深圳秋田微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024006 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | 其他：（2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动） | | 参与单位名称 | 通过登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全 | | 及人员姓名 | 景财经，或下载全景路演 APP，参与公司本次投资者网上集体接待 | | | 日活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 14:30-17:00 | | 地点 | "全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或微信公众号：全景财经，或全 | | | 景路演 APP | | 公司接待人员 | 董事、副总经理、董事会秘书：王亚彬 | | | 财务负责人：石俊 | | | 独立董事：宋萍萍 | | 姓名 | 独立董事：柴广跃 | | | 独立董事：杨轶彬 | | 投资者关系活 | 1、秋田微主要从事液晶显示及触控产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-071 深圳秋田微电子股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 2024 年 12 月 05 日 ...

公司特定股东赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）、赣州秋实赋投资合伙 企业（有限合伙）、赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）以及公司监事郑荣、 李建峰与高级管理人员石俊、洪俊斌、张凤、王细昂保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 19 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于特定股东及监事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号： 2024-062），公司特定股东赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"春 华赋"）、赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"秋实赋"）、赣州 谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"谷雨赋"）以及公司监事郑荣、李 建峰与高级管理人员石俊、洪俊斌、张凤、王细昂计划自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的三个月内（即 2024 年 10 月 18 日至 2025 年 01 月 17 日，窗 口期不减持）以集中竞价交易或大宗交 ...

交易额度 - 预计动用交易保证金和权利金上限不超350万美元（或等值其他货币）[2][4][14] - 预计任一交易日持最高合约价值不超5000万美元（或等值其他货币）[2][4][14] 交易期限 - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用[14] 会议时间 - 2024年10月15日召开第三届董事会审计委员会第四次会议[3][6] - 2024年10月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议[3][6] 业务相关 - 开展金融衍生品交易业务存在市场等风险[7] - 明确外汇金融衍生品交易以套期保值等为目的[10] - 已建立《金融衍生品交易管理制度》[9][10] - 使用闲置自有资金开展业务，不使用募集资金[5][9] 决策情况 - 审计委员会同意按制度开展业务[14] - 董事会同意开展以套期保值为目的业务[14] - 监事会认为符合公司和股东利益，同意开展[15][16] - 保荐机构对开展业务事项无异议[16] 其他 - 授予董事长或其授权人交易投资决策权及签署文件权利，财务部负责实施[14] - 公告日期为2024年10月28日[18]

深圳秋田微电子股份有限公司 第一条 为进一步加强深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理 （ESG）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应 商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 公司根据经营情况及业务需求测算，预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）不超过 350 万美元（或等值的其他货币）；预计任一交易日 持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值的其他货币），在交易期限内 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述 额度。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。 （二）交易方式 公司拟开展的金融衍生品交易业务的币种只限于生产经营所使用的结算货 币，主要为美元；金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合；交易对手为经营 稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司 不存在关联关系。 （三）资金来源 公司暂时闲置自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。 三、公司开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、 ...

一、投资情况概述 国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）为深圳秋田微 电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，国信证券对秋田微以防范和规避汇率波动风险为目的开展金 融衍生品交易业务进行了核查，发表如下核查意见： 1、投资目的 4、资金来源 公司拟开展的金融衍生品交易业务来源于公司暂时闲置自有资金，不存在直 接或间接使用募集资金从事该业务的情形。 公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，为有效 规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性， 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。公司将以日常业务为基础， 合理安排资金使用，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，不影响公司主 营业 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-065 深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日以电子 邮件的方式发出第三届董事会第四次会议的通知，于2024年10月25日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集 并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 经审核，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 ...

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日以电子 邮件的方式发出第三届监事会第四次会议的通知，于2024年10月25日在深圳市龙 岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事 会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-066 深圳秋田微电子股份有限公司 2、审议通过《关于 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实 效、责任担当、合 ...