1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-023 常州中英科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30召开 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的时间为2024年5月16日9:15至-15:00期间的任意时间。 2. 现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会 议室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4. 召集人：公司董事会，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》。 5. 主持人：公司董事长俞卫忠先生。 6. 会议召开 ...

公司业绩与股价 - 公司2023年净利润大涨主要由于厂区拆迁结转损益所致 [6] - 公司拟以总股本75,200,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利7元（含税），计算拟派发现金红利52,640,000元（含税） [6] - 公司主营业务正常，无较大变化 [6] - 公司股价波动受宏观经济、市场波动、行业景气度、公司业绩等多方面因素影响 [2][3][4] 主营业务与营收结构 - 公司主要产品包括通信材料、引线框架等 [6] - 通信材料产品的客户营业收入占营业收入总额的77.45% [6] - 高频覆铜板产品的客户营业收入占营业收入总额的41.86% [6] - VC散热片产品的客户营业收入占营业收入总额的35.43% [6] - 引线框架产品的客户营业收入占营业收入总额的14.81% [6] - 其他营业收入占营业收入总额的7.74% [6] 研发与技术 - 公司高度重视研发工作，在各业务领域持续保持研发投入 [5] - 公司通过做好技术方面的投入，坚持对基础材料的研究，积极把握产品创新周期 [4] - 公司将持续扩大产品种类，丰富产品类型，提高产品质量和附加值 [4] - 公司深耕高频覆铜板行业多年，已成为众多行业内优质企业的供应商 [5] 市场与战略 - 公司聚焦于通信领域，致力于为下游客户提供具备高性能、多样化、高良率的产品 [5] - 公司将保持企业持续健康发展，重点加强公司的核心技术优势 [5] - 公司积极探索产业内的其他业务，丰富营收来源 [5] - 公司主要下游客户在其所处行业均占据市场优势地位，产品需求稳定、可预期 [5] 环保与可持续发展 - 公司坚持技术革新，节能减排，从源头降低资源能源的消耗，减少“三废”的产生 [4] - 公司力争把公司发展对环境的影响降到最小程度 [4] 资本运作与资金管理 - 公司将根据经营情况及发展需求开展相关工作 [4] - 在资金使用方面，公司将结合业务开展情况做好资金调配，助力业务发展 [4] 员工激励与社会责任 - 公司将根据公司的实际经营情况适时安排员工的股权激励计划 [4] - 公司牢记企业的社会责任和使命，一直以积极的态度力所能及地服务社会 [5] - 公司积极参与公益活动，不断回报社会 [5] 风险与应对策略 - 公司在2023年度报告中详细披露了关于公司面临的主要风险内容 [4] - 针对潜在的市场变化和技术更新风险，公司通过做好技术方面的投入，坚持对基础材料的研究 [4]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”，方式为网络互动[2] - 董事长等出席，投资者可参与互动交流及会前提问[2]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行，董监高履职合规[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度，相关部门人员构成合规，各部门按季度汇报工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度，关联交易和对外担保审议程序合规[4] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[4] 其他方面 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[5] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[5] - 现场检查未发现问题[5]

培训情况 - 2024年4月17日海通证券对中英科技相关人员在常州培训[1] - 培训主题为信息披露、规范运作，讲师晏璎、程韬[1] - 参加人员含董监高、中层以上等[1] 培训内容与效果 - 重点讲解创业板募资管理使用法律规定[3] - 有助于提升公司规范运作水平[5]

保荐机构工作情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查公司1次，未发现问题[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年4月17日[4] 保荐代表人情况 - 列席公司三会0次[3] - 发表独立意见8次[4] - 报告期内无变更[8] 公司合规情况 - 信息披露、内部制度等无问题[5][6] - 公司及股东承诺均已履行[7] - 无监管措施事项及整改情况[9] 报告情况 - 保荐机构向本所报告0次[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年4月24日上午10点现场召开[2] - 会议通知及材料于2024年4月19日送达各位监事[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年4月24日上午9点召开[3] - 会议应到董事7名，实到董事7名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[4] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4]

财务状况 - 2024年第一季度，常州中英科技营业收入为5720.78万元，同比下降9.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为797.50万元，同比增长13.50%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为112,374,699.29元，较期初下降了129,307,539.47元[13] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为455,497,952.22元，较上期增加了165,403,627.78元[13] - 公司2024年第一季度存货为51,748,642.39元，较上期增加了2,533,940.68元[14] 资产情况 - 公司持有的交易性金融资产增长57.02%，达到4.55亿元[8] - 应收融资款项增长38.02%，达到3051.06万元[8] - 其他非流动资产增长1210.66%，达到1420.76万元[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为15047股，前十名股东中俞卫忠持股最多，占比23.57%[8] - 常州中英科技股份有限公司2024年第一季度报告中，前10名无限售条件股东持股情况显示，常州市中英管道有限公司持有750万股人民币普通股[9] - 俞卫忠持有443.19万股人民币普通股，俞丞持有327.83万股人民币普通股[9] - 限售股份变动情况中，俞丞的限售股数从1311.32万股增加到983.49万股[10] - 俞卫忠的限售股数从1772.76万股增加到1329.57万股[10] - 俞丞、俞卫忠等股东的首发限售股已于2024年3月13日解除限售[11] 经营情况 - 公司财务费用同比下降298.93%，为-34万元[8] - 公允价值变动收益增长79.71%，达到340.36万元[8] - 常州中英科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为8,798,869.50元，略低于上一期的8,956,657.21元[16] - 净利润为7,395,973.22元，较上一期的7,026,188.83元有所增长[17] - 经营活动产生的现金流量净额为19,224,154.83元，较上一期的-13,151,300.68元有显著改善[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1880万股，募集资金总额57133.20万元，净额51119.11万元[1][2] - 2022年末募集资金专户余额1099.24万元，2023年末为5317.68万元[4] - 2021年用募集资金置换自筹资金14208.28万元[8] - 2022 - 2023年多个项目节余资金永久补充流动资金[12][13][24][25] - 超募资金总额9119.11万元，两次共使用5460万元补充流动资金[14][15][24] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，南京银行专户余额52322996.49元，江南农商行853851.58元[11] - 公司制定管理办法，签订三方监管协议[4][6] 项目投资情况 - 新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目累计投入19002.84万元，进度100.01%，2023年实现效益1666.18万元[23] - 新建年产1000吨高频塑料及其制品项目累计投入1285.53万元，进度19.78%，达预定状态日期调至2025年5月18日[17][23] - 研发中心项目累计投入3568.42万元，进度79.30%，2022年达预定状态[23] - 补充营运资金项目累计投入12000万元，进度100.00%[23]