信息披露暂缓与豁免管理制度 北京盈建科软件股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）和其他信息 披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露信息泄露。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在深圳证券交易所上市时 保持一致，在 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一 ...

北京盈建科软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）募集资金管 理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额； （三） ...

北京盈建科软件股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | t | | --- | | Taxable | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司或本公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他法律法规的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京盈建科软件有限责任公司整体变更、以发起设立方式设立,公司 在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110108565780884D。 第三条 公司于 2020 年 12 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,413 万股，于 2021 年 1 月 20 日在深圳证券交易所（以下简称证券交易所）创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：北京盈建科软件股份有限公司 英文名称：Beijing YJK Building Software Co.,Lt ...

北京盈建科软件股份有限公司 第三条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公 司具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和人员 内部审计制度 第五条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在对公司业务 活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审 计委员会的监督指导。 审计委员会参与对审计部负责人的考核。 第一章 总 则 第一条 为规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第四条 公司设立审计部作为公司的内部审计机构，对公司的业务活动、风 ...

北京盈建科软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高 级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第五条 公司董事 ...

北京盈建科软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京 盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 （五）委托理财、委托贷款、对子公司投资； 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动，也包括委托贷 款、委托理财、风险投资等以寻求短期差价为主要目的的投资活动，具体包括但 不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）对现有企业的增资扩股； （六）法律、法规规定的其他对外投资。 第三条 本制度所称风险投资是指股票及其衍生品投资、基金投资、期货投 资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的 其 ...

北京盈建科软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）对外担保行 为，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京盈建科软 件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董 事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或其他 主体。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 公司控股子公司为本条第三款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公 司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具 ...

北京盈建科软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京盈 建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 北京盈建科软件股份有限公司 第一条 为进一步规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中审计委员会成员为不在公司担 任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事过半数并担任召集人， ...