纪要涉及的公司 深圳秋田微电子股份有限公司，是一家专业从事液晶显示器件及其配套产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于成为全球范围内人机界面与智能控制产品一站式服务商，为大客户提供标准以及定制化的触控显示整体解决方案 [3] 纪要提到的核心观点和论据 1. **电子纸项目进展**：截至2024年报告披露日，公司已基本构建电子纸产品量产能力，并实现小批量出货，未来将顺应行业趋势和市场需求，推动技术迭代升级，拓展应用领域 [6] 2. **电子纸技术优势**：电子纸是新型显示技术，具备反射自然光舒适护眼、可视角度广、断电显示低能耗、可柔性制造等特性，可应用于电子价签、电子阅读器等多个领域，契合市场对低能耗、绿色健康显示技术的需求 [6] 3. **终止募投项目原因**：为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展需要，终止“触控显示模组赣州生产基地项目”与“新型显示器件建设项目”，并将对应剩余募集资金分别投入“深圳产业基地”和“电子纸模组产品生产线项目”，对“触控显示模组赣州生产基地项目”原募集资金专户销户 [7] 4. **泰国生产基地规划**：为满足业务发展和增加海外生产基地布局需要，在泰国设立子公司建设生产基地，主要从事公司产品生产制造销售业务 [7] 5. **汽车电子领域客户**：产品在汽车电子领域应用于仪表盘、中控台等，客户包括轩彩视佳、Faurecia（佛吉亚）等，配套比亚迪、长安等汽车整车制造厂商多款车型 [8] 6. **物联网与智慧生活领域应用**：产品在该领域应用于智能家电、智慧城市及智能家居等，客户主要包括GE、三星等 [8] 7. **扫地机器人应用情况**：公司主要从事液晶显示及触控产品研发、设计、生产和销售，产品应用于多个领域，但目前未应用于扫地机器人 [8] 8. **电动两轮车应用情况**：公司产品已应用于电动两轮车，但暂未对细分领域相关数据单独统计与披露 [9] 9. **医疗健康领域应用**：产品在医疗健康领域应用于便携医疗、医疗仪器及运动健康等，客户主要包括欧姆龙、三诺生物等 [9] 10. **投资并购计划**：公司将结合自身发展战略和经营目标，围绕主业及上下游产业，寻求优质标的，通过投资并购完善产业布局，培育新利润增长点 [9] 11. **2024年度投资活动现金流量净额上升原因**：2024年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升117.60%，主要系报告期内公司购买的理财产品到期赎回所致 [10] 12. **员工数量及研发人员占比**：截至2024年12月31日，公司员工总人数为2,279人，其中研发人员数量为261人，占全体员工人数的11.45% [10] 13. **美国加征关税影响**：公司产品直接出口至美国占比较低，受影响较小，目前生产经营正常；美国海关豁免范围覆盖液晶显示器；中美达成经贸协议，美方取消91%对华加征关税；公司将密切关注贸易政策变化，调整策略增强抗风险能力 [11] 14. **未来利润增长点**：公司立足主业，利用研发体系和技术积淀，推动存量产品技术更新迭代和结构改进，顺应行业趋势和市场需求推出新产品、新技术，提升产品结构、拓宽应用领域以取得收益回报投资者 [11] 其他重要但是可能被忽略的内容 接待过程中，公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，且已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 [12]

公司基本信息 - 投资者关系活动于2025年5月27日10:30 - 12:00在公司会议室举行，参与单位有招商证券、创华投资等多家机构，公司接待人员包括董事、副总经理兼董事会秘书王亚彬等[2] 电子纸项目情况 - 截至2024年报告披露日，公司基本构建电子纸产品量产能力并小批量出货，未来将顺应趋势推动技术升级和拓展应用领域[3] - 电子纸是新型显示技术，有反射自然光护眼、可视角度广、断电显示低能耗、可柔性制造等优势，应用于电子价签等多个领域[3] 募投项目调整 - 为提高募集资金使用效率，公司终止“触控显示模组赣州生产基地项目”与“新型显示器件建设项目”，将对应剩余募集资金分别投入“深圳产业基地”和“电子纸模组产品生产线项目”，并对原募集资金专户销户[3] 生产基地规划 - 公司在建泰国生产基地，主要从事公司产品生产制造销售业务[3] 产品应用领域 - 汽车电子领域应用于仪表盘等，客户有轩彩视佳等，配套比亚迪等车企多款车型[3] - 物联网与智慧生活领域应用于智能家电等，客户有GE等[4] - 医疗健康领域应用于便携医疗等，客户有欧姆龙等[4] - 产品已应用于电动两轮车，但未单独统计细分领域营收数据[4] - 目前产品未应用于扫地机器人[4] 公司发展规划 - 公司将围绕主业及上下游产业寻求优质标的，通过投资并购完善产业布局和培育新利润增长点[4] 财务与人员情况 - 2024年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升117.60%，原因是理财产品到期赎回[5] - 截至2024年12月31日，公司员工总人数2279人，研发人员261人，占比11.45%[5] 关税影响 - 公司产品直接出口美国占比低，受影响小；美国豁免液晶显示器关税，2025年5月12日中美达成经贸协议，美方取消91%对华加征关税，公司将关注政策变化调整策略[6] 未来利润增长点 - 公司将立足主业，推动存量产品技术更新和结构改进，顺应趋势推出新产品、新技术，提升产品结构和拓宽应用领域[6]

权益分派 - 总股本120,000,000股，剔除回购1,425,982股后以118,574,018股为基数分派[3] - 每10股派4元含税，分红总额47,429,607.20元含税[3] - 按总股本折算每10股分红3.952467元[3] 时间安排 - 2024年权益分派方案2025年5月16日获股东大会通过[4] - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日29日[7] 其他 - 控股股东锁定期满后两年内减持价不低于首发价，分派后相应调整[12]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日在公司会议室二召开，采用现场与网络投票结合方式[2][4] - 现场投票时间为2025年5月16日下午14:30，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席现场会议的股东及代理人共7名，代表股份61,698,000股，占比52.0333%[5] - 网络投票股东共41名，代表股份317,450股，占比0.2677%[5] 议案投票情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意61,938,450股，占比99.8758%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意61,949,350股，占比99.8934%[12] - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》同意61,938,450股，占比99.8758%[13] - 《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》同意61,938,450股，占比99.8758%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意61,938,450股，占比99.8758%[14] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》同意7,829,450股，占比99.0136％，中小股东同意5,026,350股，占比98.4719％[15] - 《关于董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》同意59,128,350股，占比99.8581％，中小股东同意5,020,350股，占比98.3543％[16] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意61,938,450股，占比99.8758％，中小股东同意5,027,350股，占比98.4915％[16] - 《关于监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》同意61,931,450股，占比99.8645％，中小股东同意5,020,350股，占比98.3543％[17] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》反对61,500股，占比0.7777％，中小股东反对占比1.2049％[15] - 《关于董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》反对62,000股，占比0.1047％，中小股东反对占比1.2147％[16] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》反对60,500股，占比0.0976％，中小股东反对占比1.1853％[16] - 《关于监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》反对61,000股，占比0.0984％，中小股东反对占比1.1951％[17] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》弃权16,500股，占比0.2087％，中小股东弃权占比0.3233％[15] - 《关于董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》弃权22,000股，占比0.0372％，中小股东弃权占比0.4310％[16]

股东出席情况 - 出席会议股东48人，代表股份62,015,450股，占公司有表决权股份总数的52.3010％[5] - 现场投票股东7人，代表股份61,698,000股，占公司有表决权股份总数的52.0333％[5] - 网络投票股东41人，代表股份317,450股，占公司有表决权股份总数的0.2677％[5] - 中小股东46人，代表股份5,104,350股，占公司有表决权股份总数的4.3048％[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意61,938,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8758％[6] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意61,949,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8934％[10] - 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》同意7,829,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0136％[13] - 某议案同意61,371,500股，占中小股东有效表决权股份总数98.4719％，反对61,500股，占1.2049％，弃权16,500股，占0.3233％[15] - 《关于董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意59,128,350股，占有效表决权股份总数99.8581％[16] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意61,938,450股，占有效表决权股份总数99.8758％[17][18] - 《关于监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意61,931,450股，占有效表决权股份总数99.8645％[19] 其他要点 - 广东信达律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[20] - 备查文件有2024年年度股东大会决议[21] - 备查文件有广东信达律师事务所关于2024年年度股东大会的法律意见书[22]

公司基本情况 - 2025年5月14日15:00 - 16:30，东方证券等多家机构投资者到公司会议室参与特定对象调研，公司董事、副总经理兼董事会秘书王亚彬等人员接待 [2] 业务与市场 - 2024年度公司外销收入占比41.38%，产品主要出口至北美洲、欧洲、亚洲和中国台湾等地区 [3] - 公司产品出口美国占比较低，受美国加征关税影响小；2025年4月11日美国豁免液晶显示器关税，5月12日中美达成经贸协议，美方取消91%对华加征关税，5月14日正式生效 [3] - 公司在泰国设立子公司建设生产基地，从事产品生产制造销售业务 [3] 研发情况 - 2024年度公司投入研发费用8,037.32万元，同比增长25.07%，占营业收入的7.41%；2025年第一季度投入研发费用2,017.80万元，同比增长21.62%，占营业收入的7.54% [3] - 截至2024年12月31日，公司研发人员共计261人，占全体员工人数的11.45% [3] - 公司主要研发项目具体内容可参见《2024年年度报告》 [3] 电子纸业务 - 电子纸具备反射自然光舒适护眼等特性，可应用于多个领域；2024年全球电子纸终端产品市场规模约为130亿美元，到2028年将超200亿美元，年复合增长率超10% [4] - 截至报告披露日，公司已基本构建电子纸产品量产能力，并实现小批量出货 [4] 汽车电子业务 - 公司产品在汽车电子领域应用于仪表盘等，客户包括轩彩视佳等，配套比亚迪等汽车厂商多款车型 [4] 公司战略 - 公司将围绕主业及上下游产业寻求优质标的，通过投资并购完善产业布局 [5] - 为提高募集资金使用效率，公司终止部分募投项目，并将剩余资金投入其他项目 [5] 其他情况 - 公司控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持公司股份计划已实施完成 [7] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，将继续聚焦主业，为股东创造长期投资价值 [7]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-023 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 05 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会， 并于 2025 年 04 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-019）。 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将公司 2024 年年度股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。 ...

Shenzhen AV-Display Co.,Ltd. Contact：Securities Affairs Department Address：No. 39 Jinyuan Road, He'ao, Yuanshan Subdistrict, Longgang District, Shenzhen Tel：0755-86106838 Fax：0755-86106838 Social, and Governance (ESG) Report 2024 Environmental, E-mail：qiutw@av-display.com Shenzhen AV-Display Co.,Ltd. Report Chairman's Message Contents About This Appendix Glance at AVD ESG Management Steadfast Operations: Strengthening Governance Efficacy Development: Promoting Harmonious Coexistence Unwavering Execution: Cr ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年04月29日15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事、总经理陈稳见等多人，还有保荐代表人付爱春 [2] 股权激励相关 - 2024年01月27日披露股份回购方案，回购股份用于员工持股计划或股权激励，2024年06月03日回购事项实施完毕，后续如有计划将及时披露 [2][3] 股东人数情况 - 截至2025年04月18日，公司股份持有人数（已合并）为14,951 [3] 分红规划情况 - 2023年04月20日披露《未来三年（2023 - 2025）股东回报规划》，实行持续、稳定利润分配政策，兼顾公司经营和可持续发展 [3]

股东减持 - 北海诚誉持有公司股份2,096,665股，占比1.77%[3] - 2025年5月23日至8月22日计划减持不超1,100,000股，占比0.93%[3][4] - 减持因自身资金需求，来源为首发前及转增股本股份[4] 股份承诺 - 北海诚誉曾承诺上市12个月内不转让股份[6] - 董监高承诺上市6个月内触发股价条件锁定期延6个月[7] - 董监高任职每年转让股份不超25%[8] 减持影响 - 减持计划实施有不确定性[9] - 减持不会导致控制权变更，不影响经营[9]