证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-075 深圳秋田微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"秋田微"）于2024年12月 20日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务正常发展 和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币55,000万元的闲 置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效， 循环投资，滚动使用。同时，授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决 策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。本事项 无需公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步 降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金 需求的前提下，合理利用闲 ...

国信证券股份有限公司关于 深圳秋田微电子股份有限公司使用闲置自有资金 一、自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步 降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金 需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东谋取更多投 资回报。 （二）投资额度、期限 公司计划使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。 （三）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置自有资 金拟购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、结构性存款、大额存单、银行等金融机构保本型理财产品、货 币型基金等。 （四）实施方式 进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，国信 证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳秋田微电子股 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以2000万美元（68840万泰铢）向泰国秋田微增资[3] - 增资后泰国秋田微注册资本由5500万泰铢增至74340万泰铢[3] 资金用途与影响 - 增资用于泰国秋田微日常经营、建设生产基地等[3] - 增资源于自有资金，不影响财务和经营，合并报表范围不变[9][10] 风险与审批 - 增资需政府部门备案或审批，结果和时间不确定[8] - 泰国秋田微运营有风险，增资效果能否达预期不确定[9]

深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第五次会议的通知，于2024年12月20日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集 并主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向泰国子公司增资的议案》 为保证泰国生产基地建设的顺利推进，董事会同意公司以自有资金通过公司 与全资子公司秋田微电子国际有限公司按照出资比例等比例向秋田微（泰国）有 限公司增资2,000万美元（按照美元兑泰铢汇率1:34.42计算，本次拟增资68,840 万泰铢，实际泰 ...

业绩总结 - 上市3年累计融资7.44亿元，累计分红1.84亿元，分红融资比0.25[4] - 2024年上半年营业总收入5.2亿元，同比增长3.26%，归母净利润降21.56%至5440.01万元[5] - 2024年上半年应收账款体量占归母净利润比例达200.85%[5] - 2024年1 - 9月投入研发费用5646.06万元，同比增长25.20%，占营业收入6.99%[6] 用户数据 - 与比亚迪建立长期稳定合作关系[7] 未来展望 - 推动存量产品技术更新迭代和结构改进，推出新产品、新技术[10] 新产品和新技术研发 - 拥有10项授权专利[5] - 2024年上半年新增授权专利9项，截至6月30日有162项授权专利，含20项发明专利等，另有15项软件著作权[6] - “5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件”等项目处于市场推广阶段[7][8][9] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，重视股东回报[4] - 2024年1月27日披露股份回购方案，6月3日实施完毕，用于员工持股计划或股权激励[8] - 督促股东合规减持并及时披露信息[8][10] - 后续如有股份回购计划将按规定及时披露信息[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-071 深圳秋田微电子股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 2024 年 12 月 05 日 ...

减持情况 - 2024年10月18日至2025年1月17日特定股东等计划减持，已实施完毕[3][4] - 春华赋减持500,200股，占比0.42%，均价33.33元/股[8] - 秋实赋减持509,500股，占比0.43%，均价33.40元/股[8] - 谷雨赋减持356,900股，占比0.30%，均价33.45元/股[8] 减持后持股 - 减持后春华赋持股1,090,910股，占比0.92%[8] - 减持后秋实赋持股1,080,270股，占比0.91%[8] - 减持后谷雨赋持股787,220股，占比0.66%[9] 影响说明 - 减持符合规定，与计划一致[10] - 减持不导致控制权变更，不影响公司治理[11]

深圳秋田微电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实 效、责任担当、合 ...

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日以电子 邮件的方式发出第三届监事会第四次会议的通知，于2024年10月25日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事 会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-066 深圳秋田微电子股份有限公司 2、审议通过《关于 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 第一条 为进一步加强深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理 （ESG）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应 商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司 ...