杭州屹通新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事黄列群先生、倪勇先生、周善平先生及因董事会换届离任独立董事翁洪先 生、周素娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月21日 经核查公司独立董事翁洪先生、黄列群先生、周素娟女士、倪勇先生、周善 平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 ...

公司治理与制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，含股东大会等[2] - 董事会下设审计委员会和审计部监督内控[5] - 公司形成积极向上文化理念，有愿景等[7] - 建立完整人力资源管理体系[8] - 针对资金管理制定多项制度[9] - 设置采购部并制定采购相关制度[11] - 制定销售与收款管理制度[12] - 设立资产管理相关制度[13] - 建立财务管理制度体系[14] - 建立关联交易管理制度[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量和定性标准[20][21][22][23] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量和定性标准[24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 内控情况 - 报告期和评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35][37] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[37] - 会计师认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[38]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称屹通新材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供屹通新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为屹通新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 屹通新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 ...

组织架构调整 - 2025年4月18日第三届董事会第三次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 同意对现行架构调整，授权管理层实施及优化[2] - 调整优化内部组织及职责，利于提高运营效率[2] 其他信息 - 公告于2025年4月21日发布[4] - 附件为调整后组织结构图[5]

业绩数据 - 2024年营业收入502,493,491.17元，较2023年增长27.73%[2] - 2024年净利润50,946,286.90元，较2023年增长0.87%[2] - 2024年末资产总额1,266,655,879.53元，较2023年末增长33.05%[2] 财务指标变动 - 2024年末货币资金较2023年末减少69.74%[3] - 2024年末应收票据较2023年末增长33.23%[3] - 2024年末应收账款较2023年末增长72.08%[3] - 2024年末存货较2023年末增长62.53%[3] - 2024年末固定资产较2023年末增长99.48%[4] - 2024年末流动负债较2023年末增长292.43%[6] - 2024年末所有者权益较2023年末增长4.87%[7] 费用与现金流情况 - 营业成本较上年同期增长30.97%，因新厂区投产[8] - 管理费用较上年同期增长32.73%，因新厂区投产[8] - 财务费用较上年同期增长155.60%，因借款利息变化[8] - 经营活动现金流净额较上年同期减少202.53%，因销售回款[9] - 投资活动现金流出较上年同期减少37.59%，因固定资产投资[9] - 筹资活动现金流入较上年同期增加100%，因银行借款[9] - 筹资活动现金流出较上年同期增加529.19%，因借款与还款[9] - 筹资活动现金流净额较上年同期增长2270.81%，因借款金额大[9] - 现金及等价物净增加额较上年同期增长69.86%，因增加借款[9]

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司审计委员会委员一致同意向公司董事 会提议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 并同意将该议案提交董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入50249.35万元，同比上涨27.73%[3] - 2024年公司净利润5094.63万元，同比增加0.87%[3] 会议情况 - 报告期内召开6次董事会会议[4] - 报告期内召开3次股东大会[6] 未来展望 - 2025年完善规章制度，提升规范运作水平[10] - 2025年加强与投资者互动，维护其权益[10] - 2025年遵守披露要求，履行信息披露义务[11] - 2025年加大学习培训，提升董监高履职能力[11] - 2025年发挥核心地位，保障股东权益[11]

报告审议 - 公司于2025年4月18日召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要议案[1] 报告刊登 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月21日刊登在巨潮资讯网[1]

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-014 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确定及 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬确定及 2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确定及2025 年度薪酬方案的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于公司董事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司 高级管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监 事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬确 定及 2025 年度薪酬方案的议案》尚需股东大会审议通过。 为进一步完善公 ...

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额为5,990.59万元[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为27,494.24万元[12] - 浙江建德农商行存款2024年期末往来资金余额为1,055.36万元[12] 利息及股利数据 - 浙江建德农商行存款2024年度往来资金利息为76.14万元[12] - 浙江建德农商行应收股利2024年度往来累计发生144.53万元[12] - 浙江建德农商行应收股利2024年度偿还累计发生144.53万元[12]