深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《深 圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳秋田微电 子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司独 立董事至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立 董事。 独立董事专门会议应按照《公司章程》《独立董事工作制度》和相关法律、 法规、规范性文件及监管规定的要求，对应由独立董事专门会议审议的具体事项 进行审议，并可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三 ...

控股子公司管理制度 深圳秋田微电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深 圳秋田微电子股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其 他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司依法独立经营、自主管理。公司通过行使股东权利和公司提 名的董事、监事及高级管理人员依法实现对子公司的管理。 第四条 根据公司的战略规划，公司协调子公司的经营策略和风险管理策略， 督促子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序。子公司的发展规划和投 资方向必须服从和服务于公司总体战略规划。 第五条 公司与子公司之间发生的关联交易，应当按照市场公允价格和交易 条件进行，并依法通过各自的决策机构按照法定程序审议通过，不得通过关联交 易输送利益或规避税收。 第六条 公司依法确定子公司章程的主要条款，除董事会事先审议同意之外， 原则上公司提名或委派的董事应当占子公司董事会成员的多数 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过互动交流、诉求处理、信息披露 和股东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬 畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础， ...

第一条 为进一步加强深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）社会责 任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理（ESG） 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本 规范》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透 明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、 社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照 ...

金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范管理深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及各 全资或控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易业务，建立有效风险 防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳秋田微电子股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的，实质 为远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。 基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述 标的的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担 保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 深圳秋田微电子股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及各子公司的金融衍生品交易业务。各子公司进 行金融衍生品交易业务视同公司进行金融衍生品交易业务，适用本制度。未经公 司审批同意，各子公司不得操作 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及合并报表范围内的子 公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当建立健全有关财务资助的内部控制制度，在《公司章程》 或 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人或其指定的联络人； 第 1 页 共 12 页 （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当及时将相关信息向公司董事长和董事会秘书 报告的制度。 第 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议制度修订对照表 | 格遵守公司与财务报告相关的内部控制制 | 公司与财务报告相关的内部控制制度，确 | | --- | --- | | 度，确保财务报告真实、公允地反映公司 | 保财务报告真实、公允地反映公司的财务 | | 的财务状况、经营成果和现金流量。公司 | 状况、经营成果和现金流量。公司有关人 | | 有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 | 员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 | | 注册会计师独立、客观地进行年报审计工 | 计师独立、客观地进行年报审计工作。 | | 作。 | | | 第三条 公司董事、监事、高级管理人员以 | 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年 | | 及与年报信息披露相关的其他人员在年报 | 报信息披露相关的其他人员在年报信息披 | | 信息披露工作中违反国家有关法律、法规、 | 露工作中违反国家有关法律、法规、规范 | | 规范性文件以及公司规章制度，因不履行 | 性文件以及公司规章制度，因不履行或者 | | 或者不正确履行职责、义务或其他个人原 | 不正确履行职责、义务或其他个人原因， | | 因，导致年报信息披露发生 ...

深圳秋田微电子股份有限公司《2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-050 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-052 深圳秋田微电子股份有限公司 关于修订、废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、废止相关制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规 范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对现行部分治理制度进行了修订，并 废止了《融资决策制度》《日常生产经营决策制度》。本次具体修订、废止的制 度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | | 2 | 《金融衍生品交易管理制度》 | 修订 | | 3 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 | | 4 | 《 ...