深圳秋田微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳秋田微电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，依据 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予的职权开展工作，履行职责， 对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，公司证券事 务部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁发的董事会秘书资格证书。 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。信息披露义务人暂缓、豁免披 露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、部门规章、 规 ...

人员设置 - 公司设总经理一人，副总经理若干人，董事会秘书一人，财务负责人一人[5] - 总经理需有五年以上企业或经济管理工作经历[3] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] 职责权限 - 总经理可主持公司生产经营管理，组织实施年度经营计划和投资方案等[8] - 总经理要维护公司财产权，追求资产保值增值[10] - 总经理对公司负有忠实和勤勉义务[12][13] 会议制度 - 总经理办公会实行总经理负责制，对董事会负责[15] - 总经理办公会定期会议每月召开一次[17] - 参加成员有总经理、副总经理等[17] - 提前两天口头或书面通知，重大问题提前五天送达通知和资料[22] - 会议记录保管期限不少于十年[19] 报告机制 - 总经理定期向董事会和审计委员会提交经营报告[22] - 董事会或审计委员会要求时，总经理五日内按要求报告工作[22] 议题决策 - 议题由总经理确定，分管副总经理可提前提交[18] - 提交议题需事先充分准备并制订方案[21] - 研究重大问题决策前应进行可行性论证并提交材料[23] 决议落实 - 公司年度经营计划等事项须经总经理办公会讨论并决议[19] - 会议决议由分管副总经理组织落实并汇报情况[20] 细则管理 - 本细则由公司董事会负责制订、解释和修订，经批准后生效[24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 管理规定 - 业务由董事会统一领导管理并按流程审批[7][8] - 登记相关事项材料保存不少于十年[8][12] - 公告后十日内报送登记材料至深圳证监局和深交所[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会制定、解释和修订[12]

深圳秋田微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法 律、法规、规范性文件的相关规定以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《深圳秋田微电子股份有限公司信息披露管理制度》，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。 第三条 公司应当按照本制度及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月20日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利 用效率，增加资金收益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等 金融机构保本型理财产品、货币型基金等）。使用期限自公司股东大会审议通过 之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授 权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司 财务部具体操作，公司审计部进行监督。具体情况如下： 一、募集资金基本情况概述 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-034 深圳秋田微 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-035 深圳秋田微电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 20 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于开 展票据池业务的议案》，同意公司及各全资子公司（以下简称"子公司"）与国内 资信较好的商业银行合作开展不超过人民币 20,000 万元的票据池业务，即用于 与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 20,000 万元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期限为自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-038 相关制度全文及修订对照表详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2025 年 08 月 21 日 关于修订、制定及废止相关制度的公告 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 20 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止相关制度的 议案》。为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平， 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律 法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对现行部分治理制度进行了 修订，并新制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事及高级管理人员离职 管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，废止了《非日常经营 交易事项决策制度》《重大投资决策管理制度》。本次具体修订、制定及废止的 制度如下： | 序号 | 制度名 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券代码：300939 证券简称：秋田微 深圳秋田微电子股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年八月 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 深圳秋田微电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的资金来 源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购 份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/ ...

公司章程修订 - 拟不再设置监事会及监事岗位，职权转由董事会审计委员会行使[1] - 增设职工代表董事后，董事会仍由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[1] - 修订《公司章程》需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过[106] 股份相关 - 公司已发行股份数为12000万股，全部为人民币普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6] 股东权利与限制 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[27] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后10日内需给出书面反馈[29] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需提交股东大会审议[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[22][23][25] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助事项需提交股东会审议[24][26] 董事与监事 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[54][55] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3[81] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[84] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[87] - 以每三年为周期制订股东回报规划[88] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[84] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[97] - 本次修订《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[106]