华骐环保(300929)

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华骐环保:独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
2023-10-13 16:44
安徽华骐环保科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项 徐向新: 年 月 日 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》《深圳证券交易所创业股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的有关规定,我们作 为安徽华骐环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立 判断的立场,秉持实事求是、客观公正的原则,经审慎分析,对公司第四届董事 会第十七次会议审议的本次交易相关事项发表独立意见如下: 经审核,我们认为:公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项,是基于本次交易的进展情况、相关环境变化情况,并综合考虑目前实 际情况等诸多因素,经充分沟通和审慎分析作出的决策。目前公司生产经营活动 均正常进行,本次终止发行事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重 ...
华骐环保:第四届董事会第十七次会议决议公告
2023-10-13 16:44
证券代码:300929 证券简称:华骐环保 公告编号:2023-056 安徽华骐环保科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 七次会议通知于 2023 年 10月9 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出,会 议于 2023 年 10 月 13日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开, 会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中 2 人以通讯方式表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的议案》 公司原拟发行股份购买安徽江东城市建设投资集团有限公司持有的光环江 东环保能源(马鞍山)有限公司 50%股权和马鞍山江东中铁水务有限公司 51% 股权,同时向江东控股集团有限责任公司发行股份募集配套资金(以下合称 "本次交易")。 自公司筹划并首次公告本次交易以来,公 ...
华骐环保:国元证券股份有限公司关于安徽华骐环保科技股份有限公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立财务顾问核查意见
2023-10-13 16:44
国元证券股份有限公司 关于安徽华骐环保科技股份有限公司终止发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项 之独立财务顾问核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为安徽华骐环保科 技股份有限公司(以下简称"华骐环保"、"上市公司"或"公司")拟通过发行 股份的方式向安徽江东城市建设投资集团有限公司购买其持有的光环江东环保 能源(马鞍山)有限公司 50%股权和马鞍山江东中铁水务有限公司 51%股权,同 时向江东控股集团有限责任公司发行股份募集配套资金的独立财务顾问,按照相 关规定审慎核查了本次交易的历程及终止原因,出具独立财务顾问核查意见如下: 一、本次交易的基本情况 公司原拟发行股份购买安徽江东城市建设投资集团有限公司持有的光环江东环 保能源(马鞍山)有限公司 50%股权和马鞍山江东中铁水务有限公司 51%股权,同时 向江东控股集团有限责任公司发行股份募集配套资金(以下合称"本次交易")。 二、本次交易的主要历程及主要工作 (一)主要历程 2022 年 9 月 30 日,公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审 议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等 ...
华骐环保:第四届监事会第十五次会议决议公告
2023-10-13 16:44
证券代码:300929 证券简称:华骐环保 公告编号:2023-057 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:4 票赞成,0 票反对,0票弃权,关联监事赵月回避表决。 安徽华骐环保科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十 五次会议于 2023年 10月 9 日以电话、邮件等方式向全体监事发出召开第四届监 事会第十五次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室召开。会议 应到监事 5 人,实到监事 5 人,其中以通讯方式表决 2 人。本次会议由公司监事 会主席刘幸福先生主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的议案》 经审议,监 ...
华骐环保:关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
2023-09-28 16:41
王健先生联系方式: 电话号码:0555-2763187 证券代码:300929 证券简称:华骐环保 公告编号:2023-055 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公 司副总经理、董事会秘书陈亮先生提交的书面辞职报告。陈亮先生因个人原 因,申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职 务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定,陈亮先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。陈亮 先生原定任期为2021 年4月29日至 2024 年4月28日。截至本公告日,陈亮先生 间接持有公司股票10,000股,其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股 份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陈亮先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,为 公司的规范运作、合规信息披露和经营发展做出了重要贡献,公司及董事会对 此表示衷心的感谢。 陈亮先生的辞职不会影响公 ...
华骐环保(300929) - 关于参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2023-09-07 16:32
活动信息 - 活动名称:2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间:2023年9月12日(周二)14:00-17:30 [2] - 活动方式:网络远程 [2] - 参与平台:全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [2] 公司参与 - 参与公司:安徽华骐环保科技股份有限公司 [2] - 参与人员:公司高管 [2] - 交流内容:2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等 [2] 投资者互动 - 互动方式:在线沟通与交流 [2] - 互动范围:信息披露允许的范围内 [2] - 参与对象:广大投资者 [2]
华骐环保(300929) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-23 00:00
报告期基本信息 - 公司2023年上半年报告期从2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[14] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化[15] - 公司注册情况在报告期无变化[16] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为194,211,869.79元,同比下降21.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为14,102,163.75元,同比下降65.19%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,418,131.24元,同比下降78.59%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为12,149,428.80元,同比下降49.23%[17] - 基本每股收益为0.11元/股,同比下降64.52%[17] - 加权平均净资产收益率为1.66%,同比下降3.25个百分点[17] - 公司总资产为1,788,161,180.78元,同比下降1.95%[17] - 公司2023年上半年营业成本为142,693,366.78元,同比下降19.97%,同样由于水环境治理工程项目减少[28] - 公司2023年上半年研发投入为3,082,277.51元,同比下降60.55%,主要由于研发投入减少[28] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为12,149,428.80元,同比下降49.23%,主要由于采购付款增加[28] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-52,968,947.36元,同比下降70.41%,主要由于购买理财产品[28] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-43,730,660.18元,同比下降43.99%,主要由于偿还银行贷款[28] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-84,550,178.74元,同比下降125.33%,主要由于投资及筹资活动产生的现金流减少[28] - 公司2023年上半年营业总收入为194,211,869.79元,同比下降21.8%[134] - 公司2023年上半年营业总成本为184,983,790.95元,同比下降16.7%[134] - 公司2023年上半年净利润为13,837,065.37元,同比下降65.6%[135] - 公司2023年上半年研发费用为3,082,277.51元,同比下降60.5%[135] - 公司2023年上半年财务费用为10,965,472.14元,同比增长73.9%[135] - 公司2023年上半年营业收入为142,673,401.35元,同比下降32.5%[137] - 公司2023年上半年营业利润为8,847,195.73元,同比下降79.7%[138] - 公司2023年上半年其他综合收益的税后净额为484,871.13元,同比下降39.7%[138] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为14,102,163.75元,同比下降65.2%[136] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.11元,同比下降64.5%[136] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为12,149,428.80元,同比下降48.2%[139] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-52,968,947.36元,同比下降70.4%[139] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-43,730,660.18元,同比下降44.1%[139] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为83,698,823.49元,同比下降53.9%[139] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为14,144,133.28元,同比扭亏为盈[140] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-58,665,309.64元,同比下降6,263.5%[140] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-19,149,187.37元,同比上升33.3%[140] - 2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为64,741,395.58元,同比下降57.0%[140] - 公司2023年上半年综合收益总额为40,512.99万元,同比增长1.73%[144] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转金额为49,549.85万元[144] - 公司2023年上半年利润分配金额为10,735.80万元[144] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为132,132.56万元[145] - 公司2023年上半年母公司所有者权益变动金额为2,638,012.43元[146] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为7,923,330.67元[147] - 公司2023年上半年母公司利润分配金额为5,285,318.24元[148] - 公司本期期末余额为71.13亿元,较上期增加39.66%[150] - 公司本期综合收益总额为39.14亿元,同比增长1,543.09%[150] - 公司本期所有者权益内部结转金额为49.54亿元,同比增长9,858.00%[150] - 公司本期资本公积转增资本金额为49.54亿元,同比增长9,858.00%[150] - 公司本期期末其他权益工具余额为132.1亿元,同比增长32.95%[151] - 公司本期期末专项储备余额为347.4亿元,同比增长61.94%[151] - 公司本期期末未分配利润为340.3亿元,同比增长61.71%[151] - 公司本期期末所有者权益合计为856.8亿元,同比增长31.43%[151] - 公司本期期末盈余公积余额为36.07亿元,同比增长0.628%[151] - 公司本期期末资本公积余额为804.1亿元,同比增长93.23%[151] 业务与研发 - 公司主要从事水环境治理业务,涵盖城市水环境综合治理和村镇水环境治理[22] - 公司业务模式包括水环境治理工程业务、水处理产品销售业务和污水处理投资运营[22] - 公司2023年上半年营业收入为194,211,869.79元,同比下降21.78%,主要由于水环境治理工程项目减少[28] - 公司累计获授发明专利16项,实用新型专利50项,外观设计专利26项,软件著作权9项,技术实力进一步增强[25] - 公司开发的“魔方尊”“魔方磁”及其组合Rapid-Move系列装备在黑臭水体处理领域具有快速移动、出水水质高等优点[25] - 公司成功开发喷漆有机废气成套处理装备,计划于2023年下半年投入华骐产业园喷漆处理设备厂的尾气处理使用[24] 地区收入与订单 - 华东地区收入占比30.90%,同比下降12.71%[32] - 华南、西南地区收入为43,535,791.5元,同比增长11.55%[32] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额为3,913.0万元,确认收入订单金额为12,215万元[32] - 报告期内节能环保特许经营类新增订单投资金额为4,476.79万元[34] 资产与负债 - 货币资金占总资产比例下降3.85%,至5.85%[35] - 应收账款占总资产比例下降2.50%,至13.23%[36] - 合同资产占总资产比例上升1.35%,至8.95%[37] - 长期借款占总资产比例上升0.73%,至23.30%[40] - 报告期投资额为302,098,859.39元,同比下降18.32%[41] - 公司2023年上半年长期应收款为498,989,107.66元,同比增长2.1%[131] - 公司2023年上半年在建工程为88,834,134.70元,同比增长121.1%[131] - 公司2023年上半年短期借款为65,054,444.44元,同比下降37.0%[132] - 公司2023年上半年应付账款为290,265,267.74元,同比下降5.9%[131] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为851,464,571.93元,同比增长1.0%[132] - 公司2023年上半年货币资金为79,954,635.14元,同比下降40.8%[133] - 公司2023年上半年应收账款为249,230,745.25元,同比下降15.8%[133] - 公司2023年上半年合同资产为160,037,661.47元,同比增长10.0%[133] 募集资金 - 公司2023年上半年募集资金总额为23,735.3万元,报告期内投入募集资金总额为2,823.79万元[42] - 公司已累计投入募集资金总额为15,839.87万元,尚未使用的募集资金余额为8,363.18万元[49][50] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度不超过5,000万元,有效期12个月[47] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,额度不超过3,000万元,使用期限12个月[48] - 公司募集资金投资项目“智能化污水处理设备产业化项目”实施地点变更,预计完成时间调整为取得项目土地使用权后12个月[46] - 公司募集资金投资项目“补充水环境治理工程业务营运资金”投入由13,000万元调整至1,735万元[44] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,560.12万元[45] - 马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目已投入11,977.72万元,投资进度为99.81%,预计效益为-33.86万元[51] - 智能化污水处理设备产业化项目投资进度为21.27%,目前处于建设期,预计完成时间为取得土地使用权后的12个月[52] - 补充水环境治理工程业务营运资金项目已投入1,735.3万元,投资进度为100%[52] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为6,560.12万元[55] - 公司使用不超过3,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2023年6月30日,尚未到期的余额为2,700.00万元[56] - 公司已将马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目的结余资金750万元永久补充流动资金[57] - 公司使用不超过5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期自2023年1月17日起12个月内[58] - 截至2023年6月30日,公司募集资金已累计使用15,839.87万元,尚未使用的募集资金余额为8,363.18万元[61] - 马鞍山城镇南部污水处理厂项目投产第三年的预计效益为-160.08万元[62] 投资与理财 - 公司报告期内委托理财总额为8700万元,其中银行理财产品使用募集资金5000万元,自有资金2300万元,券商理财产品使用自有资金1400万元[64] - 公司报告期末应收账款为23650.53万元,占总资产的13.23%[69] - 公司报告期末存货和合同资产合计为21901.92万元,占总资产的12.25%[69] - 公司通过BOT、TOT、BOO等方式取得多个县市污水处理项目的特许经营权,存在地方政府违约风险[69] 股东与股权 - 公司实际控制人安工大通过控股股东安工大资产持有公司14.10%的股权,股权结构相对分散[71] - 公司总股份数为132,132,956股,占总股份的100.00%[118] - 马鞍山市安工大资产经营有限责任公司持有18,632,328股,占总股份的14.10%[119] - 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)持有6,360,657股,占总股份的4.81%[119] - 李明河持有3,698,680股,占总股份的2.80%[119] - 郑俊持有3,696,000股,占总股份的2.80%[119] - 王爱斌持有3,610,422股,占总股份的2.73%[119] - 刘光春持有3,346,426股,占总股份的2.53%[119] - 郑杰持有3,308,800股,占总股份的2.50%[119] - 马鞍山经济技术开发区创业投资有限公司持有2,640,000股,占总股份的2.00%[119] - 李小英持有2,085,000股,占总股份的1.58%[119] 环保与排放 - 宜兴市华骐污水处理有限公司COD排放浓度为13.26mg/L,NH3-N排放浓度为0.305mg/L,TN排放浓度为4.55mg/L,TP排放浓度为0.202mg/L[76] - 五河县华骐水务有限公司COD排放浓度为23.7mg/L,NH3-N排放浓度为1.5mg/L,TN排放浓度为12.03mg/L,TP排放浓度为0.135mg/L[76] - 和县华骐化工污水处理有限公司COD排放浓度为68mg/L,NH3-N排放浓度为2.84mg/L,TP排放浓度为0.mg/L[77] - 含山县华骐水环境治理有限公司-含山经开区东区污水厂COD排放浓度为24mg/L,NH3-N排放浓度为0.21mg/L,TN排放浓度为14.58mg/L,TP排放浓度为0.52mg/L[77] - 含山县华骐水环境治理有限公司-含山经开区西区污水厂COD排放浓度为18.33mg/L,NH3-N排放浓度为0.12mg/L,TN排放浓度为6.51mg/L,TP排放浓度为0.13mg/L[77] - 五河华骐南部污水处理有限公司COD排放浓度为18.66mg/L,NH3-N排放浓度为0.08mg/L,TN排放浓度为9.44mg/L,TP排放浓度为0.12mg/L[78] - 马鞍山市华骐污水处理有限公司COD排放浓度为13.10mg/L,NH3-N排放浓度为0.079mg/L,TN排放浓度为7.29mg/L,TP排放浓度为0.175mg/L[78] - 马鞍山润佑水务投资有限公司-丹阳片区污水处理厂COD排放浓度为6.81mg/L,NH3-N排放浓度为0.16mg/L,TN排放浓度为10.52mg/L,TP排放浓度为0.34mg/L[78] - 马鞍山润佑水务投资有限公司-博望片区污水处理厂COD排放浓度为14.97mg/L,NH3-N排放浓度为0.83mg/L,TN排放浓度为12.47mg/L,TP排放浓度为0.25mg/L[78] - 公司及其子公司已缴纳环境保护税,并按要求进行了环保投入,保证出水稳定达标[81] 担保与诉讼 - 公司报告期末对子公司担保额度合计为39,136万元,实际担保余额合计为39,136万元[113] - 实际担保总额占公司净资产的比例为45.96%[113] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为30,321万元[113] - 公司拟以发行股份的方式收购光环江东环保能源(马鞍山)有限公司50%股权和马鞍山市江东中铁水务有限公司51%股权[115] - 公司同时向江东控股集团有限责任公司发行股份募集配套资金[115] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0,实际发生额合计为0[113] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为0,实际担保余额合计为0[113] - 报告期内审批担保额度合计为0,实际发生额合计为0[113] - 报告期末已审批的担保额度合计为39,136万元,实际担保余额合计为39,136万元[113] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0[113] - 公司半年度财务报告未经审计[89] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[91] - 公司作为原告的诉讼涉案金额为2898.82万元,已完结且无重大影响[92] - 公司作为被告的诉讼涉案金额为664.36万元,部分已完结且无重大影响[93] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[93] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[94] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[95] 子公司与合并报表 - 公司持有马鞍山市润佑水务投资有限公司100%的股份[157] - 公司持有北京华骐高科环保科技有限公司100%的股份[157] - 公司持有宜兴市华骐污水处理有限公司100%的股份[157] - 公司持有五河县华骐水务有限公司100%的股份[157] - 公司持有和县华骐化工污水处理有限公司100%的股份[157] - 公司持有当涂县华骐环境治理有限公司90%的股份[158] - 公司持有含山县华骐环境治理有限公司90%的股份[158] - 公司持有马鞍山市华骐污水处理有限公司100%的股份[158] - 公司持有含山县华骐水环境治理有限公司90%的股份[158] - 公司持有五河华骐南部污水处理有限公司100%的股份[158] - 母公司由非投资性主体转变为投资性主体时,仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围[171] - 母公司由投资性主体转变为非投资性主体时,将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围[171] - 合并财务报表编制方法包括抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额[172] - 合并财务报表编制方法包括抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响[173] - 增加子公司或业务时,同一控制下企业合并增加的子公司或业务需调整合并资产负债表的期初数[174] - 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务不调整合并资产负债表的期初数[175] - 处置子公司或业务时,不
华骐环保:关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2023-08-22 18:38
证券代码:300929 证券简称:华骐环保 公告编号:2023-052 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,安徽华骐环保科技股份有限公司 (以下简称"本公司"或"公司")编制的截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金 半年度存放与使用情况的专项报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华骐环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】3413 号文)同意注册,公司 首次公开发行人民币普通股(A 股)20,650,000 股,发行价格为人民币 13.87 元 /股,募集资金总额为人民币 286,415,500.00 元,扣除各项发行费用人民币 ...
华骐环保:董事会决议公告
2023-08-22 18:38
证券代码:300929 证券简称:华骐环保 公告编号:2023-048 安徽华骐环保科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 六次会议通知于 2023 年 8月12 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出,会 议于 2023 年 8 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开, 会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中 3 人以通讯方式表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司《2023 年半年度报告》及摘要,认为公司半年度 报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营情况,不 ...
华骐环保:监事会决议公告
2023-08-22 18:38
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十 四次会议于 2023年 8月 12日以电话、邮件等方式向全体监事发出召开第四届监 事会第十四次会议的通知。会议于 2023年 8月 22 日在公司会议室召开。会议应 到监事 5 人,实到监事 5 人,其中以通讯方式表决 3 人。本次会议由公司监事会 主席刘幸福先生主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议,监事会认为:公司董事会对《2023 年半年度报告》及其摘要的编 制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合 中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券 ...