财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表比例均为100%[1] - 财务报告内控重大缺陷标准为错报≥合并报表资产总额3%或税前利润总额5%[5] - 财务报告内控重要缺陷标准为0.5%≤错报＜合并报表资产总额3%或1%≤错报＜税前利润总额5%[5] - 非财务报告内控重大缺陷标准为可能导致直接财产损失≥税前利润总额3%[6] - 非财务报告内控重要缺陷标准为0.5%≤可能导致直接财产损失＜3%[6] - 2024年度公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，内控有效[30] 组织架构 - 公司董事会有8名董事，其中3名为独立董事[10] - 2024年3月25日召开临时股东大会进行董事会和监事会换届选举[10][12] - 监事会换届选举出3名非职工代表监事和2名职工代表监事[12] 内部控制 - 公司建立完善、健全、有效的内部控制制度体系并有效实行[8] - 各部门职责明确，形成有效分层级管理机制[14] - 审计部负责内部审计监督，发现重大缺陷可直接报告[15] - 公司建立不相容职务分离控制措施[19] - 会计核算基本实现信息化处理[20] 管理措施 - 每年由人力资源部制定培训计划并组织培训活动[15][16] - 每年组织月度、半年、年度考核[20] - 采购与付款控制方面无重大缺陷[21] - 建立成本费用控制系统，实行特定管理模式[22] - 定期对存货进行盘点[22] - 建立固定资产管理程序及相关制度，明确部门职责[23] - 建立财务管理及报告相关内控制度，分工明确且有效执行[24] - 制定资金和募集资金管理制度管理筹资业务[24] - 子公司建立完备决策、执行和监督反馈系统并制衡设置部门[24] - 重大投资、对外担保按规定履行审批和披露义务[24] - 明确关联交易范围、决策权限等内容防范风险[25] - 制定信息披露管理制度规范信息披露工作[25] - 制定制度保证募集资金规范使用[26] - 建立信息系统和内部信息沟通制度促进有效运作[27]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月25日对华骐环保2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用情况 - 和县华骐水务2024年初余额522.28万元，累计发生507.28万元，偿还822.38万元，年末余额207.18万元[8] - 山县华骐水环境治理年初余额597.48万元，累计发生1739.75万元，偿还1788.83万元，年末余额548.39万元[8] - 徽华骐生态环境材料年初余额1805.3万元，累计发生219.42万元，偿还1007.56万元，年末余额1017.17万元[8] - 鞍山市润佑大多投资年初余额12.15万元，累计发生21.16万元，年末余额33.3万元[8] - 微英特伦智控2024年度累计发生2.90万元，年末余额2.90万元[8] - 徽双工程中取中发展年度累计发生58.87万元，偿还54.84万元，年末余额4.04万元[8] - 关联方及其附属年初余额1668.14万元，累计发生353.8万元，利息161.4万元，偿还7041.59万元，年末余额141.85万元[8] - 山县华骐环境治理年初余额2999.14万元，累计发生1116.57万元，利息131.13万元，偿还813.19万元，年末余额3433.65万元[8] - 安山市华骐污水处理年初余额3803.66万元，累计发生307.47万元，偿还817.25万元，年末余额3293.88万元[8]

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-018 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相 关规定，基于谨慎性原则，公司对 2024 年度的各类资产进行了减值测试，对各 项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值 准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2024 年度计提各项资产减值准备金额合计 2,810.39 万元，具体明细如 下： 单位：万元 | 资产减值项目 | 本期发生金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -2,838.36 | | 其中：应收票据坏账损失 | -17.62 | | 应收账款坏账损失 | -2,076.06 | | 其他应收款坏账损失 | 49.52 | | 长期应收款坏账损失 | -794. ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-016 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于调整公司架构、变更经营范围及修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | 及其再生利用；对外承包工程；工程管理服务；技 | 再生利用；对外承包工程；工程管理服务；技术服 | | --- | --- | | 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 | | 让、技术推广；水质污染物监测及检测仪器仪表制 | 术推广；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质 | | 造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环 | 污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境材料制 | | 境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制 | 造；生态环境材料销售；专用化学产品制造(不含危 | | 造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险 | 险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；水 | | 化学品)；水污染治理；工业自动控制系统装置制造； | 污染治理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控 | | 工业自动控制系统装置销 ...

2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经 董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第六次会议审议，制定了公司2025年 度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 二、适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日。 安徽华骐环保科技股份有限公司 四、其他说明 （一）公司非独立董事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴 按年度发放；董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报 销； （二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放； （三）上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮 动； （四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 三、薪酬标准： （一）董事薪酬 1、担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相 应的报酬。未担任具体管理职位的非独立董事薪酬按照公司内部薪酬管理办 法，根据其职责确定其薪酬。 2、公司聘请的独立董事津贴为6.32万元/年（税前）。 （二）高级管理人 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽华骐环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1070 号 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》"的规定编制《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》是华骐环保董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 E-mail:bj@ ...

独立董事提名 - 公司提名刘能斌为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意，承诺参加培训获资格证书[2][8] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家且任期合规[36][37]

安徽华骐环保科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 1、独立董事候选人刘能斌先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运 作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法 律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人刘能斌先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独 立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不 存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩 戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名刘能斌先生为公司第五届董事会独立董事候 选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：操家顺、郑俊、夏永芹 2025年4月28日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽华 骐环保科技股份有限公司（简称"华骐环保"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况及专项报告进行了审慎 核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金使用和结余情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华骐环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3413 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 20,650,000.00 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 13.87 元，募集资金总额为人民币 28,641.55 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-010 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请授信相关情况概述 为满足公司生产经营和发展的需要，本年度公司及子公司拟向银行等金融 机构申请综合授信的额度不超过 8 亿元人民币，在以上额度范围内可循环使 用。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、应收账款保理、票据贴现、银行保函、融资租赁等各种贷款及贸易融资业 务。公司提请股东大会授权公司财务部根据实际情况在前述总授信额度内，办 理公司及子公司的融资事宜，上述综合授信总额内的单笔事项不再上报董事会 或股东大会审议，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信 （包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信 ...