证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-015 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资 产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 1、计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等规定，为客观、公允地反映公 司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提信用减值准备。同时，按照《企 业会计准则》及公司相关会计政策等规定，公司对部分明确表明无法收回的资产 进行核销。本次计提减值及核销事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 2、计提信用减值准备、资产减值准备的范围及金额 公司 2024 年对应收票据、应收账款、其他应收款、存货计提信用减值准备 和资 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-011 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符 合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会 计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"、"大华所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，具备证券、期货相关业务从 业资格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-012 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司拟向有关 银行申请合计不超过人民币 30,000 万元综合授信额度。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况概述 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司拟向有关银 行申请合计不超过人民币 30,000 万元综合授信额度，该综合授信主要用于办理 申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业 标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司 2024 年年度股东 大会审议通过后直至召开 2025 年年度股 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-020 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 一、定点意向书概述 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司自 2024 年 8 月 2 日至本公告披露日合计收到项目定点通知 6 个，涉及 11 款不同规 格尺寸的产品，分别应用于中控、仪表及 HUD 等领域，预计项目周期为 3 年至 5 年不等，其中，在智能座舱终端市场拓展方面，公司收到来自三一重卡、北汽集 团、北汽福田及长城汽车间接全资子公司的定点通知，确认公司为其平台项目提 供显示系统终端的开发和配套。 二、对公司的影响 项目的陆续定点，尤其是智能座舱终端业务的陆续获取，表明公司打造的一 关于获得客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、下达定点通知是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，不构 成最终订单或销售合同，项目存在不确定性影响，后续实际开展情况以客户和公 司正式供货协议或销售订单为准。 2、国家政策、产业政策、行业景气度以及汽车市场整体情况等因素可能影 响汽车行业的 ...

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：202 5 - 0 1 9 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于变更部分超募资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更部分超募资金投资项目的议案》，本次事项不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）公司首次公开发行股票的募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 38.05 元/股，募集资金总额为人民币 761,000,000.00 元， ...

国金证券股份有限公司 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为华安 鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"华安鑫创"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制 基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华安鑫创《2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、华安鑫创对内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控 ...

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 5 - 0 1 4 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日(星期五)下午14:30； 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于 2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，审议董事会和监事 会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11: ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 5 - 0 0 7 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 何岩岩女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公 司高管列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会在《公司法》《公司章程》赋予的职权范围内，对公司 依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障了 公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 ...

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 5 - 0 0 6 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀 先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公 司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运 ...

证券代码：30 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 25-01 0 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、 审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、 2024 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润-76,057,367.80 元，母公司实现净利润-6,384,300.67 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ...