证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-007 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月15日以电子 邮件的方式发出第三届监事会第六次会议的通知，于2025年04月25日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事 会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大 决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合 法权益，促进了公司的规范化运 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-012 深圳秋田微电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润为90,605,928.76元，母公司的净利润为84,754,281.16元。根据 《公司法》及《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的， 可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为62,009,255.73元，已达公司注册资 本的50%，本年度不提取法定公积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的 情况。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为436,292,457.74元，母公 司报表未分配利润为417,454,775.87元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则，公司2024年期末可供分配利润为417,454,775.87元。 根据中国证券监督管理委员会鼓励上 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年度金融衍生品投资情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）为深圳秋田微 电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券对秋田微2024年度金融衍生 品投资情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、金融衍生品投资审议批准情况 公司于2023年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司与 具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的的 金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 ...

关于深圳秋田微电子股份有限公司 国信证券股份有限公司 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：秋田微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付爱春 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：朱锦峰 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1） ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—84 | 页 | | 四、附件……………………………… ...

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐工作总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 秋田微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规 定，对秋田微首次公开发行股票并在创业板上市进行持续督导，持续督导期限自 2021 年 1 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，本保荐机 构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定对秋田微出具保荐 总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-164 号 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是秋田 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际募集资金净额为人民 币 693,831,132.08 元，其中超募资金人民币 19,683.73 万元。募集资金已于 2021 年 01 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 01 月 25 日出具"天健验[2021]3-2 号"《验 资报告》，确认募集资金到账。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分 别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存 放和使用进行专户管理。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下： 单位：人民币元 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨轶彬） 本人作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规章制度的要求，认真履行了独立董事的职责。在2024年的工作中，本人 定期了解检查公司经营情况，独立客观、勤勉尽责、恪尽职守，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨轶彬，出生于1970年07月，中国国籍，毕业于北京大学，工商管理硕 士，中国注册会计师、税务师、高级会计师，无境外永久居留权。1991年07月至 1993年12月，任深圳市石化塑料有限公司经理；1994年03月至2006年09月，任深 圳市法威会计师事务所副所长、首席合伙人；2006年10月至2007年10月，任深圳 市天元会计师事务所有限公司总经理 ...