公司战略与投资 - 公司于2025年12月18日召开董事会，审议通过对外投资设立全资子公司的议案 [1] - 根据公司战略规划及业务发展需要，拟使用自有资金人民币500万元投资设立全资子公司深圳市君盛和贸易有限公司 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造行业，占比100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1]

公司战略与投资决策 - 公司于2025年12月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案 [1] - 根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有资金人民币500万元投资设立全资子公司 [1] - 拟设立的全资子公司暂定名为深圳市君盛和贸易有限公司，最终名称以工商登记为准 [1] 交易性质与结构 - 本次对外投资事项不构成关联交易 [1] - 本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1]

公司战略与投资 - 公司根据战略规划及业务发展需要 拟使用自有资金人民币500万元投资设立全资子公司[1] - 拟设立子公司暂定名为深圳市君盛和贸易有限公司 最终名称以工商登记为准[1] 子公司经营范围 - 子公司拟经营货物及技术进出口、国内贸易[1] - 子公司拟从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务[1] - 子公司拟提供基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务[1] - 子公司拟销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金、交电、机械设备、金属材料、通讯设备[1]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现利益最大化[5] - 原则包括合规性、系统性等[7] 管理职责 - 董事会领导市值管理，董事长是第一负责人[9] - 董事会秘书是具体负责人[9] 提升价值方式 - 运用股权激励等工具强化利益一致性[10] - 通过经营提升、并购重组等提升投资价值[13] 分红与披露 - 合理制定分红规划，积极实施分红[17] - 严格遵守规定进行信息披露，可自愿披露[19] 市值稳定措施 - 适时开展股份回购、鼓励增持股份[20][22] - 股价异常下跌披露公告并评估风险[23] 禁止行为 - 不得操控信息披露误导投资者[26] - 不得内幕交易牟取非法利益[26] - 不得对证券价格作预测或承诺[26] 制度实施 - 制度由董事会负责解释、修订并实施[29]

业绩总结 - 2021年公开发行2000万股A股，每股发行价37.18元，募集资金总额7.436亿元，净额6.9383113208亿元，超募1.968373亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为4.7958857258亿元[7] 项目进展 - 截至2025年6月30日，触控显示模组赣州生产基地累计投入9508.03万元[5] - 截至2025年6月30日，新型显示器件建设项目累计投入633.24万元[5] - 截至2025年6月30日，电子纸模组产品生产线项目累计投入2293.72万元，进度20.90%[5] - 截至2025年6月30日，研发中心建设项目累计投入921.91万元，进度22.52%[5] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目累计投入6000万元，进度100.00%[5] - 截至2025年6月30日，深圳产业基地项目累计投入8076.30万元，进度19.73%[5] 专利情况 - 截至2024年12月31日，电子纸技术申请32项专利，获6项发明和8项实用新型专利授权[15] - 截至2025年6月30日，拥有159项授权专利，22项发明，134项实用新型，3项外观设计，18项软件著作权[16] 项目延期 - 电子纸模组、研发中心、深圳产业基地项目预定可使用日期调至2027年12月31日[8][11][21] - 募投项目延期不涉及主体、方式、用途及规模变更，无重大不利影响[18] 未来展望 - 实时关注募投项目进度，制定计划推进后续工作[19] - 加强募投项目建设动态控制，做好协同及调度[20]

资金管理决策 - 2025年12月18日董事会通过使用闲置自有资金现金管理议案[1][6] - 公司计划使用不超55000万元闲置自有资金进行现金管理[2][6] - 现金管理期限12个月，循环投资、滚动使用[2][6] 操作安排 - 授权经营管理层在额度内决策并签合同[1][3] - 财务部操作，审计部监督[1][3] 影响与风险 - 不影响日常经营，可提高资金效率等[4] - 投资受市场波动等风险影响[4] 应对措施 - 采取选优质产品等风险控制措施[4] - 按规定及时履行信息披露义务[3][5]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-058 深圳秋田微电子股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议 案》。根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有资金人民币 500 万元 投资设立全资子公司深圳市君盛和贸易有限公司（暂定名，最终以工商登记为 准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 同时，董事会授权公司经营管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关 事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：深圳市君盛和贸易有限公司（暂定名，最终以工 ...

会议相关 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年12月18日召开，7位董事全部出席[2] 项目调整 - 公司调整募投项目达到预定可使用状态日期至2027年12月31日[3] 投资设立 - 公司拟用500万元自有资金投资设立全资子公司[4] 资金管理 - 公司同意用不超55000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[9] 关联交易 - 公司及子公司预计2026年度与关联方关联交易不超800万元[10] 制度制定 - 公司制定《对外捐赠管理制度》等三项制度[5][6][8]

国信证券股份有限公司 | 序 | | 原募集资 | 调整后拟投 | 本次调整前项目达 | 累计投入募 | 募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 金承诺投 | 入募集资金 | 到预定可使用状态 | 集资金金额 | 金投资 | | | | 资总额 | 金额 | 日期 | | 进度 | | 1 | 触控显示模组赣州 | 28,582.69 | 9,508.03 | 已终止 | 9,508.03 | - | 关于深圳秋田微电子股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳秋田 微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人和持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，就秋田微首次 公开发行股票募投项目延期的事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则。薪酬水平原则上应当符合公司规模与业绩水平，并与同期 市场薪酬水平相符。 （二）责、权、利统一原则。具体岗位的薪酬结构及其管理应当与岗位价值 高低、履行责任的义务大小等相符。 （三）长远发展原则。薪酬体系建设应当与公司持续健康发展的目标相契合， 立足企业长期价值提升，将 ESG指标（含生产安全、产品质量、商业道德及反贪 腐等）纳入董事、高级管理人员绩效评价体系，与薪酬核定、发放及调整挂钩。 （四）激励约束并重原则。薪酬的考核、发放应当与人员考核、奖惩，以及 公司的激励机制挂钩。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，贯彻落实环境、社会及治理（ESG）发展理念，建 立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效调动董事及高 ...