文章核心观点 公司是专业从事液晶显示及触控产品研发、设计、生产和销售的国家级高新技术企业，2024年基本实现既定目标，虽净利润受订单结构和研发投入影响下降，但在业务拓展、产品创新等多方面持续发力，未来将继续推进各项工作以实现高质量发展 [4][11] 公司基本情况 公司简介 - 公司是专业从事液晶显示及触控产品研产销的国家级高新技术企业，为客户提供定制化触控显示整体解决方案，致力于成为人机交互界面与智能控制产品一站式服务商，报告期内主要业务未发生重大变化 [4] 主要产品 - 主要产品包括单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏等，应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等领域，客户包含终端产品生产厂商和技术服务商 [4] 主要经营模式 盈利模式 - 专注特定细分领域液晶显示及触控产品，依托技术、管理和渠道优势，满足客户定制化需求，通过销售产品取得收入，盈利来自产品销售收入与成本费用差额 [5] 采购模式 - 以自主采购为主，按需采购，关注核心材料价格波动，必要时提前备料，采购材料有TFT屏等，制定相关制度文件，设有采购中心控制采购活动 [6] 生产模式 - 根据客户订单安排生产，各部门通过管理信息系统协调，计划部制定并调整生产计划，生产车间组织生产，生产管理和质量管理部门分别负责流程控制和质量监督，部分简易环节委托外协厂商，建立质量控制机制 [7] 销售模式 - 产品为定制化，客户分终端产品生产厂商和技术服务商两类，销售模式无实质差异，销售分内外销，流程基本一致 [8][9] 管理模式 - 建立规范管理制度和管理信息系统，推行多种管理工具，通过多项体系认证，保证运营管理体系高效有序运行 [9] 业务的季节性与周期性 - 液晶显示及触控产品业务无明显季节性与周期性，受春节假期影响一季度收入占比略低，产品收入波动受下游行业需求影响，与宏观经济形势密切相关 [10] 主要业绩驱动因素 深耕存量客户，积极开拓市场 - 深耕行业积累经验，为客户提供定制化方案，保有存量客户合作，加强二次开发，积极开拓新客户和市场，提高产品市场占有率与品牌知名度 [11] 加大研发投入，推动产品创新 - 作为高新技术企业重视创新研发，加大投入完善体系，探索前沿技术，主要在研项目有电子纸膜片和模组等多个项目，部分已完成验收进入市场推广阶段，部分完成立项评估 [13][14][16] 重视人才内培外引，打造高水平人才梯队 - 推行“以人为本”人才战略，实施“内培外引”机制，与高校合作，引进人才开展培训，通过长效激励机制实现员工与公司共同成长 [21] 提升规范运作水平，推进精益化生产 - 完善内部控制体系，运用办公自动化系统，推进精益化生产和精细化管理，优化信息化系统建设，加强产品全生命周期质量管理 [22] 贯彻新发展理念，完善ESG管理体系 - 贯彻新发展理念，制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》，履行ESG职责，评估履行情况，披露ESG报告 [23] 注重股东回报，共享发展成果 - 坚持以投资者为本，遵守利润分配规定，连续现金分红，拟实施2024年度利润分配预案，开展股份回购，控股股东等增持股份 [24][25] 推进海外生产基地建设，提升国际化运营能力 - 完成泰国全资子公司设立、土地购置等前期工作，增资泰国秋田微建设生产基地，有助于提高市场适应能力等，推进国际化进程 [26] 主要会计数据和财务指标 近三年主要会计数据和财务指标 - 报告期期末资产总额较上年期末减少1.44%，主要系股份回购、分红及偿还借款所致 [27] 分季度主要会计数据 - 财务指标或其加总数与已披露季度、半年度报告相关财务指标无重大差异 [27] 股本及股东情况 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 - 公司回购专户未在前10名股东中列示，报告期末回购专用证券账户持股数量为1,425,982股，持股比例为1.19% [28] 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 - 报告期无优先股股东持股情况 [28] 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 - 相关内容以方框图形式呈现 [28] 在年度报告批准报出日存续的债券情况 - 无存续债券情况 [28]

业务决策 - 2023年12月13日和2024年10月25日审议通过开展金融衍生品交易业务议案，保证金和权利金上限不超350万美元，日最高合约价值不超5000万美元[1][2] 业绩情况 - 2024年度未开展金融衍生品投资，未产生投资损益[4] 风险与策略 - 交易存在多种风险，以套期保值为目的[5] - 建立制度规范交易，选合适工具，与合规机构交易，预设应对预案[6][7] 合规情况 - 保荐机构认为2024年度金融衍生品投资情况合规[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价37.18元，募集资金总额7.436亿元，净额6.9383113208亿元，超募资金1.968373亿元[1] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金共计4358.026138万元[8] - 2024年募集资金总额69383.11万元，年度投入5792.01万元，累计投入23202.15万元[21] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，对募投项目累计投入2.3202148002亿元，本报告期投入5792.005269万元[3] - 截至2024年12月31日，银行手续费累计12701.33元，本报告期3858.46元[3] - 截至2024年12月31日，利息收入及理财收益累计5474.988225万元，本报告期1386.455101万元[3] - 报告期内现金管理收益和利息收入1386.069255万元，截至2024年12月31日未使用募集资金51654.68万元[12] 项目投资进度 - 触控显示模组赣州生产基地项目累计投入9508.03万元，投资进度完成[21] - 电子纸模组产品生产线项目本报告期投入1127.43万元，累计投入2026.93万元，投资进度18.47%[21] - 研发中心建设项目本报告期投入124.88万元，累计投入855.91万元，投资进度20.91%[21] - 深圳产业基地拟投入募集资金40,924.46，本年度实际投入3,634.10，截至期末实际累计投入4,178.04，投资进度10.21%[1] 项目调整与决策 - 2023年公司将募投项目“研发中心建设项目”实施地点和实施方式变更，并调整内部投资结构[7][8] - 2024年终止两项目，分别将21515.24万元和6353.83万元剩余募集资金投入其他项目[13] - 电子纸模组产品生产线项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整为2024年03月31日[22] - 深圳产业基地、研发中心建设项目、触控显示模组赣州生产基地项目、新型显示器件建设项目和电子纸模组产品生产线项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[22] - 2023年04月19日召开第二届董事会第十八次会议等审议相关议案[22] - 2024年08月27日召开第三届董事会第三次会议等审议通过终止部分募投项目并投入其他项目的议案[22] 现金管理 - 2023年同意使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[10] - 2024年同意使用不超5.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[11] - 截至2024年12月31日，公司有51225.57万元募集资金用于现金管理尚未到期[24]

深圳秋田微电子股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度总体经营情况 2024年，公司始终坚持"稳中求进"的工作总基调，聚焦主业，积极应对外 部风险和挑战，紧盯市场机遇，不断加大研发投入，持续推进提质增效，紧密围 绕年度经营计划和目标开展各项工作，保障公司健康可持续发展。报告期内，公 司实现营业收入108,466.55万元，同比增长9.02%；归属于上市公司股东的净利润 9,060.59万元，同比减少25.91%；归属于上 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共13,058,660.48元[4] - 2024年度核销资产3,656.53元，含应收账款2,720.91元、其他应收款935.62元[6] - 本次计提和转销合计减少利润总额1,065,581.81元[12] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初6,618,783.46元，本期计提1,072,059.10元，期末7,688,121.65元[4] - 其他应收款坏账准备期初927,820.99元，本期计提538,213.00元，期末1,465,098.37元[4] - 应收票据坏账准备期初189,936.28元，本期变动 -98,783.82元，期末91,152.46元[4] - 存货跌价准备期初16,874,689.19元，本期计提11,547,172.20元，转销11,993,078.67元，期末16,428,782.72元[4] - 固定资产减值准备期初和期末均为34,857.24元[4] - 账龄1年以内应收款预期信用损失率3.00%，1 - 2年20.00%，2 - 3年50.00%，3年以上100.00%[8] 决策情况 - 董事会审计委员会、董事会、监事会同意本次计提和核销事项[15] - 该事项符合规定，有助于公允反映财务状况和资产价值[15]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-019 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 05 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大 会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股东大会的有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 05 月 16 日 通 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-007 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月15日以电子 邮件的方式发出第三届监事会第六次会议的通知，于2025年04月25日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事 会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大 决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合 法权益，促进了公司的规范化运 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-012 深圳秋田微电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润为90,605,928.76元，母公司的净利润为84,754,281.16元。根据 《公司法》及《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的， 可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为62,009,255.73元，已达公司注册资 本的50%，本年度不提取法定公积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的 情况。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为436,292,457.74元，母公 司报表未分配利润为417,454,775.87元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则，公司2024年期末可供分配利润为417,454,775.87元。 根据中国证券监督管理委员会鼓励上 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年度金融衍生品投资情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）为深圳秋田微 电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券对秋田微2024年度金融衍生 品投资情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、金融衍生品投资审议批准情况 公司于2023年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司与 具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的的 金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 ...