审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所作为2024年度审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人、注册会计师1552人、781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计工作内容 - 容诚对公司2024年度财务报表等审计，核查非经营性资金占用并出专项报告[2] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表合规，2024年末保持有效内控，出具标准无保留意见报告[2] 公司观点 - 公司认为容诚能满足2024年度审计工作要求[4]

委托理财计划 - 公司拟用不超66000万元自有资金委托理财[2] - 投资额度12个月内滚动使用[2] - 投资品种为低风险理财产品[2] 决策进展 - 2025年4月10日董事会、监事会审议通过议案[10][11] - 尚需股东大会审议，保荐机构无异议[12] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[7] - 风险控制措施有按规定办理等[8] 影响与意义 - 委托理财不影响日常资金和主业，可提高资金效率[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行1413.00万股，发行价56.96元/股，募资80484.48万元，净额73736.44万元[2] 新产品和新技术研发 - “桥梁设计软件继续研发项目”于2024年12月31日实施完毕，拟用6989.34万元，累计投入6109.32万元，节余1434.31万元[5][6] 市场扩张和并购 - “营销及服务网络扩建项目”于2024年12月31日实施完毕，拟用3431.88万元，累计投入1865.36万元，节余1798.25万元[5][6] 其他新策略 - 公司拟将3232.56万元节余资金永久补充流动资金，2025年4月10日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，保荐机构无异议[9][11][12][14]

内部控制情况 - 评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[3] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控按利润总额、资产总额错报比例分缺陷等级[5] - 非财务报告内控按利润总额错报比例分缺陷等级[9]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额189.01万元[4] - 2024年度往来累计发生额135.93万元[4] - 2024年度偿还累计发生额293.64万元[4] - 2024年期末往来资金余额31.31万元[4] 各合作方情况 - 与中建院2024年往来累计发生100.13万元[4] - 与深圳华森2024年偿还累计发生24.00万元[4] - 与北京东洲际期末往来资金余额2.01万元[4] - 与杭州嗡嗡期末往来资金余额16.50万元[4] - 与上海非解构期末往来资金余额12.80万元[4]

业绩总结 - 2024年营业收入133,820,861.86元，较2023年下降17.65%[2] - 2024年净利润-50,780,322.16元，较2023年下降26.35%[2] - 2024年末资产总额900,687,185.16元，较2023年末下降3.63%[2] - 2024年末净资产838,707,693.46元，较2023年末下降5.57%[2] 数据变动 - 2024年末存货4,495,360.77元，较2023年末增长244.00%[6] - 2024年末合同负债9,920,666.94元，较2023年末增长39.85%[12] - 2024年末未分配利润8,668,188.93元，较2023年末下降85.42%[13] - 2024年财务费用-1,224,765.92元，较2023年增长43.83%[15] - 2024年信用减值损失-18,805,626.14元，较2023年下降43.59%[15] - 2024年资产减值损失-6,438,255.70元，较2023年增长133689.57%[15] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入较2023年减少9.17%[18] - 2024年经营活动现金流出较2023年减少6.25%[18] - 2024年经营活动现金流净额较2023年减少12.00%[18] - 2024年投资活动现金流入较2023年减少9.20%[18] - 2024年投资活动现金流出较2023年减少9.26%[18] - 2024年投资活动现金流净额较2023年增加15.21%[18] - 2024年筹资活动现金流入较2023年减少100.00%[18] - 2024年筹资活动现金流出较2023年减少32.60%[18] - 2024年筹资活动现金流净额较2023年减少103.45%[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额较2023年减少27.94%[18]

股东大会时间 - 2025年5月7日15:00召开现场会议[1] - 2025年5月7日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年4月28日[3] 会议审议 - 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等9项提案[3] - 提案6、7的关联股东需回避表决[4] 登记信息 - 2025年5月6日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00登记[6] - 登记地点为北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层公司会议室[6] 投票信息 - 网络投票代码为“350935”，投票简称为“盈建投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[15] 其他要求 - 委托人对大会提案表决需选一项，多选无效[19] - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字[19] - 已填妥及签署的股东参会登记表及相关证件复印件应于2025年5月6日下午16:00前送达公司[22]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年4月10日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意待股东大会审议[3][4][6][7][13][14] - 《监事2025年度薪酬》议案全体监事回避，直接提交股东大会[8] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[10]

会议相关 - 2025年4月10日召开第四届董事会第十一次会议，9名董事全出席[2] - 会议通知于2025年3月31日以邮件发出[2] - 公司将于2025年5月7日召开2024年年度股东大会[21] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴为12万元/年（税前）[8] - 非独立董事按岗位领薪不领津贴[8] - 审议高级管理人员2025年度薪酬议案，5票同意，4票回避表决[9] 分红与权益 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[7] - 审议作废2024年限制性股票激励计划部分权益议案，4票同意，5票回避表决[17] 资金运用 - 同意用不超66000万元自有资金委托理财，额度12个月内可滚动使用[18] - 募投项目结项，节余3232.56万元募集资金永久补充流动资金[19] 议案表决 - 多项议案表决多为9票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][10][11][12][14][15][18] - 审议对独立董事独立性情况评估议案，6票同意，3票回避表决[13] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》9票同意通过[20] 内控情况 - 公司2024年度在重大方面保持有效内部控制[10]

业绩总结 - 2024年净利润-50780322.16元[1] - 2024年营业收入133820861.86元[2] - 近三年平均净利润-39637171.71元[3] 财务分配 - 2024年现金分红总额0元[2] - 2024年末可供分配利润8668188.93元[1] 研发投入 - 2024年研发投入79567369.70元[2] - 近三年累计研发投入占比53.90%[3] 决策通过 - 2025年4月10日通过2024年度利润分配预案[5] - 监事会认为预案合法合规合理[7]