北京盈建科软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《北京盈建科软件股份有限公司章程》(以下称 《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 ...

第一条 为保证北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 北京盈建科软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第四条 关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比 较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。 公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 第二章 关联人与关联关系 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的法人或者其他 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-027 北京盈建科软件股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审 计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。 容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费 总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管 理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家 数为 42 家。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）为公 司 2025 年度审计机构，该议案 ...

二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，将"股东大 会"表述统一修改为"股东会"，删除"监事会"章节，删除"监事会""监事" 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-026 北京盈建科软件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-028 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-025 北京盈建科软件股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取 消监事会并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十三次会议 于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席韩艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-024 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议 于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 ...

北京盈建科软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-023 北京盈建科软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 北京盈建科软件股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 24,135,170.75 | -0.76% | 72,584,125.00 | -3.02% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -15,024,321.36 | -14.30% | -47,400,671.75 | -25.83% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -17,212,194.25 | -5.51% ...

板块整体表现 - 10月16日软件开发板块整体下跌1.48%，表现弱于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，盈建科领跌，跌幅为7.72%[1][2] - 板块主力资金净流出31.31亿元，而游资和散户资金分别净流入15.34亿元和15.96亿元[2] 领涨个股及资金流向 - 品茗股份涨幅最大，达7.52%，收盘价126.87元，成交额6.08亿元[1] - 信息发展上涨6.30%，收盘价80.65元，成交额13.92亿元[1] - 信息发展获得主力资金净流入2.15亿元，主力净占比15.41%，为板块最高[3] - 天源迪科主力资金净流入6885.42万元，主力净占比9.69%[3] - 品茗科技主力资金净流入6222.16万元，主力净占比10.23%[3] 领跌个股及资金流向 - 盈建科跌幅最大，为7.72%，收盘价30.73元，成交额2.47亿元[2] - 中科通达下跌5.34%，收盘价19.48元，成交额1.94亿元[2] - 浩辰软件下跌4.94%，收盘价57.34元，成交额2.34亿元[2] - 国能日新下跌4.85%，收盘价56.09元，成交额1.06亿元[2] - 华大九天下跌4.59%，收盘价129.20元，成交额20.92亿元[2]

新股发行与权益提示 - 2025年10月15日有2只新股发行：泰凯英（发行价7.50元）和超颖电子（发行价17.08元）[1] - 上纬新材（688585）的要约收购申报期为2025年9月29日至10月28日[1] - 南新制药（688189）等多家公司发布严重异常波动公告[1] 股票异常波动与风险警示 - 超过100家A股公司发布股票交易异常波动公告，涵盖多个交易日[2][3][5][7] - 多家*ST及ST公司发布可能被强制退市或终止上市的风险提示，如*ST奥维、*ST高鸿等[6] - 铜陵有色（000630）等公司公告股价异常波动[3] 可转债动态 - 锦浪科技（300763）可转债申购时间为2025年10月17日[6] - 多只可转债进入转股期或调整转股价格，如天奈转债、奕瑞转债等[8] - 景兴转债、新23转债等超过10只可转债即将赎回，登记日集中在10月中下旬[8] 债券市场操作 - 多只债券发布赎回公告，登记日贯穿10月至11月，如22万科07、20万科08[8] - 超过20只债券进入回售登记期，时间多集中在10月中下旬[8][9] - 多只债券因赎回等原因将提前摘牌，摘牌日主要集中在10月中下旬[9] 基金相关提示 - 多只ETF基金发布溢价风险提示，如纳指ETF、纳指100ETF[6] - 部分LOF基金及ETF基金进行份额拆分，如中证A500ETF华宝、A50ETF华宝[6]