公司业务 - 主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 公司产品可应用于智能机器人 [1]

公司治理变动 - 选举张凤女士为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

公司治理调整 - 非独立董事、副总经理兼董事会秘书王亚彬辞去非独立董事职务 [1] - 王亚彬继续担任副总经理和董事会秘书职务 [1] - 职工代表大会选举张凤为第三届董事会职工代表董事 [1] 人事变动安排 - 张凤任期至第三届董事会届满之日 [1] - 此次变动原因为内部治理结构调整 [1]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-042 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议 室二 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生 （1）现场会议召开时间：2025 年 09 月 05 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 09 月 05 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 09 月 05 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 09 月 05 日上午 9:15 至下 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-043 深圳秋田微电子股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 09 月 05 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，公司调整了治理结构，不再设置监事会及 监事岗位，并增设职工代表董事；增设职工代表董事后，董事会仍由七名董事组 成，其中，独立董事三名，职工代表董事一名。鉴于上市公司董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二 分之一，公司非独立董事辞任，同时召开职工代表大会选举职工代表董事。 一、关于非独立董事辞任的情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理兼董事会秘书王亚彬先生 递交的非独立董事辞 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字〔2025〕265 号 致：深圳秋田微电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳秋田微电子股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加贵公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作。根据有关法律法 规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、贵公司第三届董事会第七次会议决定于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 ...

股价表现 - 9月2日股价下跌5.29%至36.38元/股 成交金额8289.28万元 换手率1.87% 总市值43.66亿元 [1] 公司基本情况 - 深圳秋田微电子股份有限公司成立于2004年11月5日 2021年1月28日上市 [1] - 主营业务为液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 收入构成：电容式触摸屏31.70% 单色液晶显示模组19.91% 彩色液晶显示模组19.28% 单色液晶显示器16.90% 其他业务12.21% [1] 机构持股情况 - 大成中证360互联网+指数A(002236)二季度新进十大流通股东 持有50.54万股 占流通股比例0.42% [2] - 该基金当日浮亏约102.6万元 [2] - 基金最新规模6.98亿元 今年以来收益35.65% 近一年收益86.08% 成立以来收益219.94% [2] 基金经理信息 - 基金经理夏高累计任职10年274天 现任基金资产总规模22.6亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报219.94% 最差基金回报-71.74% [3]

股东大会基本信息 - 深圳秋田微电子股份有限公司将于2025年09月05日星期五下午15:00召开2025年第一次临时股东大会 [1][2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为广东省深圳市龙岗区荷坳金源路39号公司证券事务部 [2][5] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年09月05日上午9:15-9:25 9:30-11:30和下午13:00-15:00 通过互联网系统投票时间为2025年09月05日任意时间 [2][7] 审议事项 - 主要议案包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》该议案需要出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 [3][5] - 审议《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 [4] - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年09月02日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东有权参会 [3] - 登记方式包括现场登记 邮件登记和信函登记 邮件信函须于2025年09月02日下午17:30前送达公司 [5] - 法人股东需提供加盖公章的法人营业执照复印件 自然人股东需提供身份证复印件办理登记手续 [5] 投票机制 - 股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式 重复表决时以第一次有效投票结果为准 [2] - 中小投资者（除董事 监事 高管及持股5%以上股东）的表决将单独计票并及时披露 [5] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网系统进行 互联网投票需办理身份认证取得数字证书或服务密码 [7] 联系方式与文件 - 会议联系人为王亚彬 廖琛琛 联系电话+86-755-86106838 电子邮箱qiutw@av-display.com [5] - 备查文件包括网络投票操作流程 授权委托书和股东参会登记表 [6] - 现场会议为期半天 股东需自行承担交通 食宿 通讯等费用 [5]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 股东大会审议事项 - 本次股东大会将审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-041 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 20 日召 开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 09 月 05 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临 时股东大会，并于 2025 年 08 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-039）。 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...