关于杭州屹通新材料股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对杭州屹通新材料股 份有限公司（以下简称"屹通新材"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 中信证券股份有限公司 （七）培训内容：本次培训重点结合相关案例，对上市公司董监高内幕交易、 违规占用上市公司资金、信息披露等方面的行为规范监管要求进行宣讲。本次培 训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在上 市公司日常规范运作及信息披露等方面所应承担的责任和义务。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：李融、何康 （三）培训时间：2023 年 12 月 15 日 （四）培训地点：屹通新材会议室 （五）培训人员： 李融 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及证券事务相关人员 保荐机构按照 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为96,358,353.62元，同比增长21.58%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为301,097,587.96元，同比增长2.92%[13] - 营业总成本为255,173,725.68元，同比增长9.27%[13] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为13,122,207.56元，同比下降28.88%[5] - 净利润为43,308,346.07元，同比下降38.56%[14] - 基本每股收益为0.4331元，同比下降38.56%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-32,735,349.78元，同比下降132.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为283,077,946.25元，同比下降23.02%[16] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-32,735,349.78元，同比下降132.2%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-163,133,876.86元，同比下降245.87%[9] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-163,133,876.86元，同比下降245.9%[17] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-10,000,000.00元，与去年同期持平[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-205,869,226.64元，同比下降201.1%[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为74,321,432.73元，同比下降69.4%[17] 资产与负债 - 公司总资产为934,776,004.08元，同比增长10.39%[5] - 货币资金为74,321,432.73元，同比下降73.47%，主要由于支付项目投资及采购原材料货款较多[8] - 应收账款为50,645,000.00元，同比增长50.51%，主要由于上年年末客户结算回款较多[8] - 存货为55,235,260.69元，同比增长130.66%，主要由于本期原材料增加[8] - 在建工程为296,842,521.69元，同比增长51.32%，主要由于本期项目投资增加[8] - 货币资金从年初的280,190,659.37元减少至74,321,432.73元[11] - 应收账款从年初的33,649,350.20元增加至50,645,000.00元[11] - 存货从年初的23,946,131.74元增加至55,235,260.69元[11] - 在建工程从年初的196,165,080.43元增加至296,842,521.69元[12] - 资产总计从年初的846,804,865.64元增加至934,776,004.08元[12] 费用与税费 - 财务费用为-3,294,479.25元，同比下降325.80%，主要由于本期银行利息收入增加[8] - 收到的税费返还为828,652.87元，同比下降81.97%，主要由于本期收到的增值税退税减少[8] - 收到的税费返还为828,652.87元，同比下降81.96%[16] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为25,250,037.74元，同比下降20.6%[17] 研发费用 - 研发费用为12,036,754.16元，同比增长3.24%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为6,621人，前10名股东中汪志荣持股比例为57.28%，汪志春持股比例为13.22%[9] 现金支付 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为159,537,333.68元，同比增长82.63%，主要由于本期项目投资增加[9] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为159,537,333.68元，同比增长82.6%[17] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为7,000,000.00元，去年同期无此项支出[17] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10,000,000.00元，与去年同期持平[17] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为24,104,142.83元，同比增长30.0%[17] 经营活动现金流入与流出 - 销售商品、提供劳务收到的现金为252,839,769.11元，同比下降27.02%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为256,581,116.35元，同比增长23.41%[16] - 收到其他与经营活动有关的现金为29,409,524.27元，同比增长76.45%[16]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期初 占用资金余额 | 2023 年 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 2023 年1-6月 占用资金的 | 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 | | 2023 年 6 占用资金余额 | 月末 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | | （不含利息） | | 利息（如有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为204,739,234.34元，同比下降4.02%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为30,186,138.51元，同比下降41.99%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,833,914.37元，同比下降29.89%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-33,318,877.11元，同比下降137.14%[13] - 基本每股收益为0.3019元/股，同比下降41.99%[13] - 稀释每股收益为0.3019元/股，同比下降41.99%[13] - 加权平均净资产收益率为3.71%，同比下降3.30%[13] - 公司总资产为901,551,192.69元，同比增长6.47%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为820,116,438.52元，同比增长2.52%[13] - 公司2023年上半年营业成本为160,582,245.80元，同比上升3.38%[34] - 公司2023年上半年研发投入为8,019,977.14元，同比下降1.58%[37] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-112,509,038.09元，同比上升139.79%[38] - 公司2023年上半年高性能纯铁粉营业收入为134,236,188.33元，同比上升9.22%[48] - 公司2023年上半年合金钢粉营业收入为52,176,875.82元，同比下降11.43%[48] - 公司2023年上半年应收账款为59,146,627.16元，同比增长75.77%[50] - 公司2023年上半年存货为41,762,453.65元，同比增长74.40%[51] - 公司2023年上半年固定资产为143,497,361.94元，同比增长88.92%[52] - 公司报告期投资额为113,964,900.98元，较上年同期的524,341,882.40元下降了78.27%[59] - 公司2023年半年度营业总收入为204,739,234.34元，同比下降4.01%[135] - 公司2023年半年度净利润为30,186,138.51元，同比下降41.99%[136] - 公司2023年半年度固定资产为143,497,361.94元，同比增长88.89%[134] - 公司2023年半年度在建工程为257,428,965.66元，同比增长31.22%[134] - 公司2023年半年度研发费用为8,019,977.14元，同比下降1.58%[135] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为160,917,894.08元，同比下降43.45%[138] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者的净利润为30,186,138.51元，同比下降41.99%[136] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.3019元，同比下降41.99%[137] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-33,318,877.11元，同比下降137.1%[139] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-112,509,038.09元，同比下降146.8%[139] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-10,000,000.00元，与去年同期持平[139] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为124,362,744.17元，同比下降29.8%[139] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为820,116,438.52元，同比增长14.1%[142] - 公司2023年上半年未分配利润为292,305,357.67元，同比增长46.4%[142] - 公司2023年上半年综合收益总额为30,186,138.51元，同比下降42.0%[142] - 公司2023年上半年专项储备减少60,640.10元，同比下降97.6%[142] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为16,130,703.12元，同比增长23.6%[139] - 公司2023年上半年支付的各项税费为19,795,271.07元，同比下降22.6%[139] 产品与技术 - 公司主要产品包括高性能纯铁粉、合金钢粉、添加剂用铁粉、磷酸铁锂电池用铁粉及合金软磁粉等，广泛应用于交通工具、家用电器、电动工具、工程机械、消费电子、新能源汽车及医疗器械等终端行业[22] - 高性能纯铁粉的氧含量≤0.15wt%，压缩性≥7.12g/cm³，具有高纯度和高压缩性，适用于交通工具、电器、机械等零部件[22] - 磷酸铁锂电池用粉的TFe含量≥98.5%，残余元素含量Cu+Ni+Zn+Pb≤0.030%，具有高纯净度和低残余元素含量，适用于磷酸铁前驱体[23] - 易切削钢粉的Mn含量为0.20~0.30wt%，S含量为0.30~0.40wt%，压缩性≥6.98g/cm³，具有均匀的MnS分布和良好的切削性，适用于需要后续机加工的零部件[23] - 烧结硬化粉的压缩性≥7.0g/cm³，具有高强度和高耐磨性，适用于汽车齿轮、带轮等高强度零件[23] - 扩散合金钢粉的Mo含量为0.45~0.55wt%，Ni含量为3.7~4.2wt%，Cu含量为1.3~1.7wt%，具有高强度、高韧性和高淬透性，适用于同步齿毂等高强度、高韧性零件[23] - 铁硅铬粉的D50为8-45um，L0A为2.1-4.4uH，DC为53%-80%，具有良好的防锈能力和低硬度，适用于制作一体成型电感，应用于消费电子等领域[24] - 铁硅粉的D50为30-65um，L0A为4.2-6.6uH，DC为23%-40%，Pcv为500-800mW/cm³，具有更低的损耗特性，适用于高频工况，主要用于制作磁粉芯，应用于光伏逆变器、充电桩等领域[25] - 公司研发的“高精度高强度合金钢粉体”被评为浙江省首批次新材料产品，成功实现进口替代[20] - 公司开发的高压缩性纯铁粉（300WG）、扩散合金钢粉（1300WB、2300WB）、烧结硬化粉（5300SH、5301SH）等产品主要性能基本达到国内外先进水平，可实现替代进口[31] 市场与行业 - 2021年金属粉体全球市场规模达到89亿美元，预计2022-2032年全球市场规模将从95亿美元增至193亿美元，年均复合增长率为7.4%[19] - 2021年国内钢协会员单位铁基粉体销量为63.33万吨，公司年销量为7.98万吨，占全国铁基粉体销量的12.60%，国内企业排名前三[20] - 公司面临市场需求波动风险，主要受新能源汽车、储能、家用电器等行业景气度影响[74] - 公司主要原材料为废钢，价格波动可能影响公司利润[75] 研发与创新 - 公司拥有24项专利，其中发明专利5项，实用新型专利19项，关键技术包括“大流量高压水雾化”和“高效低能耗还原”[31] - 公司具备雾化装置、还原炉等关键生产设备的自主设计、制造及安装能力，是国内极少数使用自主设计年产2万吨大型带式还原炉的企业之一[31] - 公司研发团队通过客户需求导向型研发和行业前沿技术研发，持续提升技术储备水平，为进入新的金属粉体领域打下基础[30] - 公司2022年获“中央引导地方科技发展资助项目”立项，并主持起草了浙江省品字标T/ZZB2595-2021《粉末冶金用高压缩性水雾化纯铁粉》[31] 生产与供应链 - 公司采购模式主要依据生产计划制定采购计划，采购原材料主要为各类废旧金属及辅料，供应商主要为废旧金属回收公司、再生资源公司、辅料供应商等[25] - 公司生产模式采取以销定产与安全库存相结合的方式，结合预计销售情况和库存状况制定年度生产计划，并依据市场需求变化制定月生产计划、周生产计划[27] - 公司下游客户主要为粉末冶金制品以及新能源电池生产企业，直接向客户提供产品[29] - 公司通过内部流程管理和规章制度的完善，构建了完整的生产管理体系，确保生产作业的持续稳定[29] 投资与项目 - 公司年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目已投入20,288.47万元，占总投资额的88.04%，预计2023年6月30日达到预定可使用状态[63] - 公司杭州屹通新材料研究院建设项目已投入3,173.6万元，占总投资额的63.47%，预计2023年12月31日完成建设[63] - 公司募集资金总额为28,043.39万元，报告期投入募集资金总额为5,726.63万元，累计投入募集资金总额为23,462.07万元[61] - 公司年产2万件清洁能源装备关键零部件项目已投入119,335,325.96元，占总投资额的15.54%[60] - 公司年产13万吨铁、铜基新材料智能制造项目已投入2,495,425.08元，占总投资额的2.30%[60] - 公司年产2000件新能源装备大型关键零部件项目已投入378,860.57元，占总投资额的0.05%[60] - 公司年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目已投入805,802.10元，占总投资额的0.24%[60] - 公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户，将继续用于募投项目建设[66] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[68] 风险与挑战 - 公司新建项目包括年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目等，设备折旧可能影响毛利率及净利润[76] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[80] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[72][73] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] - 公司半年度报告未经审计[104] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[105] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[106] - 公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[112] 社会责任与公司治理 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[81] - 公司严格遵守环保法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等[81] - 公司通过荷美共富基金会向大慈岩小学捐赠价值28000元的学生午睡垫[83] - 公司连续多年被评为“守合同重信用企业”，信誉良好，融资通道畅通[83] - 公司建立了稳健自律的财务制度和良好的风险控制机制，保障资产、资金安全[83] - 公司严格执行证监会、交易所的相关规定，提升信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时[82] - 公司利润分配决策程序和机制完备，分红政策符合《公司章程》的要求[82] - 公司高度重视环境保护问题，严格按照国家相关法律法规要求生产经营[83] - 公司建立了职工代表监事选任制度，监事会3名监事中有1名为职工代表监事[83] - 公司积极履行社会责任，支持文化、教育、扶贫救灾等社会公益事业[83] 股东与股权 - 公司股票连续10个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时，停止实施稳定股价措施[85] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时，实际控制人将启动增持股份[87] - 实际控制人单次增持股份资金金额不低于自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%[87] - 实际控制人单次或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司上一年度末总股本的2%[87] - 公司董事会应在稳定股价条件触发之日起2个交易日内做出增持提示性公告[87] - 实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[89] - 实际控制人承诺不在中国境内外直接或间接从事与公司构成竞争的业务[91] - 实际控制人承诺未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，将介绍给公司[91] - 实际控制人承诺如未能履行承诺，将在股东大会及证券监管部门指定报刊上向股东和社会公众投资者道歉[91] - 公司承诺上市后实行利润分配政策，优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[97] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[97] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[97] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[97] - 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过5,000万元人民币[97] - 公司未来12个月内拟对外投资收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%[97] - 公司控股股东、实际控制人如果未履行招股说明书披露的承诺事项，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户[92] - 公司持股5%以上股东如果未履行招股说明书披露的承诺事项，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户[93] - 公司董事、监事、高级管理人员如果未履行招股说明书披露的承诺事项，所得收益归公司所有，并在获得所得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到公司账户[96] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，可不进行高比例现金分红[99] - 公司当年年末资产负债率超过70%时，可不进行现金分红[99] - 公司营业收入和净利润增长快速时，可提出并实施股票股利分配预案[99] - 公司控股股东/实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将购回已转让的原限售股份[100] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[102] - 公司股份总数保持不变，仍为100,000,000股，其中有限售条件股份占70.50%，无限售条件股份占29.50%[121] - 公司股东汪志荣持有57.28%的股份，汪志春持有13.22%的股份，杭州慈正股权投资合伙企业持有4.50%的股份[122] - 报告期末普通股股东总数为6,887人，无优先股股东[122] 会计政策与财务报告 - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 公司非经常性损益项目合计金额为1,352,224.14元，主要包括政府补助828,652.87元和797,527.08元[15] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，且不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[146][147] - 公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，涉及金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等[148] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量[149] - 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[151] - 公司采用人民币为记账本位币[152] - 公司金融资产在初始确认时划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[155] - 公司金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量的金融负债[155] - 公司采用实际利率法以摊余成本计量金融负债，并在终止确认时计入当期损益[158] - 公司转移金融资产时，若满足终止确认条件，将账面价值与对价的差额计入当期损益[158] - 公司采用三层次输入值确定金融资产和金融负债的公允价值，依次使用活跃市场报价、可观察输入值和不可观察输入值[159] - 公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值处理并确认损失准备[159] - 公司按组合评估预期信用风险，并采用三阶段模型计量预期信用损失[160] - 应收账款预期信用损失率根据账龄不同分别为1年以内5%、1-2年10%、2-3年50%、3年以上100%[160] - 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销，除非满足特定条件[160] - 公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[162] - 公司合同资产和合同负债在同一合同下相互抵销后以净额列示[164][165] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产[167] - 公司固定资产折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限为20年，年折旧率为4.75%[172] - 公司无形资产中土地使用权摊销年限为50年，软件

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会 二、对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立 意见 经核查公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并经询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司 编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金 的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 存放和使用的相关规定，同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 （以下无正文） 第十二次会议相关事项的独立董事意见 （本页无正文，为关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见签署 页） 我们作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件，《杭州屹通新材料股份有限公司章程 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，将本公司募集资金2022 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3414号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币13.11元， 共计募集资金32,775.00万元，坐扣承销和保荐费用3,180.00万元（含税，其中包 含待抵扣增值税进项税额180.00万元）后的募集资金为29,595.00万元，已由主承 销商中信证券股份有限公司于2021年1月15日汇入本公司募集资金监管账户。另 扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用1,731.61万元后，公司本次募集资金净额为28,043.39万 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2023-033 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于2023年8月18日下午15:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会 议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2023年8月8日以电子邮 件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事 会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：屹通新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李融 | 联系电话：0571-85783745 | | 保荐代表人姓名：何康 | 联系电话：0571-85783745 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6、发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 4 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合 ...

二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2023-032 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于2023年8月18日上午9:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2023年8月8 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议 由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 （一）《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决情况：表决票7票 ...

编号：2023-001 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 称及人员姓 | 屹通新材2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 | | | 名 | 全体投资者 | | | 时间 | 2023年4月26日15:00-16:30 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" | | | | 栏目 | | | 公司接待人 | 董事长、总经理：汪志荣 | | | | 董事会秘书：李辉 | | | 员 | 财务总监：叶高升 | | | 姓名 | 独立董事：周素娟 | | | | 保荐代表人：李融 | | | 投资者关系 活动主要内 | 1.公司一季度业绩大幅度下降是什么原因？ 答：感谢投资者朋友的关注。由于公司传统下游行业不景 气，订单减少，加上竞争激烈，价格有所下降，同时由于投 | | ...