会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2025年5月30日召开[1] - 公司将于2025年6月17日召开2025年第一次临时股东会[19] 议案表决 - 三项限制性股票激励计划相关议案7票赞成待股东会通过[6][8][12] - “智能化污水处理设备产业化项目”节余643.35万元补充流动资金8票赞成[13][14] - 为子公司2000万元借款担保8票赞成[15][18] - 召开临时股东会议案8票赞成[20]

资金使用 - 2024年8月28日公司审议通过用不超1600万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用补流金额为1600万元[2] - 2025年5月23日公司归还全部补流募集资金[3]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年4月25日决议召集本次股东大会，4月28日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票在当日9:15 - 15:00进行[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共41人，持有公司有表决权股份44,353,527股，占比33.5673%[6] - 出席现场会议的股东及股东代表共14人，持有公司有表决权股份39,641,087股，占比30.0009%[7] - 参加网络投票的股东共27人，持有公司有表决权股份4,712,440股，占比3.5664%[7] - 中小投资者32人，代表有表决权股份数8,763,171股，占比6.6321%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数41,972,267股，占比94.6312%[11][13][15][18][24][25][28][39][41] - 2024年度利润分配预案等多项议案同意41,972,267股，占比94.6312%；反对106,160股，占比0.2393%；弃权2,275,100股，占比5.1295%[20][24][25][28][39][41][44][46][48][51][53][56] - 2025年度董事薪酬方案非关联股东同意6,381,911股，占比72.8265%；反对106,160股，占比1.2114%；弃权2,275,100股，占比25.9621%[22] - 调整公司架构等议案同意40,432,267股，占比91.1591%；反对1,646,160股，占比3.7115%；弃权2,275,100股，占比5.1295%[30][33][36] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意41,937,767股，占比94.5534%；反对2,415,760股，占比5.4466%；弃权0股[57] 议案结果 - 《关于修订<关联交易制度>等六项议案表决结果均为通过[45][47][50][52][55][57] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决结果为通过[58] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[60] - 律师认为本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[59][60]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代理人41人，代表有表决权股份44,353,527股，占比33.5673％[3] - 现场参会股东及代理人14人，代表有表决权股份39,641,087股，占比30.0009％[3] - 网络投票股东27人，代表有表决权股份4,712,440股，占比3.5664％[3] - 中小股东及代理人32人，代表有表决权股份8,763,171股，占比6.6321％[3] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意票41,972,267股，占出席有效表决股份94.6312％[4][5][7][8][9][12][13] - 《2024年度董事会工作报告》等多议案中小股东同意票6,381,911股，占中小股东有效表决股份72.8265％[4][6][7][8][9][10][12][14] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》同意41,972,267股，占比94.6312％；中小股东同意6,381,911股，占比72.8265％[15] - 《关于调整公司架构的议案》同意40,432,267股，占比91.1591％；中小股东同意4,841,911股，占比55.2530％[16] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意40,432,267股，占比91.1591％；中小股东同意4,841,911股，占比55.2530％[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意40,432,267股，占比91.1591％；中小股东同意4,841,911股，占比55.2530％[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意41,972,267股，占比94.6312％；中小股东同意6,381,911股，占比72.8265％[20] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意41,972,267股，占比94.6312％；中小股东同意6,381,911股，占比72.8265％[21] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意41,972,267股，占比94.6312％；中小股东同意6,381,911股，占比72.8265％[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意41,972,267股，占比94.6312％；中小股东同意6,381,911股，占比72.8265％[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意41,972,267股，占比94.6312％；中小股东同意6,381,911股，占比72.8265％[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意41,972,267股，占比94.6312％；中小股东同意6,381,911股，占比72.8265％[26] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决同意41,937,767股，占出席有效表决权股份总数的94.5534％[30] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东表决同意6,347,411股，占出席中小股东有效表决权股份总数的72.4328％[30] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定，表决程序、结果合法有效[31] - 备查文件有公司2024年年度股东大会会议决议[32] - 备查文件有北京市天元律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见[32]

公司上市与股本 - 公司于2021年1月20日在深交所创业板上市，首次发行2,065万股[5] - 公司注册资本13,213.2956万元，已发行股份13,213.2956万股[6][14] - 公司设立时发行股份44,550,000股，面额股每股1元[14] 发起人认购股份 - 鞍山市安工大资产经营有限责任公司认购10,586,550股[12] - 李明河认购2,101,523.01股[12] - 郑俊认购2,100,000股[12] - 李小英认购2,066,603.10股，2011年10月以净资产出资[12] - 王爱斌认购2,011,376.52股[12] - 刘光春认购1,901,378.01股[12] - 郑杰认购1,800,000股[12] - 朱晓燕认购1,793,398.86股[12] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10% [14] - 收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超其所持本公司同一种类股份总数25% [19] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份上市一年内及离职后半年内不得转让[19] - 公开发行股份前已发行的股份，上市一年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[25] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内提起诉讼[25] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] - 被资助对象资产负债率超70%、单次或连续12个月内财务资助累计超公司最近一期经审计净资产10%等情况需股东会审议[34] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%、一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[34] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[41] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需经董事会审议[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东会审议[76] - 与关联自然人交易金额30万元以上等情况需经董事会审议关联交易[77] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等情况需提交股东会审议关联交易[78] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[79] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[105] - 公司原则上每年进行一次利润分配，有条件可进行中期分配[106] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%[107] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报，半年结束后2个月内报送并披露中期报告[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘提前5天通知[116]

公司基本信息 - 证券代码为 300929，证券简称为华骐环保 [1] - 2025 年 5 月 14 日 15:00 - 16:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，采用网络互动方式，地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/） [1] - 接待人员包括董事长王健、董事兼总经理郑杰等 [1] 海外市场与业务拓展 - 海外市场布局稳步推进，聚焦“一带一路”沿线国家及东南亚地区，坚持风险可控原则 [2] - 2025 年在“一带一路”沿线国家市场拓展计划及资源投入未明确提及 [2] 公司意向与财务情况 - 若有重组计划，将按法律法规履行信息披露义务 [2] - 重视现金流状况，将应收账款回款作为重点任务，已取得阶段性进展 [2] 销售与核心竞争力 - 今年一季度销售额大幅增长，公司在技术研发等方面具备竞争优势 [2] 业务规划 - 持续聚焦主业，发挥细分领域技术优势，布局国内外市场扩大份额 [3] - 与安徽工业大学成立联合实验室，围绕氢能产业链和 CO₂合成转化技术研究，加速成果产业化 [3] 研发与产品 - 已将技术成果转化为八大系列产品，未来推进技术升级与产品创新 [3] 子公司与协同 - 2024 年新增马鞍山市纬度建筑工程有限公司，旨在提升工程施工管理水平，形成全产业链优势 [3] 核心技术与业绩 - 拥有众多自主知识产权核心技术和产品，承建多个水环境治理项目 [4] - 曝气生物滤池（BAF）等核心技术市场推广及产业化进展未明确提及，未确定能否成业绩增长关键驱动因素 [4] 募投项目 - 募投项目“智能化污水处理设备产业化项目”已投产，2025 年预计产能利用率情况待关注定期报告 [4] 细分领域竞争 - 在村镇污水治理和黑臭水体处理领域，夯实技术产品化转型，加大原创性技术研发投入 [5] 氢能实验室 - 与安徽工业大学共建的氢能联合实验室研发工作稳步推进，2025 年技术成果转化或产业化目标待关注定期报告 [6]

股东减持情况 - 股东刘光春于2025年4月30日至5月8日减持1,057,300股(占总股本0.80%)，兰萍于5月8日减持50,000股(占总股本0.04%)，合计减持110.73万股(占比0.84%) [1] - 减持后控股股东及其一致行动人合计持股比例从27.80%降至26.96%，变动触及1%整数倍 [2] - 刘光春与兰萍原计划在3个月内减持不超过1,321,300股(占总股本1%)，实际减持量占计划上限的83.8% [4] 股权结构变动 - 无限售条件股份从31,347,056股(23.72%)减少至30,239,756股(22.89%)，有限售条件股份保持5,385,600股(4.08%)不变 [3] - 控股股东一致行动人持股变动未影响公司控制权 [3] 公司财务表现 - 2024年营业收入2.79亿元(同比-20.30%)，净利润-0.42亿元(同比下滑743.91%)，经营活动现金流-0.28亿元(同比-154.73%) [7][8] - 2025Q1营业收入0.75亿元(同比+94.24%)，净利润0.02亿元(同比扭亏)，经营活动现金流0.12亿元(同比+149.18%) [8][9] 上市与募资信息 - 2021年1月创业板上市，发行价13.87元/股，首日最高价53.45元(为历史峰值) [4] - 实际募资2.86亿元(净额2.37亿元)，较原计划3.50亿元少1.13亿元，资金用于污水处理厂扩建(1.20亿元)、设备产业化(1.00亿元)等 [5] - 发行费用4906.25万元，其中国元证券获保荐承销费3018.87万元 [6] 历史分红情况 - 2021年度每10股派现1.3元(合计1073.58万元)并转增6股，总股本从8258.31万股增至13213.30万股 [6]

股东持股及减持 - 刘光春持股3346426股，占总股本2.53%；兰萍持股264000股，占总股本0.20%[2] - 刘光春和兰萍计划合计减持不超1321300股，不超总股本1%[2] - 刘光春于2025年4 - 5月减持1057300股，占总股本0.80%[3] - 兰萍于2025年5月8日减持50000股，占总股本0.04%[3] 权益变动 - 本次权益变动前控股股东及其一致行动人持股36732656股，占总股本27.80%[4] - 本次权益变动后持股35625356股，占总股本26.96%[4] - 本次权益变动合计减持110.73万股，减持比例0.84%[4] 股份变动 - 无限售条件股份变动前为31347056股，占23.72%；变动后为30239756股，占22.89%[5] - 有限售条件股份变动前后均为5385600股，占4.08%[5] 其他情况 - 公司不存在破发、破净情形，近三年累计现金分红未低于近三年年均净利润30%[7]

公司基本情况 - 安徽华骐环保科技股份有限公司于2021年1月20日首次公开发行股票并在创业板上市，证券代码为300929 SZ [1][2] - 公司注册地址为安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路409号，主要办公地址为安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路271号1栋华骐大厦 [2] - 公司实际控制人为安徽工业大学，法定代表人为王健，董事会秘书为金燕 [2] 保荐工作概述 - 国元证券作为保荐机构，负责华骐环保首次公开发行股票并在创业板上市的保荐工作，持续督导期至2024年12月31日止 [1][2] - 保荐机构在尽职推荐阶段对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件，配合交易所及证监会的审核工作 [2][3] - 持续督导期内，保荐机构督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，包括审阅信息披露文件、关注募集资金使用情况等 [3][5] 公司业绩表现 - 2023年公司实现营业收入35,056 75万元，同比下降18 42%，归母净利润648 09万元，同比下降85 21% [4] - 2024年公司实现营业收入27,941 52万元，同比下降20 30%，归母净利润-4,173 16万元，较上年同期下降743 93% [4] - 业绩下降主要受政府投资减缓、污水治理行业业务下降、市场竞争加剧、订单交付延迟、折旧计提增加、政府补助减少等因素影响 [4] 募集资金使用情况 - 公司变更"智能化污水处理设备产业化项目"实施地点及调整实施进度，预计完成时间从募集资金到位后18个月调整至取得土地使用权后12个月 [4] - 该项目于2024年4月30日达到预定可使用状态，2024年度实际效益为-525 23万元，未达到预期效益1,395 23万元 [4] - 截至2024年12月31日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任 [6] 信息披露与规范运作 - 保荐机构认为持续督导期内发行人信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [5] - 公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 [6]

业绩总结 - 2024年1 - 9月归母净利润较上年同期降172.32%[4] - 2024年度营收27941.52万元，同比降20.30%[4] - 2024年度归母净利润 - 4173.16万元，较上年降743.92%[4] 募投项目 - “智能化污水处理设备产业化项目”2024年4月达可使用状态[5] - 2024年度投产实际效益 - 525.23万元，预计1395.23万元[5] 保荐机构工作 - 每月查募集资金专户，全年12次[3] - 现场检查公司1次并报送报告[4] - 发表独立意见5次[4] - 2024年12月31日对公司培训1次[5] 业绩及项目未达预期原因 - 业绩下降受业务下降等多因素影响[4] - 募投项目效益未达预期受供需等因素影响[5]