深圳秋田微电子股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）积极履 行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强公司捐赠事项管理，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 公司董事、高级管理人员、其他相关部门及其经办人员均不得将公司拥有的 财产以个人名义对外捐赠。公司对外捐赠时有权要求受赠人落实公司作为捐赠方 的正当捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。 公司开展对外捐赠前，应按照本制度规定履行相应的决策审批程序，取得相 应批准或授权后方可实施。 （三）量力而行原则 公司和子公司开展对外捐赠应在力所能及的范围内进行。 1 除特殊紧急情况，并经董事会遵循《公司章程》之规定特别批准外，若公 司、子公司已经发生亏损或者由于 ...

关联交易 - 2026年与超跃科技日常关联交易预计不超800万元[2] - 2025年1 - 11月与超跃科技实际关联交易金额为0元[2] - 2026年预计采购商品关联交易金额800万元，按市场定价[4] 关联方信息 - 超跃科技成立于2010年，注册资本11861.2万元，由黄志毅控制[6] 决策情况 - 独立董事同意2026年度日常关联交易预计事项[9]

公司业务进展 - 公司已基本构建电子纸产品量产能力，并实现了小批量出货 [1] - 为满足业务发展和增加海外生产基地布局的需要，公司在泰国设立子公司，通过购买土地、购建固定资产建设泰国生产基地 [1] - 泰国生产基地将主要从事公司产品生产制造销售业务 [1] 公司未来战略 - 公司将紧密顺应行业发展趋势与市场需求导向，持续驱动电子纸技术的迭代升级 [1] - 公司将积极拓展电子纸产品的应用领域边界 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日接受了汇蔚基金的调研，公司副总经理兼董事会秘书王亚彬、证券事务代表廖琛琛及助理唐军晶参与接待并回答问题 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为43亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100.0%来源于计算机和通信和其他电子设备制造行业 [1]

业务进展与规划 - 电子纸产品已基本构建量产能力并实现小批量出货 [2] - 在泰国设立子公司并建设生产基地，主要从事产品生产制造销售业务 [3] - 公司将围绕主业及上下游产业寻求投资并购机会，以完善产业布局并培育新利润增长点 [3] 研发与创新 - 公司始终将创新与自主研发放在首位，不断加大研发投入 [3] - 研发聚焦于符合政策方向、行业特点及市场需求的前沿应用技术创新 [3] - 通过技术更新迭代、结构改进及推出新产品新技术来提升产品结构和拓宽应用领域 [3] 信息披露与沟通 - 公司严格按照法律法规进行信息披露，暂未对电子纸等细分产品的数据进行单独统计与披露 [2] - 本次投资者交流活动于2025年12月17日举行，公司接待人员与投资者进行了充分交流，未出现未公开重大信息泄露 [3]

特定股东及高管减持计划完成情况 - 公司特定股东赣州春华赋投资合伙企业、赣州秋实赋投资合伙企业、赣州谷雨赋投资合伙企业及职工代表董事、高级管理人员张凤、石俊、洪俊斌、王细昂的股份减持计划已实施完毕 [1] - 春华赋通过集中竞价交易减持47.76万股，占总股本的0.40% [1] - 秋实赋通过集中竞价交易减持44.89万股，占总股本的0.37% [1] - 谷雨赋通过集中竞价交易减持33.88万股，占总股本的0.28% [1] 高管个人减持详情 - 职工代表董事、高级管理人员石俊减持24,075股，占总股本的0.02% [1] - 职工代表董事、高级管理人员洪俊斌减持43,734股，占总股本的0.04% [1] - 职工代表董事、高级管理人员张凤减持37,161股，占总股本的0.03% [1] - 职工代表董事、高级管理人员王细昂减持17,636股，占总股本的0.01% [1] 减持后股东持股比例变化 - 减持完成后，特定股东春华赋的持股比例降至0.51% [1] - 减持完成后，特定股东秋实赋的持股比例降至0.53% [1] - 减持完成后，特定股东谷雨赋的持股比例降至0.37% [1]

公司特定股东及高管减持计划执行情况 - 公司特定股东春华赋、秋实赋、谷雨赋以及职工代表董事、副总经理张凤，财务负责人石俊，副总经理洪俊斌，副总经理王细昂的股份减持计划已实施完毕 [1] - 上述减持计划的时间窗口为2025年10月14日至2026年01月13日（窗口期不减持），减持方式为集中竞价交易或大宗交易 [1] - 本次减持股份合计约138.79万股，占公司总股份的1.15% [1] 公司基本信息与市场数据 - 公司股票代码为SZ 300939，截至新闻发布时收盘价为35.37元 [1] - 截至发稿，公司市值为42亿元 [2] - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造行业，占比为100.0% [1]

股东减持 - 特定股东及高管减持计划时间为2025年10月14日至2026年01月13日[3] 减持详情 - 春华赋集中竞价减持477,600股，占总股本0.40%，均价33.62元/股[5] - 秋实赋集中竞价减持448,900股，占总股本0.37%，均价33.62元/股[5] - 谷雨赋集中竞价减持338,800股，占总股本0.28%，均价33.61元/股[5] 间接减持详情 - 石俊通过春华赋间接减持24,075股，占总股本0.02%，均价33.62元/股[5] - 洪俊斌通过春华赋间接减持43,734股，占总股本0.04%，均价33.62元/股[5] - 张凤通过谷雨赋间接减持37,161股，占总股本0.03%，均价33.61元/股[5] - 王细昂通过谷雨赋间接减持17,636股，占总股本0.01%，均价33.61元/股[5] 减持前后持股 - 春华赋减持前持股1,090,910股占0.91%，减持后持股613,310股占0.51%[6] - 石俊通过春华赋间接减持前持股96,301股占0.08%，减持后持股72,226股占0.06%[10]

电子纸业务与技术 - 电子纸技术具有反射自然光护眼、广视角、断电显示低能耗、可柔性制造等优良特性，应用于电子价签、电子阅读器、电子胸牌、公告标牌、看板等多个领域 [3] - 公司电子纸技术已实现从颜料粒子修饰到模组加工的全链条自主研发，截至2024年12月31日，已申请32项专利，获得6项发明授权和8项实用新型授权 [3] - 截至2024年年报披露日，公司已基本构建电子纸产品量产能力，并实现了小批量出货 [3] 研发与创新 - 2025年前三季度，公司研发投入为6,809.38万元，同比增长20.60%，占营业收入的6.99%，在同行业可比公司中保持较高水平 [4] - 公司研发聚焦于符合政策方向、行业特点及市场需求的前沿应用技术创新，具体研发项目可参见年度报告 [4] 市场与客户 - 公司产品在汽车电子领域应用于仪表盘、中控台、后视镜等，客户包括轩彩视佳、佛吉亚、矢崎仪表等，配套比亚迪（王朝系列、海洋系列）、长安、东风柳汽、吉利、日产等多款车型 [3] - 2025年上半年，公司外销收入占比为42.06%，产品主要出口至北美洲（美、加）、欧洲（德、英、法等）及亚洲（日、韩等）地区 [4] 生产与销售模式 - 公司产品主要为定制化，客户分为终端产品生产厂商和技术服务商两类，根据客户需求进行定制化设计和生产 [5] - 为满足业务发展和海外布局需要，公司正使用自有资金在泰国建设生产基地，将主要从事产品生产制造销售业务 [5] 公司财务与规划 - 公司于2024年1月27日披露股份回购方案，相关事项已于2024年6月3日实施完毕 [6] - 公司将围绕主业及上下游产业，寻求协同性强或科技前沿领域的优质标的进行投资并购，以完善产业布局并培育新的利润增长点 [6]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为18,662户 [2]