董事会会议 - 2024年召开6次董事会，独立董事应出席5次，现场4次通讯1次，无缺席委托[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，应出席2次，实际按时出席2次[10] 股东大会 - 2024年独立董事列席参加2次股东大会[5] 委员会会议 - 2024年独立董事主持审计委员会会议3次，审议财务等事项[9] - 2024年独立董事参加薪酬与考核委员会会议1次，审议薪酬议案[9] 议案审议 - 2024年4月19日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年7月9日审议通过开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易议案[14] - 2024年4月19日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[16] - 2024年8月16日审议通过聘任副总经理议案[16] - 2024年11月11日审议通过第二届董事会换届选举新一届董事议案[16] - 2024年4月19日审议通过公司董监高2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案议案[17] 报告披露 - 公司编制披露2023年年度、2024年一季、半年、三季度报告[16] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[12] - 2024年任职期间无提议召开会议等情况[18] - 2024年11月28日独立董事卸任[18] 报告日期 - 报告日期为2025年4月21日[19]

董事会会议 - 2024年召开6次董事会，独立董事应出席5次，无缺席和委托[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，均按时出席[10] 会议决策 - 2024年4月19日通过2024年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年7月9日通过分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易议案[13] 报告披露 - 2024年编制并披露多份报告[13] 人事变动 - 2024年8月16日通过聘任副总经理议案[15] - 2024年11月11日通过董事会换届选举议案[15] - 独立董事于2024年11月28日正式卸任[16]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度以提高应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作小组组长，董秘任副组长[3] 舆情处理 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[7] - 重大舆情需采取措施控制传播范围[7] 其他 - 信息采集涵盖多种载体[8] - 制度经董事会审议通过后生效[11]

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，在 2024 年本人任职期间，定期了 解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各 项议案，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。 现就 2024 年本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 倪勇，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位， 正高级会计师，非执业注册会计师、注册税务师。1995 年 8 月至 2002 年 12，浙 江天健会计师事务所从事注册会计师工作；2003 年 1 月至 2007 年 1 ...

会议召开情况 - 2024年公司召开6次董事会[5] - 2024年提名、审计、战略委员会各开1次会议[9] - 2024年11月28日召开第三届董事会第一次会议[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事对董事会议案均投赞成票[5] - 2025年独立董事参与年报相关工作[15] 未来展望 - 独立董事将为公司决策提供建议维护股东权益[16]

募集资金情况 - 公司2021年1月15日首次公开发行股票2500万股，发行价每股13.11元，募集资金净额28043.39万元[2] - 截至2024年12月31日，公司所有募集资金专户均已注销[7] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入27581.94万元，利息收入净额1663.74万元，永久补充流动资金2125.19万元[5] - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目累计投入23367.04万元，投资进度101.40%，本年度实现效益4060.88万元[18] - 杭州屹通新材料研究院建设项目累计投入4214.90万元，投资进度84.30%[18] 资金使用与变更 - 2024年7月公司将“杭州屹通新材料研究院建设项目”结项，节余2215.51万元永久补充流动资金[8] - 2024年9月5日，两项目专户余额转至自有资金账户用于永久补充流动资金[9] - 累计变更用途的募集资金总额为29707.13万元，比例为0.00%[18] 项目情况 - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目2023年6月29日达预定可使用状态，下半年产生效益未达预期[20] - 杭州屹通新材料研究院建设项目2022年5月变更实施地点，2024年6月达预定可使用状态，7月结项[18][20] - 杭州屹通新材料研究院建设项目建成后将助力公司打开高端市场及实现进口替代[12]

2024年情况 - 监事会召开6次会议[2][4] - 董事会决策程序合规，内控完善，董高履职无违规[6] - 财务制度健全、运作规范、状况良好[6] 2025年展望 - 监事会列席董、股东大会履行监督职责[9] - 按要求提高监督能力和水平[10] - 加强多方面监督，确保合规、防范风险[10]

综合授信 - 2025年拟向金融机构申请不超80,000.00万元综合授信额度[1] - 额度用于新项目建设、流动资金贷款等，期限不超一年可循环[1,2] - 公司以自有资产为申请提供担保[1] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权法定代表人签授信文件，有效期至2025年年度股东大会[2] - 申请议案已通过两会审议，尚需2024年年度股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年营业收入502,493,491.17元，较上年增长约27.73%[5] - 2024年净利润50,946,286.90元，较上年增长约0.87%[5] - 2024年末短期借款82,846,327.19元，较上年末减少约51.2%[3] - 2024年末货币资金25,068,396.67元[3] - 2024年末存货843,651.14元[3] - 2024年营业成本402,549,134.39元，较上年增长约31%[5] - 2024年利息费用3,084,305.53元[5] - 2024年末固定资产111,585,694.99元[3] - 2024年末实收资本（或股本）100,000,000.00元[3] - 2024年末资产总计952,040,575.41元[3] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期273,129,993.70元，上年同期306,125,352.97元[7] - 经营活动现金流出小计本期474,915,815.57元，上年同期372,823,808.33元[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -201,785,821.87元，上年同期 -66,698,455.36元[7] - 投资活动现金流入小计本期1,445,349.23元，上年同期1,468,487.97元[7] - 投资活动现金流出小计本期76,211,644.57元，上年同期122,114,364.79元[7] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -74,766,295.34元，上年同期 -120,645,876.82元[7] - 筹资活动现金流入小计本期280,000,000.00元，上年同期0元[7] - 筹资活动现金流出小计本期62,918,833.31元，上年同期10,000,000.00元[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期217,081,166.69元，上年同期 -10,000,000.00元[7] 资产负债情况 - 应收票据期末合计118,814,746.06元，期初89,181,335.12元[120] - 应收账款期末账面余额77,623,320.74元，期初45,320,237.62元[121] - 应收账款期末坏账准备4,333,534.83元，期初2,729,582.46元[121] - 预付款项期末账面余额782,117.74元，期初891,343.55元[3] - 其他应收款期末账面余额180,000.00元，账面价值162,000.00元；期初账面余额1,190,000.00元，账面价值1,130,500.00元[5] - 存货期末账面余额1.0848606882亿美元，账面价值1.0647278988亿美元，期初账面余额0.6559194729亿美元，账面价值0.6550901404亿美元[132] - 固定资产期末账面价值合计4.7179701978亿美元，期初2.3651436832亿美元[138] - 无形资产期末账面价值112,704,029.79元，期初115,083,028.66元[142] - 期末短期借款合计170138722.22元，包含抵押借款、保证借款、信用借款[146] - 期末应付票据10752026.82元，期初9400000元[146] - 期末应付账款合计94787532.83元，期初48728769.41元[149] - 期末应交税费合计5462091.35元，期初7687789.68元[150] - 期末长期借款合计59000000元，包含抵押借款、信用借款[151] 收入成本情况 - 本期主营业务收入502236393.68元，成本402370379.59元，上年同期收入393027642.04元，成本307057596.02元[155] - 高性能纯铁粉本期收入331,120,458.68元，上年同期252,606,740.07元，增长约31.08%[156] - 本期税金及附加合计4,509,569.06元，上年同期3,783,727.60元，增长约19.22%[159] - 本期销售费用合计2,418,781.49元，上年同期2,225,494.52元，增长约8.69%[159] - 本期管理费用合计13,261,419.78元，上年同期9,991,033.21元，增长约32.73%[159] - 本期研发费用合计19,460,378.87元，上年同期17,306,364.42元，增长约12.44%[159] - 本期财务费用合计2,033,519.77元，上年同期 - 3,657,215.79元[160] 其他要点 - 公司实际控制人汪志荣、汪志春对公司的持股比例和表决权比例均为70.50%[189] - 本期向杭州湖塘配售电有限公司采购电力51,363,612.53元，上年同期5,482,588.53元[189] - 公司持有杭州湖塘配售电有限公司50%的股份，本期确认房屋建筑物租赁收入70,128.44元，与上年同期相同[189][190] - 公司持有浙江建德农村商业银行股份有限公司5.13%的股份，本期从该银行获得分红1,445,349.23元[189][190] - 期末应付杭州湖塘配售电有限公司账款1,579,375.29元，期初1,320,891.53元[190] - 资产负债表日后拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[192] - 计入当期损益的政府补助金额为650,437.03元[195] - 非经常性损益小计为150,437.03元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额为127,871.48元[196] - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为5.92%，扣除非经常性损益后为5.91%[196] - 归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元，扣除非经常性损益后也均为0.51元[196]

杭州屹通新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事黄列群先生、倪勇先生、周善平先生及因董事会换届离任独立董事翁洪先 生、周素娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月21日 经核查公司独立董事翁洪先生、黄列群先生、周素娟女士、倪勇先生、周善 平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 ...