.24万元，本年度实际投入11073.22万元，截至期末累计投入41980.76万元，投资进度94.38%[27] 项目进度调整 - “自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间从2023年12月31日延期至2025年12月31日[11][22] - “前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”建设期截止时间调整至2023年12月31日[21] - “智能汽车座舱屏显系统研发及产业化项目”建设期截止时间调整至2025年12月31日，并增加东方鑫创(惠州)汽车技术有限公司作为共同实施主体[23] - “车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”预计2026年12月31日达到预定可使用状态[27] 资金使用与变更 - 2021年使用3750万元超募资金永久补充流动资金[22] - 2021年用5000万元超募资金与其他方设立公司用于相关项目建设[22] - 公司将超募尚未明确用途的6069.90万元募集资金用于“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”建设[23] - 2021年11月15日，公司使用951.89万元募集资金置换已付发行费用的自筹资金[23] - 2023年12月27日，公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过1亿元自有资金进行现金管理[23][24] - 2024年12月26日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金和不超过1.5亿元自有资金进行现金管理[24] - 公司将“前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”等三个项目变更为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”[28] 其他事项 - 公司制定并修订《华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金管理制度》等制度[4] - 公司在多家银行开设募集资金专项账户，并签署监管协议[5] - 2021年2月22日，公司变更部分募集资金专项账户，兴业银行北京通州北苑支行账户销户[7] - 2021年10月28日，公司使用部分超募资金与他方合资设立东方鑫创，开展自动驾驶相关项目[8] - 2022 - 2023年，公司多次审议通过变更部分募集资金投资项目，开展车载显示相关项目[10] - 增加控股孙公司东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司作为“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”共同实施主体并新增专户[22] - 多个项目因市场环境等因素未达计划进度、预期收益情况待判[21][22] - 变更决策分别经2023年4月24日公司第二届董事会第二十次会议及2023年5月17日公司2022年年度股东大会等审议通过[28] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金监管账户中[24]

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，华安鑫创控股（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元 2023 年度上市公司审计客户家数 ...

关于变更公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）原审计部负责人 冯悦刚先生因工作调整原因，将不再担任公司审计部负责人职务。 为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于聘任公司审计部负责人的议案》， 公司董事会同意聘任窦天翊先生为公 司审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。 特此公告。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 证券代码：30 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 25-01 8 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 附件： 窦天翊先生简历： 窦天翊先生：1999 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 ...

内部控制情况 - 截至基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 报告期内纳入评价范围单位资产和营收占比100%[3] - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[8] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥资产总额3%或≥净利润5%[10] 保荐核查 - 保荐机构核查华安鑫创内控合规性和有效性[18] - 公司现有内控符合法规和监管要求[18] - 《2024年度内控自评报告》基本反映内控情况[18]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年5月12日[5] - 登记时间为2025年5月14日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[13] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，交易系统投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[2][22][23] - 投票代码为"350928"，投票简称为"华安投票"[21] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A会议室[6] 会议议案 - 会议审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[7][9][26] 其他要点 - 议案8为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[28] - 股东参会登记表需填写股东姓名、账户、持股数量等信息[30]

会议相关 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开[2] - 《2024年度监事会工作报告》等十项议案均审议通过[4][7][10][14][16][19][22][25][29][32] - 十项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[5][8][11][17][20][23][26][30] 业绩与分配 - 2024年度亏损，拟定该年度不派现、不送股、不转增股本[15] 其他决策 - 续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构[21] - 公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保[24] - 变更部分超募资金投资项目[27] 信息披露 - 《2024年度监事会工作报告》等报告于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[3][6][9][13][15][18][21][24][28][31] - 《2024年年度报告摘要》同步刊登在《中国证券报》《证券时报》[9]

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 5 - 0 0 6 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀 先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公 司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运 ...

证券代码：30 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 25-01 0 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、 审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、 2024 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润-76,057,367.80 元，母公司实现净利润-6,384,300.67 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ...