会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年8月21日召开[2] - 会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，3票同意[4][5]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年6月6日召开，9名董事全部出席[2] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象减至221名[3] - 首次授予限制性股票数量调为153.40万股，预留调为6.60万股[3] - 调整后预留部分占拟授予权益总量4.13%[3] 激励计划授予 - 确定2024年6月6日为首次授予日，向221人授153.40万股[5] 议案表决 - 两项议案均4票同意，0反对，0弃权，5票回避表决[4][5]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年6月6日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[3] - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[4] - 首次授予日为2024年6月6日，向221名激励对象授予153.40万股第二类限制性股票[5]

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-037 北京盈建科软件股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 附件： 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于近日收到东北证券股份有 限公司（以下简称东北证券）出具的《关于变更北京盈建科软件股份有限公司持 续督导之保荐代表人的说明》。东北证券作为公司首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，原委派牟悦佳女士、邵其军先生为公司持续督导保荐代表人， 持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。邵其军先生因个人原因已申请从东北证券离 职，在完成相关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保证持 续督导工作的有序进行，东北证券委派杭立俊先生（简历详见附件）接替邵其军 先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更不会影响东北证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为牟悦佳女士、杭 立俊先生 ...

激励计划授予情况 - 2024年6月6日为首次授予日，向221名激励对象授予153.40万股第二类限制性股票，价格8.91元/股[4][14][17][30][32] - 激励计划拟授予总量不超过160.00万股，占公司股本总额2.01%[5] - 首次授予153.40万股，占公司股本总额1.94%，占拟授予权益总量96.25%[5] - 预留6.60万股，占公司股本总额0.08%，占拟授予权益总量4.13%[5][23] - 董事长陈岱林获授7.00万股，占授予总量4.38%，占公司股本总额0.09%[6][17] - 董事、总经理任卫教获授6.00万股，占授予总量3.75%，占公司股本总额0.08%[6][17] 归属期及比例 - 首次授予分三个归属期，比例分别为40%、30%、30%[8][19] - 若预留部分2024年第三季度报告披露后授予，第一个归属期归属权益数量占预留授予限制性股票总量的50%[9] 业绩目标 - 2024 - 2026年各年度营业收入目标值分别为2.00亿、2.30亿、2.60亿，触发值分别为1.75亿、1.90亿、2.10亿[10][21] - 2024 - 2025年营业收入累计目标值4.30亿，触发值3.65亿；2024 - 2026年累计目标值6.90亿，触发值5.75亿[10] 归属比例规则 - 公司层面业绩完成度不同，归属比例分别为100%、90%、0%[11][21] - 激励对象绩效考评合格归属比例100%，不合格归属比例0%[12][22] 时间流程 - 2024年5月20日，公司召开董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年5月21 - 30日，公司对激励对象名单进行公示，期满无异议[14] - 2024年6月6日，公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[14] 费用摊销 - 首次授予153.40万股限制性股票，需摊销总费用881.48万元，2024 - 2027年分别摊销326.85万、365.57万、149.61万、39.46万元[26] 其他情况 - 因1名激励对象离职，首次授予激励对象人数、股票数量及预留部分调整[23] - 公司董事长陈岱林在授予日前6个月内增持公司股票，其他参与激励人员无买卖情况[24] - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[28] - 上海市锦天城（北京）律师事务所认为公司本次授予合法、有效[33] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为公司本次限制性股票激励计划符合规定[34]

激励计划人员 - 2024年限制性股票激励计划首次授予221人[2] - 核心技术/业务人员213人[2][8][9][10][11] - 激励对象不包括独立董事、监事[3] 激励股票数据 - 首次授予限制性股票总量153.40万股，占股本总额1.93%[2] - 董事长获授7.00万股，占授予总量4.38%[2] - 总经理获授6.00万股，占授予总量3.75%[2] - 副总经理获授5.00万股，占授予总量3.13%[2] - 核心人员获授121.40万股，占授予总量75.88%[2] 激励限制条件 - 激励对象累计获授不超股本总额1%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数不超股本总额20%[2] 其他信息 - 董事会记录日期为2024年6月6日[11]

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 电话：（8610）8523-0688 传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：北京盈建科软件股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，担任公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《北京盈建科软 件股份有限公司章程》（以下简称" ...

激励计划时间 - 2024年5月20日审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年5月21 - 30日对激励对象内部公示[2] - 2024年6月6日确定首次授予日并通过多项议案[2][3] 激励计划调整 - 首次授予激励对象调为221名，股票调为153.40万股[4] - 预留部分股票调为6.60万股，占比4.13%[4] 影响说明 - 本次调整对财务和经营无实质性影响[5]

上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688 传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 1 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：北京盈建科软件股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，就公司召开 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等有关法律、法规、规章 及规范性文件以及《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

激励计划授予情况 - 2024年6月6日为首次授予日，授予221名激励对象153.40万股第二类限制性股票[11] - 董事长陈岱林获授7.00万股，占授予总量4.38%[14] - 董事、总经理任卫教获授6.00万股，占授予总量3.75%[14] - 核心技术/业务人员213人获授121.40万股，占授予总量75.88%[14] - 授予价格8.91元/股[15] 激励计划时间与阶段 - 激励计划有效期最长不超过60个月[15] - 首次授予归属分三个阶段，比例为40%、30%、30%[17] 业绩考核目标 - 2024年营业收入目标值2.00亿元、触发值1.75亿元[18] - 2025年营业收入目标值2.30亿元、触发值1.90亿元[18] - 2026年营业收入目标值2.60亿元、触发值2.10亿元[18] 调整情况 - 因1名激励对象离职，首次授予人数调为221名，股票数量调为153.40万股[21] - 预留部分由6.00万股调为6.60万股，占比4.13%[21] 其他 - 独立财务顾问建议对股权激励费用计量、核算，提请注意摊薄影响[25]