深圳市易瑞生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资 者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股 东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工 作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加 强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 公司开展投资者关系管理活动 ...

一、非独立董事、副总经理辞职的情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事、副总经理颜文豪先生递交的辞职报告，其因个人工作安排申请辞去 公司第二届董事会非独立董事、副总经理职务，辞职生效后将不再担任公司任何 职务，前述任职原定任期为自任职生效之日起至第二届董事会届满之日止。颜文 豪先生在补选的非独立董事就任前，仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规 定履行职责，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运行。 截至本公告披露日，颜文豪先生通过持有公司 5%以上股份的股东深圳市易 凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,726,626 股股份，占公司总 股本的 0.4307%。颜文豪先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职后所 持公司股份仍将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规 定及其相关承诺进行管理。 颜文豪先生在担任公司非独立董事、高级管理人员期间勤勉尽责，公 ...

东兴证券股份有限公司 根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于 实施募投项目的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对易瑞生物拟使用部分募集资 金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见事项进行了审慎尽职调 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 328,1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事长朱海先生因 个人工作安排申请辞去公司第二届董事会非独立董事、董事长、董事会战略委员 会主任委员、董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞 任后，仍在公司子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 朱海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱海先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。 朱海先生的原定任期为自任职生效之日起至第二届董事会届满之日止。截至 本公告披露日，朱海先生直接和间接持有公司21,866.04万股股份，占公司股份总 数的54.55%，仍为公司实际控制人。朱海先生不存在应当履行而未履行的承诺事 项，其辞职后所持公司股份仍将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》等有关规定及其相关承诺进行管理。 | 证券代码：300942 ...

关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在上市公司连续 任职时间不得超过六年。鉴于深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事何祚文先生、ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生连续担任独立 董事职务即将满六年，其将不再继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会 相关职务。何祚文先生、ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生在补选的独立董事 就任前，仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。 截至本公告披露日，何祚文先生、ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉 尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对何祚文先生、 ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日 召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，同意聘任邓雯璟女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事 会秘书开展各项工作。 邓雯璟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规 定。 证券事务代表联系方式如下： 传真：0755-27948417 电子邮箱：security@bioeasy.com 通讯地址：广东省深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯先生在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责，公司董事会对万凯先生 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的顺利开展，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副 总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过， 同意聘任李文天女士为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），副总经理任 期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止，董事会秘书任期自李文天女 士取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书之日起至第二届董事会届满 之日止。 李文天女士熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好的职业 道德和个人品德，其暂未取得董事会秘书资格证书，目前将代行董事会秘 ...

股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职 权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2 号》"）及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。公 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日 （星期三）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开了第二届董事会第二十五次会议。本次会议通知已于2023年 9月24日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人（现场出席2人，通讯出席7人）；公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 328,196,700.00 元，扣除发行费用总额人民币 8,648,107.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 319,548,592.61 元。上 述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 25 日出具了"华兴验字【2023】23000130176 号"《验资报告》。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及子公司与保荐机 构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 ...