员工持股计划合规性 - 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律法规对2025年员工持股计划进行核查 [1] - 员工持股计划决策程序合法有效 未损害公司及全体股东利益 [1] - 不存在强制员工参与情形 亦无提供贷款或财务资助计划 [1] 员工持股计划参与资格 - 持有人符合相关法律法规及规范性文件规定的条件 [1] - 持有人范围符合计划规定 主体资格合法有效 [1] 员工持股计划实施目的 - 通过员工持股计划增强公司凝聚力与竞争力 [2] - 调动员工积极性与创造性 实现股东利益、公司利益与个人利益结合 [2] - 促进各方共同关注公司长远发展 [2] 委员会结论 - 董事会薪酬与考核委员会认定员工持股计划符合公司长远发展需要 [2] - 计划实施不会损害公司及全体股东利益 [2]

员工持股计划合规性 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律法规对2025年员工持股计划进行核查 [1] - 员工持股计划不存在法律规定的禁止实施情形 且遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 [1] - 关联董事及监事在审议过程中已回避表决 决策程序合法有效 [1] 持股计划参与对象资格 - 持股计划持有人符合法律法规及公司规定的资格条件 主体资格合法有效 [1] - 监事郑荣先生与李建峰先生作为参与对象 在相关议案表决中回避 [2] 股东大会审议安排 - 因2名关联监事回避表决后 非关联监事不足监事会总人数半数 无法形成有效决议 [2] - 员工持股计划议案将直接提交公司股东大会审议 [2] 计划实施目的 - 通过员工持股计划增强公司凝聚力与发展活力 调动员工积极性与创造性 [2] - 实现股东利益、公司利益与员工个人利益的有效结合 促进长期持续健康发展 [2] - 计划不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年08月20日在深圳市龙岗区公司会议室以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席郑荣主持 [1] - 董事会秘书及财务负责人列席会议 会议召集召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会认为2025年半年度报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] 募集资金管理 - 公司募集资金使用符合《公司法》《证券法》及深交所监管规定 [2] - 不存在违规使用募集资金情形 信息披露及时真实准确完整 [2] - 同意新增募集资金专户 提高资金业务办理效率且未改变资金用途 [5] 现金管理计划 - 批准使用不超过5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [3] - 该举措可增加资金收益 为公司及股东获取更好回报 [3] - 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [3] 票据池业务 - 同意与商业银行开展不超过2亿元人民币票据池业务 [4] - 额度在业务开展期限内可循环使用 有效期不超过12个月 [4] - 该业务可提高资金利用率减少资金占用 不影响主营业务开展 [4] 员工持股计划 - 2025年员工持股计划符合《公司法》《证券法》及证监会指导意见 [5] - 计划有利于完善公司激励约束机制 提高可持续发展能力 [5] - 两名监事作为参与对象回避表决 议案将提交临时股东大会审议 [6]

会议基本信息 - 公司决定于2025年09月05日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议时间为下午15:00 网络投票通过深交所交易系统在09月05日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00进行 通过互联网系统投票时间为09月05日9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 股东只能选择一种表决方式 重复表决时以第一次有效投票结果为准 [1][2] - 股权登记日为会议前一日 登记在册的全体普通股股东均有权出席 股东可委托代理人表决 [2] 审议事项 - 提案包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于废止<非日常经营交易事项决策制度>的议案》及《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等共11项非累积投票提案 [2][3][7] - 所有议案已通过第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议 于2025年08月21日在巨潮资讯网披露 [4] - 特别决议需出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 中小股东表决单独计票并公开披露 [4] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记（需身份证、持股凭证等原件）或邮件/信函登记（需于2025年09月02日下午17:30前送达） [4] - 登记地点为广东省深圳市龙岗区荷坳金源路39号公司证券事务部 联系人为王亚彬、廖琛琛 电话+86-755-86106838 [4] - 会议费用由股东自理 现场会议为期半天 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 需进行身份认证（数字证书或服务密码） [5][6] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权 总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2000万股 每股发行价格37.18元 募集资金总额7.436亿元[1] - 扣除发行费用4976.89万元后 实际募集资金净额为6.938亿元[1] - 募集资金于2021年1月22日划至公司指定账户 并由天健会计师事务所出具验资报告确认到账[2] 募集资金使用情况 - 募集资金净额投资项目总投资额8.95亿元 其中募集资金投资额6.938亿元[2] - 由于募集资金投资项目需要建设周期 目前正按计划有序推进[2] - 现阶段募集资金（含超募资金）在短期内出现部分闲置情况[2] 现金管理方案 - 拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理 有效期自股东大会审议通过之日起12个月内[3] - 投资品种包括协定存款 通知存款 定期存款 结构性存款 保本型理财产品和货币型基金等安全性高 流动性好的产品[3] - 现金管理实施需经股东大会审议通过 由经营管理层在额度内签署相关合同文件[4] 治理程序履行 - 公司于2025年8月20日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过该议案[5] - 董事会认为该举措可提高资金使用效率 实现现金保值增值[5] - 监事会认为该事项符合公司利益 不存在损害股东利益的情形[6] - 保荐机构国信证券对该事项无异议 认为符合相关监管规则要求[7]

机构持股情况 - 截至2025年8月20日共有9家机构投资者持有秋田微A股股份 合计持股量达6689万股 占公司总股本比例55.74% [1] - 机构投资者包括深圳市汉志投资有限公司 JL Grand Palace Technology Co LLC 深圳市金信联合投资有限公司等9家实体 [1] - 机构合计持股比例较上一季度下降0.86个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本季度新披露1只公募基金为大成中证360互联网+指数A [1] - 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金出现在机构投资者名单中 [1]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入6.3057亿元 同比增长21.37% [1]

公司财务决策 - 公司于2025年8月20日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议 [2] - 审议通过新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案 [2] - 同意在兴业银行深圳龙岗支行新增设立募集资金专项账户用于"深圳产业基地"募投项目的资金存储、使用和管理 [2] 资金管理安排 - 新增专项账户专门用于"深圳产业基地"项目的资金存储、使用和管理 [2] - 授权董事长或其指定代理人办理账户开立和监管协议签署等相关事项 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年8月20日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议 [2] - 审议通过使用不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 资金用途为购买安全性高、流动性好且期限不超过12个月的投资产品 [2] 资金管理细节 - 现金管理范围包括协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款及金融机构保本型理财产品和货币型基金 [2] - 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 实施前提为确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 [2]

公司票据池业务开展 - 公司及全资子公司与国内资信较好商业银行合作开展票据池业务 额度不超过人民币20000万元 [1] - 票据池业务质押抵押票据累计即期余额不超过人民币20000万元 额度在业务开展期限内可循环使用 [1] - 票据池业务有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 于2025年8月20日经第三届董事会第七次会议审议通过 [1]