会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会未召开会议[5] 制度修订情况 - 2023年度修订《独立董事工作细则》，制定《独立董事专门会议工作细则》[6] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席6次董事会和3次股东大会[4] - 2023年度对公司进行现场考察，参加培训提高履职能力[7] - 通过出席股东大会与投资者互动，与投资者管理部门保持沟通[8] 董事会决议事项 - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议对多项事项发表同意独立意见[9] - 2023年8月28日第三届董事会第五次会议对多项事项发表同意独立意见[9] - 2023年4月18日续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 2023年4月18日审议通过董高2022年薪酬确定及2023年薪酬方案[12] 其他情况 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[10] - 募集资金使用符合规定，专户存储和专项使用[12] - 审议通过2022年度利润分配预案[13] - 2024年独立董事将继续严格履职[15] - 报告期内未发生潜在重大利益冲突事项[14]

业绩总结 - 2023年合并营收278,044,367.43元，同比增12.14%[2] - 2023年归母净利润146,012,383.36元，同比增324.00%[2] - 2023年扣非归母净利润27,727,231.02元，同比增21.56%[2] 未来展望 - 2024年推进安徽蚌埠生产基地交付、投产[6] - 2024年加强技术优势，拓展产品、升级结构[7] - 2024年稳定老客户，开拓通信材料新市场[7] - 2024年提升运作水平，健全内控和风控体系[8] - 2024年建立价值评价体系，做好人才管理[8] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会、6次董事会会议[2] - 董事会下设4个专业委员会，报告期内分别开会1、1、0、4次[5]

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月19日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额5246.26万元，累计发生额5831.37万元，偿还1500万元，期末余额9577.63万元[6] 子公司应收款 - 江苏辅星电子2023年末其他应收款余额2277.49万元[6] - 江苏辅晟电子2023年末其他应收款余额5158.47万元[6] - 嘉柏技术（安徽）2023年末其他应收款余额264.40万元[6] - 江苏嘉森能源2023年末其他应收款余额1877.27万元[6] 资金占用 - 2023年度非经营性资金占用情况汇总表于2024年4月19日获董事会批准[6]

文件保存与报告提交 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[2] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[4] 选聘要求与费用规定 - 关注拟聘任会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚等情形[5] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] 人员与聘期限制 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 改聘相关规定 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] - 改聘会计师事务所的原因包括前任被立案调查、主动辞任等六种情形[15,18] - 触及改聘情形时，审计委员会沟通并向董事会书面报告，符合要求则选聘新所[15] 解聘与辞聘规定 - 公司解聘或不再续聘应事先通知，股东大会表决时事务所可陈述意见[15] - 事务所辞聘需向股东大会说明公司有无不当情形[15] - 年报审计期间原则不改聘，必要时审计委员会验证并说明[15] 违规处理与费用扣减 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，报告董事会并处理责任人[17] - 公司不再续聘有未按时提供报告等四种严重行为的事务所[19] - 公司扣减不再续聘事务所相应审计费用[19] 其他规定 - 公司选聘资产评估机构参照本制度履行程序[21] - 本制度自董事会决议通过之日起实施，由董事会负责解释[22,23]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息等[8] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，必要时可开临时会议[13] - 须三分之二以上成员出席，提前五日通知[14] - 决议经全体委员过半数通过[18] 审计委员会决策流程 - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[8] - 会议议案及表决结果书面报董事会，文件保存不少于十年[19]

公司治理 - 2023年监事会召开6次会议[2][3] - 公司建立完善法人治理和内控体系[10] - 已建立《信息披露管理制度》[13] 财务与合规 - 2022年度审计报告无保留意见[6] - 2023年无关联交易[7] - 截至2023年底无对外担保[9] - 募集资金按规定管理使用[11] - 未发现内幕交易，董监高无违规买卖[12] 未来展望 - 2024年监事会继续履职[14] - 2024年关注财务及重大事项，监督董高履职[15]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[25] 治理与制度建设 - 公司建立股东大会、董事会、监事会治理结构，董事会下设四个专门委员会[5] - 制定《人力资源管理制度》，实行基本工资加绩效工资、年终奖励分配方法[6] - 制定《内部审计制度》保证内部审计独立性[14] 风险与资金管理 - 建立风险评估、重大风险预警和突发事件应急处理机制[8] - 规范资金活动各环节，分离不相容岗位[9] - 规范募集资金管理，审计部和外部保荐机构定期核查[9] 资产与销售管理 - 制定资产管理制度，定期计提资产减值准备[10] - 制定可行销售政策，完善销售与收款控制程序[10] 合同与流程管理 - 完善合同法律风险防控机制，建立合同分级审批制度[12] - 全面梳理业务流程和制度查找风险点并提出改进措施[24] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报绝对金额≥年度合并报表利润总额的5%[17] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥1000万元[21]

会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月16日下午14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年5月9日[2] - 会议登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网）[1][2] - 网络投票代码为350936，投票简称为中英投票[16] - 议案8.00为特别决议事项，需三分之二以上通过，其余需二分之一以上通过[6][7] 其他事项 - 会议采用现场与网络投票结合，同一表决权重复投票以首次为准[2] - 委托他人出席有效期自签署日至会议结束[20] - 联系电话0519 - 83253330，传真010 - 83253350，联系人李静[10]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[5] - 会议提前五日通知，全体同意可豁免通知期[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票，特殊情况可通讯表决[16] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[18] 细则施行 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行[20] - 细则解释权归属公司董事会[21]

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-010 常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议 通知及会议材料于 2024 年 4 月 9 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主 持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 监事会认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制 度得到有效的执行，同意公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<20 ...