各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 9 月 8 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其 他职务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期 间出席会议情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月10日拟续聘容诚为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会同意续聘，董事会会议9票同意通过议案[8][9] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人[2] - 2022年收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元[2] - 承担366家上市公司2022年报审计，收费42888.06万元[2] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[3] - 近三年受监管措施12次、自律措施1次、自律处分1次[4] - 项目合伙人闫钢军近三年无相关处罚[5][6]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，三会记录完整、决议签名确认，董监高履职合规，人员等方面独立且无同业竞争[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，审计委员会和内部审计部门按季度开展相关工作，对募集资金按季度审计[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项，信息传递等流程合规，投资者关系活动记录表及时刊载[3] 利益保护 - 建立防止关联人占用资金制度，关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[4] 募集资金使用 - 到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，无第三方占用等违规情形，使用与披露一致、项目无重大风险[4] 业绩总结 - 2023年度预计营业收入16000万元–16500万元，上年同期16735.58万元[6] - 2023年度预计归属于上市公司股东的净利润-3000万元–-3800万元，上年同期亏损2794.19万元[6] - 2023年度扣除非经常性损益后的净利润-4300万元–-5100万元，上年同期亏损4458.91万元[6] 其他 - 公司完全履行相关承诺，股东也完全履行相关承诺[5] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 公司大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[5] - 公司重大投资或重大合同履行过程无重大变化或风险[5] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[5] - 前期监管机构和保荐机构发现的问题已按要求整改[5]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会[2] - 2023年独立董事主持召开3次审计委员会会议[5] - 2023年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年独立董事参加2次审计沟通会[7] 独立董事意见 - 2023年独立董事对多项事项发表同意或事前认可意见[3][4] 任期情况 - 独立董事任期于2023年9月8日届满离任[2]

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-015 北京盈建科软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韩 艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备3333.39万元[2] - 本次计提减少2023年净利润和所有者权益3000.05万元[11] 数据详情 - 信用减值损失 -3333.88万元，含多项坏账损失[3] - 资产减值损失0.48万元，为合同资产减值[3] - 应收账款账面余额15502.54万元，可收回10246.15万元[7] 决策情况 - 2024年4月10日董事会、监事会通过计提议案[9][10]

上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之法律意见书 地址：北京市东城区长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688……… .传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之法律意见书 致：北京盈建科软件股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，担任公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未影响评价结论[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立股东大会等组成的治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 制定多项制度完善管理、研发等工作[8][9][10] 内部控制缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[14][15] 其他内部控制事项 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 制定募集资金、信息披露等制度[12][13] - 成立内审机构并制定审计制度[14] - 依据规范体系开展内控评价，标准与上年一致[13] - 报告期内无其他内控重大事项说明[19]

2023年履职情况 - 召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事李全旺出席相关会议[2] - 李全旺对聘任高管发表同意意见，主持提名委员会会议[3][4] - 李全旺与多部门沟通，考察公司情况[5][7] 2024年展望 - 李全旺将加强学习，为公司发展提建议[8]

2023年监事会会议情况 - 2023年监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3] 2024年监事会计划 - 加强监督力度促决策合规[7] - 成员参加培训提升技能水平[8]