证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-016 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于调整公司架构、变更经营范围及修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | 及其再生利用；对外承包工程；工程管理服务；技 | 再生利用；对外承包工程；工程管理服务；技术服 | | --- | --- | | 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 | | 让、技术推广；水质污染物监测及检测仪器仪表制 | 术推广；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质 | | 造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环 | 污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境材料制 | | 境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制 | 造；生态环境材料销售；专用化学产品制造(不含危 | | 造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险 | 险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；水 | | 化学品)；水污染治理；工业自动控制系统装置制造； | 污染治理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控 | | 工业自动控制系统装置销 ...

2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经 董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第六次会议审议，制定了公司2025年 度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 二、适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日。 安徽华骐环保科技股份有限公司 四、其他说明 （一）公司非独立董事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴 按年度发放；董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报 销； （二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放； （三）上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮 动； （四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 三、薪酬标准： （一）董事薪酬 1、担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相 应的报酬。未担任具体管理职位的非独立董事薪酬按照公司内部薪酬管理办 法，根据其职责确定其薪酬。 2、公司聘请的独立董事津贴为6.32万元/年（税前）。 （二）高级管理人 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽华骐环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1070 号 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》"的规定编制《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》是华骐环保董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 E-mail:bj@ ...

独立董事提名 - 公司提名刘能斌为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意，承诺参加培训获资格证书[2][8] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家且任期合规[36][37]

安徽华骐环保科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 1、独立董事候选人刘能斌先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运 作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法 律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人刘能斌先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独 立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不 存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩 戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名刘能斌先生为公司第五届董事会独立董事候 选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：操家顺、郑俊、夏永芹 2025年4月28日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽华 骐环保科技股份有限公司（简称"华骐环保"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况及专项报告进行了审慎 核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金使用和结余情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华骐环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3413 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 20,650,000.00 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 13.87 元，募集资金总额为人民币 28,641.55 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-010 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请授信相关情况概述 为满足公司生产经营和发展的需要，本年度公司及子公司拟向银行等金融 机构申请综合授信的额度不超过 8 亿元人民币，在以上额度范围内可循环使 用。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、应收账款保理、票据贴现、银行保函、融资租赁等各种贷款及贸易融资业 务。公司提请股东大会授权公司财务部根据实际情况在前述总授信额度内，办 理公司及子公司的融资事宜，上述综合授信总额内的单笔事项不再上报董事会 或股东大会审议，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信 （包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-015 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于选举职工代表董事事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2025年修订）》 等法律法规的规定，安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"华骐环保" 或"公司"）于2025年4月25日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议 与民主选举，一致同意选举金燕女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历 附后），任期至第五届董事会届满之日止。 附件：公司第五届职工代表董事简历 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会 2025年4月28日 附件：公司第五届职工代表董事简历 金燕女士原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职 工代表董事后，公司第五届董事会构成人员不变。 金燕：1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

独立董事评估 - 公司董事会对操家顺、黄治权、夏永芹独立性进行评估[1] - 三位独立董事无不得任职情形，履职尽责，符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月28日[2]

安徽华骐环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽华骐环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽华骐环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...