深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳秋田微电子股份有限公司董事会现就提名杨轶彬为深圳秋田微 电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价37.18元/股，募集资金总额7.436亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额6.9383113208亿元[2] 项目投资情况 - 各项目总投资额89500.33万元，募集资金投资总额69383.11万元[5] 资金管理情况 - 公司拟使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理[1][12] - 全体监事、独立董事、保荐机构均对此无异议[12]

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》的相关规定，作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，本着对公司、全体股 东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十次会议中的相 关事项进行了认真调查和核查，现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担 保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，独立董事对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况进行了认真核查， 发表独立意见如下： 本次补选是在充分了解被补选人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合 情况的基础上进行的，并已征得被补选人员本人同意，独立董事 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 编制单位：深圳秋田微电子股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | 上市公司核算的会计 | 2023年期初 | 2023年度1-6月占用 | 2023年1-6月占用资 | 2023年1-6月偿还累计发生金 | 2023年6月30日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 科目 | | 累计发生金额(不含 | 金的利息（如有） | 额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | 利息） | | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-044 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 29 日召 开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 09 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大 会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 09 月 14 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：2023 ...

会议审议 - 审议通过《2023年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] 资金运用 - 同意用不超5.8亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6][7] - 同意开展不超2亿元票据池业务，额度循环，有效期不超12个月[8] 投资建设 - 同意向全资子公司秋田微国际增资200万美元，建泰国生产基地，投资不超1400万元[9] 人事安排 - 同意补选杨轶彬、柴广跃为第二届董事会独立董事候选人[12][13] 股东大会 - 拟定2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[14]

会议情况 - 公司于2023年8月29日召开第二届监事会第十八次会议，3位监事均出席[2] 审议事项 - 监事会审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要[3] - 监事会审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] 资金安排 - 公司拟用不超5.8亿元闲置募集资金现金管理，待股东大会审议[6] - 监事会同意公司及子公司开展不超2亿元票据池业务，有效期12个月[7]

市场扩张和并购 - 拟向全资子公司秋田微国际增资200万美元[3] - 对外投资建设泰国生产基地金额不超1400万元人民币（或等值美金）[3] 子公司情况 - 秋田微国际原注册资本5万美金，2022年末和2023年6月末资产总额与净资产有数据，2022年和2023年上半年营收为0[5][6] - 增资后秋田微国际注册资本将增至205万美金，公司仍持股100%[7] 其他情况 - 投资资金源于自有资金，对公司发展有积极影响[10] - 投资需获国内备案或审批及泰国当地审批，结果和时间不确定[2][9] - 泰国公司设立及运营存在风险，投资效果不确定[2][9]

业务决策 - 2023年8月29日公司审议通过开展不超2亿元票据池业务议案[2] - 业务开展期限自通过日起不超12个月[3] - 质押、抵押票据累计即期余额不超2亿，额度可循环使用[2] 业务管理 - 公司为票据池建立和使用采用多种担保方式[4] - 董事会授权董事长行使操作决策权并签署合同文件[8] 业务影响 - 开展票据池业务可降成本、提资金使用效率[5] - 可用新收票据入池置换保证金解除资金流动性影响[6] 业务监督 - 监事会认为业务能提资金利用率，同意开展[9] - 独立董事同意开展不超2亿票据池业务[10]

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨轶彬，作为深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳秋田微电子股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...