业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价38.05元/股，募集资金总额7.61亿元，净额6.76亿元[1] 项目进展 - 截至2023年12月31日，募投项目承诺投资55033.97万元，实际投入10553.73万元[3] - 前装座舱全液晶显示系统研发升级项目建设期调至2023年12月31日[4] - 前装、后装座舱显示系统研发升级项目变更为智能制造项目[5] - 截至2023年12月31日，超募资金承诺投资14819.90万元，拟用12569.90万元，实际投入10213.59万元[7] - 自动驾驶及智能辅助驾驶项目建设期调至2025年12月31日，增加实施主体[7] 资金置换 - 公司用自有资金支付募投项目费用，再从募集资金专户划转等额资金[10] - 财务部门计算费用并等额转入公司账户，做好台账通知保荐机构[10] - 2024年5月31日董事会、监事会通过资金置换议案[12][14] - 各方认为资金置换提高效率，不影响项目和股东利益[11][13][14][15] 备查文件 - 包含第三届董事会第七次会议决议[16] - 包含第三届监事会第七次会议决议[16] - 包含国金证券核查意见[17]

担保情况 - 公司拟为南通光电科技提供最高6000万元连带保证责任担保，有效期一年且额度可循环使用[2] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为6000万元，占最近一期经审计净资产的4.84%[9] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为0元，占比0.00%[9] 南通光电科技情况 - 南通光电科技注册资本5000万元[3] - 2023年末资产总额2635.05万元，负债495.10万元，净资产2139.95万元，资产负债率18.79%[4] - 2023年营收1915.21万元，利润总额 - 387.17万元，净利润 - 228.95万元[4]

会议信息 - 华安鑫创第三届董事会第七次会议通知于2024年5月27日发出，5月31日现场召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过为全资孙公司提供担保议案，表决结果7票赞成，0票反对，0票弃权[3][6] - 审议通过使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换议案，表决结果7票赞成，0票反对，0票弃权[7][9] 核查意见 - 保荐机构国金证券对使用自有资金支付募投项目资金事项出具无异议核查意见[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，募集资金总额7.61亿元，净额6.76亿元[2] 新产品和新技术研发 - 自动驾驶项目达到预定可使用状态时间从2023年延至2025年[3] 市场扩张和并购 - 增加控股孙公司东方鑫创为项目共同实施主体并新增专户[3] 其他新策略 - 对专户资金使用、监管、协议终止等有相关规定[8][9]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月10日获股东大会通过[1] - 以80,000,000股为基数，每10股派现金1.5元，共派12,000,000元[1] 税收政策 - QFII等每10股派1.35元[6] - 不同持股时间红利税补缴标准不同[6] 时间安排 - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日5月27日[6] - A股股东现金红利5月27日划入账户[8]

股东股份质押 - 股东肖炎合计质押股份348万股，占其所持股份34.57%，占总股本4.35%[5] - 肖炎持有公司股份10066788股，占总股本12.58%[6] - 肖炎累计已质押股份618万股，占其所持61.39%，占总股本7.73%[6] 风险情况 - 截至2024年5月13日，肖炎所质押股份无平仓或被强制过户风险[7][10]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会由第三届董事会第五次会议决定召开，2024年4月19日发布通知[4] - 现场会议于2024年5月10日在北京市通州区召开，同日网络投票[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）11人，代表股份18,454,426股，占比23.0680%[6] - 多项议案总表决同意股份均为18,454,426股，占出席会议股东（代理人）有效表决权100.0000%[8][9][11][12][13][15][17][18] - 多项议案中小股东同意股份均为322,950股，占比100.0000%[8][9][11][12][15][17][18] 议案类型 - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》为特别决议议案[19] - 其他议案为普通决议议案[19]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人共11人，代表18454426股，占比23.0680%[6] - 现场2人代表18131476股，占比22.6643%；网络9人代表322950股，占比0.4037%[6] - 中小股东及代理人9人，代表322950股，占比0.4037%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为18454426股，占比100%[7][9][10][11][16][17] - 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》同意322950股，占比100%[15] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19]

业绩总结 - 公司2024年第一季度营业收入为1.85亿元，同比下降38.66%[1] - 公司2024年第一季度归母净利润为-0.10亿元，同比下降268.54%[1] - 预测公司2024-2026年收入分别为20.53亿、41.89亿、49.37亿元，EPS分别为1.76元、6.71元、9.25元，维持“买入”评级[5] 市场趋势 - 国家发布《汽车以旧换新补贴实施细则》，将有效促进新能源汽车销量增长，提升智能座舱市场需求[1] 新产品和技术研发 - 公司在南通车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目一期厂房成功进入试产，有望提升竞争力[2] 业务展望 - 公司销售与管理费用上升，但在手订单饱满，已获得新增项目定点金额40亿元，业绩有望爆发式增长[3] 投资评级 - 证券投资评级说明中，买入建议对应个股相对同期证券市场代表性指数涨幅大于20%[10]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入185,246,457.61元，较上年同期减少38.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,710,142.94元，较上年同期减少268.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为29,052,761.58元，较上年同期增加189.36%[5] - 本报告期末总资产1,332,182,475.38元，较上年度末增加0.21%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,229,591,356.20元，较上年度末减少0.91%[5] - 营业总收入本期发生额为1.85亿元，上期发生额为3.02亿元，同比下降约38.66%[19] - 营业总成本本期发生额为1.97亿元，上期发生额为3.03亿元，同比下降约34.95%[19] - 资产总计期末余额为13.32亿元，期初余额为13.29亿元，略有增长[16][17][18] - 流动资产合计期末余额为8.10亿元，期初余额为8.53亿元，有所减少[16] - 非流动资产合计期末余额为5.22亿元，期初余额为4.77亿元，有所增加[17] - 流动负债合计期末余额为5874.96万元，期初余额为4424.16万元，增长约32.79%[17] - 非流动负债合计期末余额为3515.71万元，期初余额为3569.77万元，略有下降[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为12.30亿元，期初余额为12.41亿元，略有减少[18] - 少数股东权益期末余额为868.44万元，期初余额为853.97万元，略有增加[18] - 投资收益本期为 - 379.05万元，上期为116.24万元，由盈转亏[19] - 2024年第一季度营业利润为-1395.74万元，上年同期为319.16万元[20] - 2024年第一季度净利润为-956.54万元，上年同期为463.39万元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-971.01万元，上年同期为576.14万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.1214元，上年同期为0.0720元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2905.28万元，上年同期为-3251.15万元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8261.40万元，上年同期为-6168.01万元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-360.04万元，上年同期为1021.06万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-5645.61万元，上年同期为-8450.57万元[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为33445.14万元，上年同期末为42468.45万元[23] 财务数据关键指标变化 - 具体资产负债项目 - 交易性金融资产为30,000,000.00元，较2023年12月31日增加100.00%[9] - 应收票据为4,903,683.51元，较2023年12月31日减少89.13%[9] - 应付账款为40,361,272.47元，较2023年12月31日增加61.93%[9] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业成本为167,836,678.21元，较2023年1 - 3月减少39.52%，主要系收入下滑成本相应减少[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,362，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，何信义持股比例22.00%，持股数量17,597,754.00股；肖炎持股比例12.58%，持股数量10,066,788.00股；何攀持股比例10.08%，持股数量8,064,688.00股[11] - 前10名无限售条件股东中，何信义持有无限售条件股份数量4,399,439.00股；肖炎持有2,516,697.00股；杨磊持有2,413,000.00股[11] - 股东何信义与何攀为父子关系，未知其他前10名股东及无限售流通股股东间是否存在关联关系或一致行动人[11][12] - 股东朱华剑合计持有公司股票1,024,700股，日照中益仁相关基金、浙江银万相关基金、上海垒土相关基金通过信用交易担保证券账户持有相应数量股票[12] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股数合计35,950,048.00股，本期解除限售股数8,963,151.00股，期末限售股数26,986,897.00股[14] - 何信义期初限售股数17,597,754.00股，本期解除限售4,399,439.00股，期末限售13,198,315.00股[14] - 肖炎期初限售股数9,889,556.00股，本期解除限售2,339,465.00股，期末限售7,550,091.00股[14] - 何攀期初限售股数8,044,688.00股，本期解除限售1,996,172.00股，期末限售6,048,516.00股[14] - 邹忠成期初限售股数184,200.00股，本期全部解除限售，期末限售股数为0[14] 业务线收入变动原因 - 营业收入减少主要系一季度传统核心器件定制和通用器件分销业务出货量减少，智能座舱终端业务收入和占比持续提升[9] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[24]