管理原则与对象 - 公司投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[5] - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 沟通渠道建设 - 公司设立投资者联系电话等并保证工作时间畅通[11] - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[12] 股东会与信息披露 - 股东会应提供网络投票方式，审议现金分红方案前与中小股东充分沟通[9][16] - 公司应按规定及时、公平履行信息披露义务[17] 会议与调研要求 - 公司应按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[18] - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[21] - 公司与调研机构及个人沟通应要求其出具单位证明、身份证并签署承诺书[12] - 公司应建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[13] - 公司应尽量避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研、媒体采访[16] 人员与档案管理 - 公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责，董事会办公室负责日常工作[17] - 公司及其相关人员不得在投资者关系管理活动中透露未公开重大信息等[18] - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质[19] - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[19] - 公司投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[20] 活动记录与制度生效 - 公司在投资者关系活动结束后应及时编制记录表并于次一交易日开市前刊载[20] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[23]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[4][5] 关联交易决策与披露 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独董同意后董事会审议披露[15] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易，经独董同意后董事会审议披露[15] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[16] - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用决策与披露规定[16] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超金额重新履行程序披露[22] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[22] - 日常关联交易协议超三年每三年重新履行程序披露[22] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理表决[12] 特殊交易规定 - 公司为关联参股公司提供财务资助需经非关联董事审议并提交股东会[17] - 公司为关联人提供担保经董事会审议披露后提交股东会，为控股股东等担保需反担保[20] - 部分关联交易可免于提交股东会审议，如公开招标[24] - 部分关联交易可免于按关联交易方式履行义务，如现金认购发行证券[21] 其他 - 公司与关联人就关联交易签书面协议，价格不偏离市场独立第三方标准[2][3] - 公司关联交易包括购买或出售资产等事项[7][8][11] - 股东会决议公告披露非关联股东表决情况[13] - 董事等持股5%以上股东报送关联人名单及关系说明[22] - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[24]

审计机构续聘 - 2025年10月27日拟续聘容诚为2025年度审计机构，需股东大会审议[1] - 董事会审计委员会同意续聘[7] - 董事会会议9票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2024年末容诚合伙人196人，注会1549人[2] - 2024年度收入251025.80万元，审计业务收入234862.94万元[2] - 承担518家上市公司2024年年报审计，收费62047.52万元[3] 审计机构合规 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[3] - 近三年受刑事0次、行政处罚1次等，82名从业人员受处罚[4] - 项目相关人员近三年无违规处罚记录[6]

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为1530万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为7943.068万股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 公司章程修订 - 2025年10月27日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修订将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事会”章节及相关表述[2] - 《公司章程》修订部分表述修改为“审计委员会”等相关内容[3] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[3] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 股东会审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董高、监事会、审计委员会履职违规给公司造成损失时，请求相关方诉讼，相关方不作为时可自行诉讼[7] 担保规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[11] 会议召开 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二时，公司需在2个月内召开临时股东会[12] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需在2个月内召开临时股东会[12] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[12] 董事相关 - 董事会换届或增补非独立董事时，由现任董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名[19] - 非独立董事、独立董事可由单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东提名[19] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[23][25] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[35] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[35] - 担任公司独立董事需具有5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[41] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损[41] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，本章程另有规定除外[41] 公司合并等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[48] - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定平台公告[48,49] - 债权人接到合并、分立、减资通知起30日内，未接到通知自公告起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[48,49]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年11月13日15:00[2] - 网络投票时间为2025年11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 股权登记日为2025年11月06日[3] - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] 会议相关 - 召集人是董事会，由第四届董事会第十四次会议决定召开[2] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 投票代码为“350935”，投票简称为“盈建投票”[14] 审议事项 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有8个子议案[18] - 需续聘2025年度审计机构[18] 其他 - 授权委托书自签署生效至会议结束终止[19] - 股东参会登记表应于2025年11月12日下午16:00前送达公司[22] - 不接受电话登记股东参会[22] - 股东大会按登记统筹安排股东发言[22]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年10月27日召开，3名监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[4] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所，待股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年10月27日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[4] - 审议多项公司治理制度修订及制定议案，部分待股东大会审议[6][7][10][14][15][16][18][25] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[26] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会[27]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2413.52万元，同比下降0.76%[5] - 年初至报告期末营业收入为7258.41万元，同比下降3.02%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1502.43万元，同比下降14.30%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4740.07万元，同比下降25.83%[5] - 营业总收入为7258.41万元，同比下降3.0%[26] - 净利润为-4740.07万元，亏损同比扩大25.8%[27] - 基本每股收益为-0.60元，同比下降27.7%[27] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末营业成本为1099.91万元，同比大幅增长87.59%，主要系硬件设备成本增加[12] - 营业总成本为1.42亿元，同比增长4.7%[26] - 销售费用为5893.28万元，同比增长5.1%[26] - 研发费用为5595.44万元，同比下降2.1%[26] 投资收益 - 年初至报告期末投资收益为410.08万元，同比下降49.57%，主要系理财产品收益减少[12] - 投资收益为410.08万元，同比下降49.6%[26] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5642.50万元，同比下降31.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5642.50万元，净流出同比扩大31.4%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.67亿元，净流出同比扩大19.4%[29] - 期末现金及现金等价物余额为1.94亿元，较期初减少73.1%[29] 资产变化 - 报告期末总资产为8.39亿元，较上年度末下降6.87%[5] - 报告期末货币资金为1.94亿元，较上年度末大幅下降73.15%，主要系购买银行理财产品未到期[10] - 报告期末交易性金融资产为4.72亿元，较上年度末增长100.00%，主要系购买银行理财产品[10] - 货币资金从期初的7.239亿元大幅减少至期末的1.944亿元，降幅达73.2%[21] - 交易性金融资产期末余额为4.715亿元，期初为零[21] - 应收账款从期初的8557.5万元微降至期末的8001.5万元[21] - 存货从期初的449.5万元减少至期末的184.3万元，降幅为59.0%[21] - 资产总计从期初的9.007亿元下降至期末的8.388亿元[22] 负债及权益变化 - 应付职工薪酬从期初的2087.4万元减少至期末的1187.3万元[23] - 应交税费从期初的536.8万元减少至期末的231.7万元[23] - 未分配利润从期初的866.8万元转为期末的亏损3873.2万元[24] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的8.387亿元下降至期末的7.929亿元[24] 股权结构 - 公司高管锁定股合计为1915.7万股，本期无变动[18][19]

板块整体表现 - 10月16日软件开发板块整体下跌1.48%，表现弱于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，盈建科领跌，跌幅为7.72%[1][2] - 板块主力资金净流出31.31亿元，而游资和散户资金分别净流入15.34亿元和15.96亿元[2] 领涨个股及资金流向 - 品茗股份涨幅最大，达7.52%，收盘价126.87元，成交额6.08亿元[1] - 信息发展上涨6.30%，收盘价80.65元，成交额13.92亿元[1] - 信息发展获得主力资金净流入2.15亿元，主力净占比15.41%，为板块最高[3] - 天源迪科主力资金净流入6885.42万元，主力净占比9.69%[3] - 品茗科技主力资金净流入6222.16万元，主力净占比10.23%[3] 领跌个股及资金流向 - 盈建科跌幅最大，为7.72%，收盘价30.73元，成交额2.47亿元[2] - 中科通达下跌5.34%，收盘价19.48元，成交额1.94亿元[2] - 浩辰软件下跌4.94%，收盘价57.34元，成交额2.34亿元[2] - 国能日新下跌4.85%，收盘价56.09元，成交额1.06亿元[2] - 华大九天下跌4.59%，收盘价129.20元，成交额20.92亿元[2]

新股发行与权益提示 - 2025年10月15日有2只新股发行：泰凯英（发行价7.50元）和超颖电子（发行价17.08元）[1] - 上纬新材（688585）的要约收购申报期为2025年9月29日至10月28日[1] - 南新制药（688189）等多家公司发布严重异常波动公告[1] 股票异常波动与风险警示 - 超过100家A股公司发布股票交易异常波动公告，涵盖多个交易日[2][3][5][7] - 多家*ST及ST公司发布可能被强制退市或终止上市的风险提示，如*ST奥维、*ST高鸿等[6] - 铜陵有色（000630）等公司公告股价异常波动[3] 可转债动态 - 锦浪科技（300763）可转债申购时间为2025年10月17日[6] - 多只可转债进入转股期或调整转股价格，如天奈转债、奕瑞转债等[8] - 景兴转债、新23转债等超过10只可转债即将赎回，登记日集中在10月中下旬[8] 债券市场操作 - 多只债券发布赎回公告，登记日贯穿10月至11月，如22万科07、20万科08[8] - 超过20只债券进入回售登记期，时间多集中在10月中下旬[8][9] - 多只债券因赎回等原因将提前摘牌，摘牌日主要集中在10月中下旬[9] 基金相关提示 - 多只ETF基金发布溢价风险提示，如纳指ETF、纳指100ETF[6] - 部分LOF基金及ETF基金进行份额拆分，如中证A500ETF华宝、A50ETF华宝[6]