2024年度 | 编制单位： 深圳秋田微电子股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | | | | | 资金占用方名称 | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东 、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东 、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | ...

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年04月 25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"或"天健"）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力 与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相 关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见， 出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审 计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价 格水平等与审计机构协商确定审计费用。 深圳秋田微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对秋 田微 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，核查的情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督 ...

授信相关 - 公司及子公司拟申请不超6亿元综合授信额度[2] - 授信期限自2024年至2025年年度股东大会，额度可循环[2] 担保情况 - 控股股东汉志投资拟提供无偿连带责任保证担保[3] - 汉志投资注册资本2000万元，持股46.04%[5] 审批结果 - 董事会、监事会同意申请额度并接受担保[10][11]

记账本位币变更 - 2025年4月25日会议通过秋田微国际记账本位币由美元变人民币议案[1] - 变更自2024年1月1日起执行，采用未来适用法[2][4] - 审计、董事会、监事会均同意该变更事项[5][6][7]

会议审议 - 公司于2025年04月25日召开相关会议，审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年04月26日在巨潮资讯网披露[1]

业绩报告 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年04月26日在巨潮资讯网披露[1]

深圳秋田微电子股份有限公司董事会 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》全文 及摘要已于2025年04月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2025 年04月29日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举行2024年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会将采 用网络远程的方式举行 ，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理陈稳见先生，董事、副总经理 兼董事会秘书王亚彬先生，财务负责人石俊先生，独立董事宋萍萍女士、柴广跃 先生、杨轶彬先生，保荐代表人付爱春先生（如有特殊情况，参会人员将有可能 进行调整）。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的 针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投 资者可 ...

独立董事情况 - 公司独立董事为宋萍萍、柴广跃、杨轶彬[1] - 未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 符合独立性要求，董事会出具专项意见[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年04月25日[2]

| | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3—3 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-166 号 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报 ...