会议审议 - 公司于2025年04月25日召开相关会议，审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年04月26日在巨潮资讯网披露[1]

深圳秋田微电子股份有限公司董事会 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》全文 及摘要已于2025年04月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2025 年04月29日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举行2024年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会将采 用网络远程的方式举行 ，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理陈稳见先生，董事、副总经理 兼董事会秘书王亚彬先生，财务负责人石俊先生，独立董事宋萍萍女士、柴广跃 先生、杨轶彬先生，保荐代表人付爱春先生（如有特殊情况，参会人员将有可能 进行调整）。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的 针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投 资者可 ...

独立董事情况 - 公司独立董事为宋萍萍、柴广跃、杨轶彬[1] - 未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 符合独立性要求，董事会出具专项意见[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年04月25日[2]

| | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3—3 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-166 号 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-021 深圳秋田微电子股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 1、本次会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 01 月 01 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，该解释规定自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释规定，公司对会计政策进行相应变更，并于 2024 年 01 月 01 日起执行。 2、变更前采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 深圳秋田微电子股份有限 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳秋田微电子股份有限公司 （以下简称"公司"及"本公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，公司董事会认真开展了公司治理及内部工作的自 查工作，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，推进发展战略实现。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

业绩数据 - 2024年营业收入为108,466.55万元，归母净利润为9,060.59万元，基本每股收益为0.76元/股[45] - 2024年资产总额为165,114.44万元，纳税总额为3,128.26万元[45] - 2022 - 2024年每股现金分红均为0.40元，派现总额分别为4800.00万元、4742.96万元、4742.96万元，占净利润比例分别为30.14%、38.78%、52.35%[106] 用户数据 - 无明确用户数据相关内容 未来展望 - 承诺不晚于2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和[148] - 以2020年为基准，到2025年工业增加值单位范围1/2的碳排放量较2020年下降16.00%；到2030年下降30.00%；至2050年实现零净排[149] - 到2030年，参与范围3减排行动的供应商数量占比达到30.00%，范围3的单位碳排放量年均下降3.50%[149] - 2025年公司单位产量综合能耗目标≤0.145kgce/pcs，单位产值综合能耗目标23.37kgce/万元[199] - 2025年赣州秋田微单位产量综合能耗目标1.618kgce/set，单位产值综合能耗目标158kgce/万元[199] 新产品和新技术研发 - 2024年EPD产品线运营[41] - 截至2024年12月31日，就电子纸技术申请32项专利，获6项发明授权专利和8项实用新型专利授权[155] 市场扩张和并购 - 已规划建设泰国生产基地[27] 其他新策略 - 2024年加大绿色生产、研发和办公领域投入与布局[22] - 2024年开展温室气体盘查工作[22] - 2024年参与CDP调查问卷、Ecovadis评级问卷填报[22] - 2024年新制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》等制度[24] - 2024年实施股份回购举措[24] - 建立2024年度ESG议题库，共计28个议题[59] - 开展2024年度ESG报告项目启动会及ESG管理制度培训[57] - 制定《温室气体量化和报告管理程序》，成立温室气体管理小组[136] - 制定《负责任营销制度》，开展相关员工教育及培训[125] 其他关键数据 - 2024年研发投入为8,037.32万元，累计获得专利156项，数据安全投入为760.02万元[45] - 2024年温室气体排放总量为165,596.58吨二氧化碳当量，中水回收效率提升率为8.85%，中水回用量增长0.79万吨[45] - 员工总数为2,279人，女性员工人数为1,141人，员工福利覆盖率为100.00%[45] - 2024年安全生产投入为229.50万元，安全隐患整改率为100.00%，安全应急演练场次为23场[45] - 2024年环保设施投入为297.70万元，可再生能源发电量为24.32万度，工厂总用电量为3,419.10万度[48] - 2023 - 2024年温室气体排放量（范围一）从1459.65吨增至2018.80吨[152] - 2023 - 2024年温室气体排放量（范围二）从17458.17吨增至19470.28吨[152] - 2023 - 2024年温室气体排放量（范围一 + 范围二）从18917.82吨增至21489.08吨[152] - 2023 - 2024年温室气体排放强度（范围一 + 范围二）从0.19吨二氧化碳当量/万元销售额增至0.20吨[152] - 2023 - 2024年其他间接温室气体排放量（范围三）从122799.02吨增至144107.50吨[152] - 2023 - 2024年温室气体排放总量从141716.84吨增至165596.58吨[152] - 2024年环保投入297.7万元，较2023年的169万元增加[160] - 2024年缴纳环境保护税12187元，较2023年的5922元增加[160] - 2024年开展环保专项检查28次，环保隐患排查14次，隐患整改率100%[168] - 2024年组织开展环境应急演练4次[170] - 2024年组织开展环保培训7次，参与培训18人，培训时长60小时[174] - 2024年废弃物排放浓度达标个数合格率100%，污染物排放不达标次数为0，废水回用率72.36%，亿元产值废水废气污染物危废总量排放强度11.71吨/亿元[175] - 2023 - 2024年污染物监测合格率、环保设施同步运转率、建设项目环保“三同时”执行率均为100%[179] - 2024年废水处理量201955吨，较2023年的135739吨增加，废水处理强度为1.86吨/万元，较2023年的1.36吨/万元增加[181] - 2023 - 2024年废气排放量从59,044.00吨降至48,024.20吨，排放强度从0.58吨/万元降至0.44吨/万元[183] - 2023 - 2024年一般废弃物产生量从205.00吨增至371.96吨，处置量从251.00吨增至371.96吨[187] - 2023 - 2024年危险废弃物产生量从69.07吨增至111.06吨，处置量从69.64吨增至111.33吨[187] - 2024年公司单位产量综合能耗目标≤0.160kgce/pcs，达成0.150kgce/pcs；单位产值综合能耗目标≤24.50kgce/万元，达成24.17kgce/万元[199] - 2024年赣州秋田微单位产量综合能耗目标≤1.83kgce/set，达成1.668kgce/set；单位产值综合能耗目标≤155kgce/万元，达成162kgce/万元[199] - 2024年公司使用太阳能光伏发电24.32万度[200]

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—12 页 | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 13—16 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… | | 第 13 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… | | 第 14 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 15—16 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕3-165 号 深圳秋田微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供秋田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为秋田微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等 制度的相关规定，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行 监督职责，通过列席董事会和出席股东大会，及时了解和掌握公司的经营决策、 投资方案、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、总经理和其他高级管理人 员的职责履行情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司 监事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会日常工作情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 事的议案》； | | | | | 2、审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监 | | | 第二届监事会第 | 2024 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | ...