会议信息 - 华安鑫创第三届监事会第八次会议2024年7月21日发通知，8月1日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，公司高管列席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案，8月2日披露[3][4][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，8月2日披露[6][7]

会议信息 - 华安鑫创第三届董事会第八次会议2024年7月21日发通知，8月1日现场召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要，8月2日披露[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，8月2日披露[6] 表决结果 - 《2024年半年度报告》及摘要议案7票赞成，0票反对，0票弃权[5] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案7票赞成，0票反对，0票弃权[8]

关联资金往来整体情况 - 2024年1月1日其他关联资金往来余额10129.43万元[2] - 2024年1 - 6月累计发生3648.30万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计8554.29万元[2] - 2024年6月30日余额5223.44万元[2] 部分公司往来资金情况 - 北京华安鑫创6月30日余额388.18万元[2] - 上海郃昕电子6月30日余额171.43万元[2] - 华安鑫创（香港）6月30日余额521.11万元[2] - 桂林鑫创未来6月30日余额0万元[2] - 未来盈创科技（深圳）6月30日余额407.08万元[2]

募集资金情况 - 公司2020年12月30日首次公开发行2000.00万股A股，发行价38.05元/股，募集资金总额7.61亿元，净额6.76亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金5.98亿元，产生利息1260万元，2024年1 - 6月使用8082万元，利息0元[2] - 截至2024年6月30日，累计收到银行存款利息和现金管理收益净额3422万元，2024年1 - 6月为82万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为银行活期存款1.00亿元（含净利息收入和理财收益）[2] - 公司超募资金金额为12569.90万元[21] 资金管理与账户变更 - 公司制定并修订募集资金管理制度[4] - 公司在多家银行开设募集资金专项账户，并签署监管协议[5] - 2021年2月22日，公司变更部分募集资金专项账户，兴业银行账户销户[7] - 2021年10月28日，公司使用部分超募资金设立东方鑫创，开立新募集资金账户[8] - 2022 - 2023年，公司变更部分募集资金投资项目，华安鑫创（江苏）开立新募集资金账户[10] 项目进度与调整 - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目截至期末投资进度为100.00%[18] - 后装座舱显示系统研发升级项目截至期末投资进度为0.00%[19] - 座舱驾驶体验提升研发中心项目截至期末投资进度为0.00%[19] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[19] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目截至期末投资进度为87.42%[19][25] - 公司将“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”预定可使用时间从2023年12月31日延至2025年12月31日[11][21] - 公司增加控股孙公司东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司为该募投项目共同实施主体[11][21] - 2022年4月14日，公司将“前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”建设期截止时间调整至2023年12月31日[20] - 2022年相关会议审议通过变更“后装座舱显示系统研发升级项目”和“座舱驾驶体验提升研发中心项目”募集资金至“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”[20] - 2023年相关会议审议通过变更“前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”剩余募集资金至“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”[20] 资金使用决策 - 2021年1月15日，公司同意使用3750万元超募资金永久补充流动资金[21] - 2021年1月15日公司同意使用951.89万元募集资金置换已付发行费用的自筹资金[22] - 2021年10月28日，公司同意用超募资金等5000万元设立东方鑫创(北京)汽车技术有限公司用于相关项目建设[21] - 2021年年度股东大会同意将6069.90万元超募资金用于车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目[22] - 2023年12月27日公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过1亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[22] 项目具体情况 - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目拟投入募集资金总额44480.24万元[25] - 该项目本年度实际投入金额7976.53万元[25] - 该项目截至期末实际累计投入金额38884.07万元[25] - 该项目预计2026年12月31日达到预定可使用状态[25] - 该项目本年度实现效益为0.00万元[25]

资金使用 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 截至公告日，未到期理财产品中闲置募集资金5000万元，自有资金0万元[12] 投资情况 - 公司用3000万元自有资金买招行结构性存款，预计年化收益率1.65%-2.50%，收益129,452.05元[2] - 公司用6000万元募集资金买招行结构性存款，预计年化收益率1.65%-2.70%，收益270,739.73元[3] - 2024年6月28日公司用5000万元募集资金买招行结构性存款，预计年化收益率1.65%-2.30%[3] - 2023年三次各用10000万元募集资金买招行结构性存款，预计年化收益率1.65%-2.85%，分别实现收益710,547.95元、710,547.95元、705,753.42元[10] 其他要点 - 闲置资金现金管理议案通过董事会和监事会审议，保荐机构无异议[3] - 公司与受托方无关联关系[5] - 投资受市场波动影响，短期实际收益不可预期[6] - 公司采取措施控制投资风险，不影响日常经营，可提高资金使用效率和回报[7][9]

市场扩张和合作 - 公司与中兴汽车签署《战略合作框架协议》，有效期两年[2][16] - 公司获中兴汽车某平台项目车型液晶仪表开发及供货资格[3] 合作影响 - 合作对业绩影响取决于具体项目推进，预计本年度无重大影响[2][19] 合作目的 - 合作聚焦汽车智能座舱，布局海外和商用车领域[18]

市场扩张 - 公司获奇瑞汽车某项目显示系统终端产品开发及供货资格，销售市场为全球范围[4] 业绩相关 - 项目定点后续订单转化利于未来业绩，预计对本年度无重大影响[6] 数据参考 - 2023年奇瑞销售汽车188.1万辆，出口超93.7万辆，连续21年居中国品牌乘用车出口第一[5] 风险提示 - 项目定点不构成最终订单，供货受政策、市场等因素影响[2]

市场扩张和并购 - 公司获亚洲头部飞行汽车制造商项目定点，有座舱及显示系统供货资格[4] 未来展望 - 项目订单转化利于未来业绩，预计对本年度无重大影响[6] 其他新策略 - 公司布局战略性新兴产业，抢跑低空经济赛道[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议5月27日发通知，5月31日现场召开[2] - 应出席3人，实出席3人，高管列席[2] 审议结果 - 会议通过用自有资金付募投项目资金并等额置换议案[3] - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权[5] 信息披露 - 相关内容5月31日在巨潮资讯网披露[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，募资7.61亿元，净额6.76亿元[2] 资金投入 - 截至2023年底，首发募资承诺投资5.503397亿元，实投1.055373亿元[5] - 首发超募资金承诺投资1.481990亿元，实投1.021359亿元[7] 项目投入 - 前装座舱项目承诺投资2.407684亿元，实投553.73万元[5] - 自动驾驶项目承诺投资5000.00万元，实投393.69万元[7] 资金置换 - 公司用自有资金支付募投项目费用，再等额置换[10] - 2024年5月相关议案获董事会、监事会通过[13][14]