公司治理 - 2025年4月25日召开第五届董事会第六次会议、五届监事会第六次会议[1] - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[1] - 会议审议通过调整公司架构、变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] 公司信息 - 近日完成工商变更登记并取得新营业执照[1] - 注册资本为壹亿叁仟贰佰壹拾叁万贰仟玖佰伍拾陆圆整[1] - 成立于2002年04月27日，住所为安徽省马鞍山经开区梅山路409号[1] 经营范围 - 包含一般项目和许可项目[1][2] - 一般项目涵盖环保、工程技术、信息技术等领域[2] - 许可项目包括建设工程设计、施工、监理、勘察[2]

子公司情况 - 公司持有蔚蓝装备100%股权，其资产负债率63.93%[2] - 蔚蓝装备成立于2021年9月24日，注册资本4000万元[4] - 2025年3月31日，资产总额4579.81万元，净资产1217.11万元[6] - 2025年1 - 3月，营业收入1281.38万元，净利润 - 196.11万元[6] 担保信息 - 公司为蔚蓝装备申请不超2000万元借款担保，有效期12个月[1] - 新增担保额度占上市公司净资产比例2.49%[2] - 相关担保协议未签署，无反担保[7] - 董事会认为担保风险可控，同意担保[8] 整体担保情况 - 截至公告披露日，公司对外担保总金额41517.98万元，占净资产比例51.60%[9] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉承担损失的担保金额[9]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月17日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年6月11日[3] - 议案1.00、2.00、3.00需三分之二以上同意[7] 投票信息 - 网络投票6月17日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票6月17日9:15 - 9:25等时段[16] - 网络投票代码350929，简称为华骐投票[14] 登记信息 - 现场会议登记6月13日9:00 - 11:00等时段[9] - 登记地点为安徽省马鞍山市华骐大厦[9] 委托与登记表格 - 发布2025年第一次临时股东会授权委托书[18] - 发布2025年第一次临时股东会参会股东登记表[22]

激励计划主体 - 激励对象为董事、高管、中层及核心骨干人员，不包括特定外部董事[4] - 激励对象资格合法有效，无禁止实施情形[2][3][4] 激励计划合规 - 内容、审议程序合法合规，未提供财务资助损害利益[4][5] - 考核管理办法符合实际情况，已履行必要审议程序[5] 激励计划影响 - 实施激励计划利于建立长效机制、提升业绩和管理水平[5]

会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2025年5月30日召开[1] - 公司将于2025年6月17日召开2025年第一次临时股东会[19] 议案表决 - 三项限制性股票激励计划相关议案7票赞成待股东会通过[6][8][12] - “智能化污水处理设备产业化项目”节余643.35万元补充流动资金8票赞成[13][14] - 为子公司2000万元借款担保8票赞成[15][18] - 召开临时股东会议案8票赞成[20]

资金使用 - 2024年8月28日公司审议通过用不超1600万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用补流金额为1600万元[2] - 2025年5月23日公司归还全部补流募集资金[3]

北京市天元律师事务所 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 244 号 致：安徽华骐环保科技股份有限公司 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2025 年 5 月 20 日在安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路 271 号 1 栋华 骐大厦安徽华骐环保科技股份有限公司八楼会议室召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《安徽华骐环保科 技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》《安徽华骐环保科技股份有限 公司第五届 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-024 安徽华骐环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30 2、网络投票时间：2025年5月20日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月 20日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路271号1栋华骐 大厦安徽华骐环保科技股份有限公司八楼会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长王健先生 （六）本次股东大会 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司章程 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第四章 股东和股东会 9 | | 第五章 董事会 26 | | 第六章 高级管理人员 38 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第八章 通知和公告 45 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十章 修改章程 50 | | 第十一章 附则 50 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 经安徽省财政厅"财教函〔2011〕963 号"函同意，公司由马鞍山市华骐 环保科技有限公司以整体变更方式发起设立；在马鞍山市工商行政管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91340500737346428N。 第三条 公司于 2 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300929，证券简称为华骐环保 [1] - 2025 年 5 月 14 日 15:00 - 16:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，采用网络互动方式，地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/） [1] - 接待人员包括董事长王健、董事兼总经理郑杰等 [1] 海外市场与业务拓展 - 海外市场布局稳步推进，聚焦“一带一路”沿线国家及东南亚地区，坚持风险可控原则 [2] - 2025 年在“一带一路”沿线国家市场拓展计划及资源投入未明确提及 [2] 公司意向与财务情况 - 若有重组计划，将按法律法规履行信息披露义务 [2] - 重视现金流状况，将应收账款回款作为重点任务，已取得阶段性进展 [2] 销售与核心竞争力 - 今年一季度销售额大幅增长，公司在技术研发等方面具备竞争优势 [2] 业务规划 - 持续聚焦主业，发挥细分领域技术优势，布局国内外市场扩大份额 [3] - 与安徽工业大学成立联合实验室，围绕氢能产业链和 CO₂合成转化技术研究，加速成果产业化 [3] 研发与产品 - 已将技术成果转化为八大系列产品，未来推进技术升级与产品创新 [3] 子公司与协同 - 2024 年新增马鞍山市纬度建筑工程有限公司，旨在提升工程施工管理水平，形成全产业链优势 [3] 核心技术与业绩 - 拥有众多自主知识产权核心技术和产品，承建多个水环境治理项目 [4] - 曝气生物滤池（BAF）等核心技术市场推广及产业化进展未明确提及，未确定能否成业绩增长关键驱动因素 [4] 募投项目 - 募投项目“智能化污水处理设备产业化项目”已投产，2025 年预计产能利用率情况待关注定期报告 [4] 细分领域竞争 - 在村镇污水治理和黑臭水体处理领域，夯实技术产品化转型，加大原创性技术研发投入 [5] 氢能实验室 - 与安徽工业大学共建的氢能联合实验室研发工作稳步推进，2025 年技术成果转化或产业化目标待关注定期报告 [6]