杭州屹通新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会定于2024年7月25日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票 相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-035 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通 过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月25日下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年7月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年7月9日在杭州建德召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由王立清主持[1] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并将节余资金补流议案，需提请股东大会审议[2][3] - 审议通过开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易议案，需提请股东大会审议[4]

项目决策 - 同意“杭州屹通新材料研究院建设项目”结项，2215.51万元募集资金永久补充流动资金[2] - 同意开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易[4] 会议安排 - 2024年7月9日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 同意2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会[5] 表决情况 - 相关议案表决均无反对、弃权票，部分关联董事回避[2][4][5] 后续流程 - 项目结项及光伏项目议案需提请股东大会审议[3][4]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价13.11元/股，募资总额32775万元，净额28043.39万元[2] 项目调整 - 调整募投项目投资金额，“年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目”配置23043.39万元，“杭州屹通新材料研究院建设项目”配置5000万元[4][6] - 变更“杭州屹通新材料研究院建设项目”研发中心大楼实施地点[5] - 两次调整募投项目预计可使用状态日期，“杭州屹通新材料研究院建设项目”最终调整为2024年6月30日[7] 项目进展 - 2023年6月29日，“年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目”结项[11] - 截至2024年6月30日，“杭州屹通新材料研究院建设项目”建设完毕并结项[11] 资金情况 - 截至2024年6月30日，两账户余额合计2215.51万元[10] - “年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目”节余1056.34万元，“杭州屹通新材料研究院建设项目”节余1159.17万元[13] - 募投项目节余2215.51万元将永久补充流动资金[13][1] 决策审议 - 2024年7月9日，董事会、监事会审议通过节余资金补充流动资金议案[16][17] - 保荐机构认为需提交股东大会审议[17]

业绩数据 - 光伏发电项目预计年均发电600万度，公司预计每年支付电费约300万元，25年共支付约7500万元[2][5] - 2024年预计向湖塘配售电采购分布式光伏电力150万元，采购常规电力8000万元，上半年已发生常规电力采购2118.01万元[6] - 2023年向湖塘配售电采购电力实际发生548.26万元，占同类业务比例10.88%，与预计金额差异 - 86.44%[7] - 2023年向湖塘配售电出租厂房实际发生7.01万元，占预计金额比例100%，与预计金额差异0%[8] - 截至2024年6月30日，湖塘配售电总资产2533.84万元，净资产1893.05万元，1 - 6月营业收入2043.71万元，净利润 - 26.48万元[10] 合作信息 - 湖塘配售电注册资本2000万元，公司持股50%，国网浙江综合能源服务有限公司持股50%[9][10] - 公司将约67000平方米建筑物屋顶提供给湖塘配售电建设约6MWp光伏电站[15] 决策流程 - 2024年7月9日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过相关议案，同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决[27] - 2024年7月9日，公司第二届董事会第十六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过相关议案[28] - 2024年7月9日，公司第二届监事会第十六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对、0票回避审议通过相关议案[30] 交易相关 - 关联交易遵循市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定[13] - 湖塘配售电资信良好，不属于失信被执行人[12] - 本次关联交易由双方按公平、公正市场化原则进行，对公司财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性[26] 合同条款 - 项目运营期自光伏电站并网发电日起25年，因甲方原因停运或未正常运行，运营期自动相应延长[18] - 乙方按大工业电价用户同时段分时电度电价给予甲方一定折扣优惠，双方每年协商确定并签订合同[19] - 每月25日前支付上月电费，乙方先提供增值税发票，收到款项后5日内向甲方开具发票[20] - 项目资产所有权属于乙方，甲方不得拆解、移除，不得设定担保等[21] - 因合同引起的争议提交起诉方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决[24] - 合同经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章或合同专用章之日起生效，一式两份[25]

股价情况 - 2024年6月20 - 24日股价涨幅偏离值累计达33.89%，属异常波动[1] - 2024年6月12 - 24日涨幅偏离值累计达102.25%，属严重异常波动[1] - 股价近期波动大，涨幅与指数偏差大，存在下跌风险[5] 业务情况 - 主要从事雾化铁基粉体及合金软磁粉研发、生产和销售，不做一体成型电感[3] - 合金软磁粉销售收入占比不足5%，业务处投入发展阶段[3] 其他情况 - 近期经营正常，内外部环境未变[2] - 无应披露未披露重大事项[2] - 控股股东和实控人波动期无买卖股票情形[2] - 不存在违反信息公平披露情形[5] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[5]

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-029 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：屹通新 材，证券代码：300930）于2024年6月18日、2024年6月19日连续两个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计达到43.90%，超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交 易特别规定》，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向控股股东、实际控 制人就相关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下： 5、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 6、公司关注到个别股吧、论坛等对公司业务相关讨论涉及一体成型电感等 概念，经公司核实，现说明如下：目前公司主要从事雾化铁基粉体及合金软磁粉 的研发、生产和销售，其中合金软磁粉可以作为下游企业生产磁粉芯和芯片电感 的原材料，公司目前并不从事一体 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-028 杭州屹通新材料股份有限公司 关于特定股东及部分监事减持股份预披露公告 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）及公司监事会主席王立清保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、直接持有杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股份4,462,500股（占公司总股本比例4.4625%）的股东杭州慈正股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"慈正投资"）计划在本公告披露之日起15个交易日 后的90日内（自2024年7月9日起至2024年10月7日止）以集中竞价方式减持本公 司股份不超过200,000股（占本公司总股本比例0.20%)； 2、公司监事会主席王立清通过慈正投资间接持有公司股份997,500股（占公 司总股本比例0.9975%），其计划在本公告披露之日起15个交易日后的90日内（自 2024年7月9日起至2024年10月7日止）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 100,000股（占本公司总股本比 ...

业绩总结 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月14日股东大会通过[2] 数据相关 - 以1亿股总股本为基数，每10股派1元现金，共派1000万元（含税）[2] - QFII等每10股派0.9元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日28日[5] - 公告发布于2024年5月21日[10] 分派对象与方式 - 分派对象为5月27日收市后在册全体股东[6] - A股股东红利5月28日划入账户，部分由公司自派[7]

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 被保荐公司简称：屹通新材 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 券"或"保荐人"） | | | | | 联系电话：0571-85783745 | | | | | | 保荐代表人姓名：李融 | | | | | 联系电话：0571-85783745 | | | | | | 保荐代表人姓名：何康 | | | | | 现场检查人员姓名：李融、郑修文 | | | | | | | | | | | 年 日-2023 年 12 月 31 日 | 现场检查对应期间：2023 | 1 | 月 1 | | | | | | | | 4 月 18 日至 2024 年 4 月 日，2024 年 5 月 9 日至 2024 | 年 | | | 年 5 | 月 | 现场检查时间：2024 | 日（远程核查） | 10 | 19 | | 现场检 ...