安徽华骐环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审 计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司应当依照国家有关法律 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-013 声明人夏永芹作为安徽华骐环保科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华骐环保科技股份 有限公司董事会提名为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称" 该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华骐环保科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次 公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)及深圳证券交易 所（以下简称"证券交易所"）《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，对募集资金数额较大，结合投资项目信贷计划安 排，经董事会批准，可在一家以上银行开设专用帐户，但应确保同一投资项目的 资金须在同一专用帐户存储。公司 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-007 安徽华骐环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会 议于 2024 年 3 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中以 通讯方式表决 1人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董 事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 " ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-021 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽华骐环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议审议通过，决定于2024年 3月25日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年3月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-019 安徽华骐环保科技股份有限公司 | | 则》 | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | | 独立董事制度》 | | | | 7 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | | 关联交易制度》 | | | | 8 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | | 对外担保管理制度》 | | | | 9 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | | 募集资金管理制度》 | | | | 10 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | | 信息披露事务管理制度》 | | | | 11 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | | 内部审计制度》 | | | | 12 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | | 投资者关系 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 关联交易制度 第一章总则 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 第一条 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《安徽华骐环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本 制度。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-008 安徽华骐环保科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中以通讯方式表决 2 人。本次会议由公司监事会主席刘幸 福先生主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代 表监事的议案》 一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范安徽华骐环保科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》以及《公司章程》的有关规定， 并参考《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》》（以下简称《创业 板规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 本制度所称公司资产是指本公司 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-009 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委 员会资格审查，公司控股股东马鞍山市安工大资产经营有限责任公司提名何义 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事会提名王健先生、郑俊先 生、郑杰先生、连宏伟先生、金燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人，董事会提名操家顺先生、黄治权先生、夏永芹女士为公司第五届董事会独 立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。任期自 2024 年第一次临时股 东大会选举通过之日起三年。 公司独立董事候选人中，黄治权先生已取得深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）认可的独立董事资格证书，尚未取得独立董事资格证书的候选人 操家顺先生、夏永芹女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所 认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所 备案审核无异议后， ...