深圳秋田微电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （宋萍萍） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋萍萍，出生于1967年03月，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，硕 士研究生学历，无境外永久居留权。1992年04月至1994年10月，任深圳市建材工 业集团法务；1994年10月至1998年10月，任广东鹏城阳光律师事务所律师；1998 年10月至2002年10月，任广东信达律师事务所合伙人；2002年10月至2011年10 月，任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人；2011年10月至2015年10月，任深 圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任；2013年06月至2018年01 月，任深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长；2015年10月至今，任深 圳市东方富海投资管理股份有限公司董事、董事会秘书、合伙人；2019年04月至 今，任深圳市前海科控港深创业投资有限公司董事、总经理；2022年06月至今， 任欢乐家食品集团股份有限公司（证券代码：300997）独立董事；2022年01月至 今，任本公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 本人作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规章制度的要求，认真履行了独立董事的职责。在2024年的工作中，本人 定期了解检查公司经营情况，独立客观、勤勉尽责、恪尽职守，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就2024年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024年度独立董事述职报告 （柴广跃） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人柴广跃，出生于1959年05月，中国国籍，毕业于清华大学电子工程系， 本科学历，教授级高级工程师，曾获国家发明奖和科技进步奖，无境外永久居留 权。2005年03月至2017年04月就职于深圳大学，任教授；2017年04月至2023年06 月就职于深圳技术大学，任教授。20 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市汉志投资有限公司 | 5410.80 | 45.09 | 不变 | | ZHANG HUI | 404.10 | 3.37 | 不变 | | JL Grand Palace Technology Co., LLC | 369.00 | 3.08 | 不变 | | 深圳市金信联合投资有限公司 | 280.31 | 2.34 | 不变 | | 北海诚誉投资有限公司 | 209.67 | 1.75 | 不变 | | 赣州新业成投资有限公司 | 182.84 | 1.52 | 不变 | | 赣州春华赋投资合伙企业(有限合伙) | 109.09 | 0.91 | -50.02 | | 赣州秋实赋投资合伙企业(有限合伙) | 108.03 | 0.90 | -50.95 | | 赣州谷雨赋投资合伙企业(有限合伙) | 78.72 | 0.66 | -35.69 | | 周光华 | 70.82 | 0.59 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 ...

2024年度 | 编制单位： 深圳秋田微电子股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | | | | | 资金占用方名称 | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东 、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东 、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | ...

薪酬情况 - 2024、2025年度公司独立董事津贴均为每年10万元（税前）[2][5] - 2024年度董事长黄志毅税前报酬总额为0万元[3] - 2024年度董事、总经理陈稳见税前报酬总额为127.95万元[3] - 2024年度公司董监高税前薪酬合计996.60万元[4] - 2025年董监高薪酬按制度发放，效益奖金依业绩定[5][6] 换届选举 - 2024年3月18日公司完成董监高换届选举[4]

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年04月 25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"或"天健"）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力 与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相 关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见， 出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审 计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价 格水平等与审计机构协商确定审计费用。 深圳秋田微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对秋 田微 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，核查的情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-016 深圳秋田微电子股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月25日召开第 三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于向银行等金融 机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 2、住所：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心2108A 3、法定代表人：黄志毅 4、注册资本：2,000万元 一、申请授信额度并接受关联方担保概况 为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称"子公司"）生产 经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行 贷款、承兑汇票、票据池、保函、信用证、票据贴现等。授信期限自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止； ...

业绩报告 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年04月26日在巨潮资讯网披露[1]

会议审议 - 公司于2025年04月25日召开相关会议，审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年04月26日在巨潮资讯网披露[1]