公司治理 - 安徽华骐环保第五届董事会第一次会议于2024年3月25日召开[1] - 选举王健为董事长、郑俊为副董事长，任期三年[2][3] - 董事会设立四个专门委员会，委员任期三年[4][5][6][7] 人员聘任 - 聘任郑杰为总经理，任期三年[8][10] - 聘任胡一强等为副总经理，徐星列为财务总监，金燕为董事会秘书，任期三年[11][12][13][14][15][16][17][18] - 聘任裴雨佳为证券事务代表，任期三年[19][21] 人员持股 - 总经理郑杰直接持有330.88万股，间接持有2.64万股[25] - 副总经理胡一强直接持有3.52万股，间接持有9.68万股[26] - 连宏伟间接持有55.54万股[28] 人员信息 - 裴雨佳2017年入职，2020年11月获《董事会秘书资格证书》[35] - 裴雨佳办公电话0555 - 2763187，传真0555 - 2763127[36] - 裴雨佳邮箱hq@huaqitech.com.cn，通讯地址安徽马鞍山经开区梅山路271号1栋华骐大厦[36]

安徽华骐环保科技股份有限公司 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-028 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。公司高级管理人员及证券事务代表简历详见同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第一次会议决议公告》 （公告编号：2024-026） 现将具体情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员的情况 公司高级管理人员组成情况如下： 1、总经理：郑杰先生； 2、副总经理：胡一强先生、汪鹏先生、连宏伟先生、程晓玲女士、李丙煌 先生； 3、财务总监：徐星列先生； 4、董事会秘书：金燕女士。 上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为 止。上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存 ...

公司基本信息 - 公司于2021年1月20日在深交所创业板上市，首次发行2065万股[5] - 公司注册资本为13213.2956万元[6] - 公司发起人认购股份总数为4455万股[15] - 公司股份总数为13213.2956万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行股份等方式增加资本，可减少注册资本并按规定程序办理[18][22] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，收购方式包括公开集中交易等[23][24] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，股票买卖收益6个月内的收益归公司所有[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[37] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[41][42][42] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[41][42][42] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56][57] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[57] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[82] - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议等多项职权[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[88] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[88] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[89] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[89] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例为2/5[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[99] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[102] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[104] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[106] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[106] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[106] 其他 - 公司经营宗旨是发展污水再生利用产业[9] - 公司经营范围涵盖环保设备制造、污水处理等多领域[10] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[115] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前5天通知[115] - 公司合并或分立、增减注册资本，应10日内通知债权人，30日内公告[123][124][125] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[123][124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[127] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[127] - 公司因特定情形解散，应15日内成立清算组[127] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[127] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[127] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[136]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于3月25日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 出席股东大会股东及代理人共38人，持有表决权股份58,850,204股，占比44.5386%[8] - 现场会议股东及代表30人，持有表决权股份56,171,893股，占比42.5116%[8] - 网络投票股东8人，持有表决权股份2,678,311股，占比2.0270%[8] - 中小投资者29人，代表表决权股份22,117,548股，占比16.7389%[8] 选举结果 - 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案》中王健等6人当选，杜昕未当选[14][33] - 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案》中操家顺、黄治权、夏永芹当选[34][43] - 候选非职工代表监事朱蓉、吴婵娟、赵月当选[44][47][50] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》等多项议案通过，同意票占比95.4617%[53][55][58]

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-024 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 1、非独立董事：王健先生、郑俊先生、郑杰先生、何义先生、连宏伟先 生、金燕女士； 2、独立董事：操家顺先生、黄治权先生、夏永芹女士。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立 董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证 券交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止 任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理 1 人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符 合相关法规的要求。 二、第四届董事会董事离任情况 公司第四届董事会董事孙晓斌先生、王爱斌先生、独立董事徐向新女士、 张力先生 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-025 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 一、公司第五届监事会成员及任职资格情况 1、非职工代表监事：朱蓉女士、吴婵娟女士、赵月女士 2、职工代表监事：陈玲女士、张琦女士 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监 会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任 何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司第五届监事会中职工代表监事的比例 未低于三分之一。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日在公司八楼会议室召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举朱 蓉女士、吴婵娟女士、赵月女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事陈玲女士、张琦女士共同组成公司第五 届 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-023 安徽华骐环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会非独立董事选举采用差额选举，得票数超过出席会议所有 股东有表决权股份总数半数且票数排名前六名的候选人当选公司非独立董事；独 立董事及非职工代表监事采用等额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权 股份总数半数的候选人当选公司独立董事或非职工代表监事。具体内容详见本公 告议案表决情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）下午14:00 2、网络投票时间：2024年3月25日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年3月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3 月25日9:15-15:00期间的任意时 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-022 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称 " 公 司 " 或 " 华 骐 环 保"）于2024年3月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召 开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年3月25日（星期一）召开2 024年第一次临时股东大会（以下简称 " 本次股东大会 " ），具体内容详见于2024 年 3 月 9 日 在 巨潮资讯网发布的相关公告。 2024年3月13日，公司董事会收到股东拉萨市星晴网络科技有限公司（以下 简称 " 星晴网络 " ）和股东西藏星瑞企业管理服务有限公司（以下简称 " 西藏星瑞 " ）提交的《关于增加<选举杜昕先生为公司第五届董事会非独立董 事>临时提案的函》，该临时提案内容为 提 名 杜昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 星晴网络持有西藏星瑞91.6667%股份，系西藏星瑞的 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 监事会 2024年3月8日 附件：公司第五届职工代表监事简历 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-017 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"华骐环保"或"公司"）第 四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司于2024年3 月7日召开第五届第二次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成 以下决议： 选举陈玲女士和张琦女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见本公 告附件），陈玲女士和张琦女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生 的3名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会 一致。 特此公告。 附件：公司第五届职工代表监事简历 陈玲：1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-010 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"华骐环保"或"公司"）第 四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司监 事会同意提名朱蓉女士、吴婵娟女士、赵月女士为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人（简历见本公告附件）。上述非职工代表监事经 2024 年第一次临 时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（陈玲 女士、张琦女士）共同组成公司第五届监事会，职工代表监事相关信息见同日 披露于巨潮资讯网的《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》。 公司第五届监事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起 三年。根据《公司章程》等相 ...