| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月8日、 2024年7月9日、2024年7月10日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 ...

人事变动 - 董事会同意解聘高世涛副总经理职务[4] - 董事会同意聘任JINLONG ZHANG（张金龙）为副总经理[5] 会议情况 - 公司于2024年7月4日召开第三届董事会第五次会议[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] - 《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》表决7同意0反对0弃权[6]

人事变动 - 董事会于2024年7月4日同意解聘高世涛副总经理职务，当日生效[2] - 高世涛间接持有公司0.0979%股份[2] - 董事会同意聘任JINLONG ZHANG（张金龙）为副总经理，任期至第三届董事会届满[3] - JINLONG ZHANG现任公司食品安全国际业务部国际销售总监，未持股且无关联关系[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 1、证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 5、转股股份来源：新增股份 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市易瑞生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意 注册，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张， ...

可转债发行情况 - 2023年8月18日发行可转换公司债券328.1967万张，总额3.281967亿元[10] - 存续期限为2023年8月18日至2029年8月17日[14] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[15][16] - 转股期自2024年2月26日起至2029年8月17日止[21] - 初始转股价格为12.87元/股[22] - 原股东可按每股配售0.8187元可转债比例优先配售，上限约占发行总额99.9961%[39] - 网上发行每个账户最小认购单位10张，申购上限10000张[41] 募集资金使用 - 募集资金总额32,819.67万元，净额31,954.86万元[74] - 截至2023年12月31日，累计投入3,722.84万元，专户存放余额19,718.21万元[75] - 食品安全快速检测产业化项目（二期）拟用8,800.71万元，期末投资进度29.52%[60][81] - 动物诊断产品产业化项目拟用11,262.66万元[60] - 快检技术研发中心建设项目拟用6,756.31万元，期末投资进度20.43%[60][81] - 补充流动资金拟用6,000.00万元[60] 业绩总结 - 2023年度实现营业收入25,410.65万元，较上年同期下降63.01%[71][115] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 18,490.78万元，较上年同期下降322.87%[71][115] - 扣除非经常性损益的净利润为 - 19,390.69万元，较上年同期下降396.18%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3,724.99万元，较上年同期下降124.42%[73] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.46元/股，较上年同期下降319.05%[73] - 加权平均净资产收益率为 - 21.22%，较上年同期下降29.99%[73] - 总资产为135,633.93万元，较上年增长5.76%；净资产为84,899.39万元，较上年下降12.01%[73] 财务指标 - 2023年末资产负债率为37.43%，较2022年末提升12.65%[107] - 2023年末流动比率为5.39，较2022年末上升59.47%[107] - 2023年末速动比率为5.03，较2022年末上升75.26%[107] 其他事项 - 2023年公司体外诊断业务收入和毛利大幅下降[115] - 2023年度计提各类资产减值准备和信用减值损失合计5996.74万元[116] - 2023年度投资损失合计金额为5411.21万元[116] - 2023年多位高管因个人工作安排或任期原因离职[117] - 截至2023年12月31日，可转债不涉及转股且转股价格未调整[119] - 截至2023年12月31日，未执行赎回条款和回售条款[120]

2023年深圳市易瑞生物技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注 ...

会议信息 - 现场会议2024年6月17日14:30召开，网络投票时间为当日多个时段[4] 股东情况 - 出席股东大会股东及代表共7名，代表股份179,282,885股，占比44.7240%[5] - 中小股东及代表共4名，代表股份73,900股，占比0.0184%[6] 议案审议 - 《关于变更注册地址等议案》，同意179,282,685股，占比99.9999%[7] - 中小股东同意73,700股，占比99.7294%[7] 律师见证 - 国浩律师（深圳）事务所见证，律师为张韵雯、李德齐[9] - 律师认为会议召集等符合规定，决议合法有效[9]

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 致：深圳市易瑞生物技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市易瑞生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 ...

股东持股情况 - 易达瑞持股19,762,903股，占总股本4.93%[4][6] - 易凯瑞持股23,544,903股，占总股本5.87%[4][6] 减持计划 - 易达瑞计划减持不超343,739股，占总股本0.0857%[4] - 易凯瑞计划减持不超392,078股，占总股本0.0978%[4] - 减持期间为2024年7月5日至10月4日[4][7] - 合计减持不超735,817股，占总股本0.1836%[7] 减持规则 - 本次减持比例合计不超总股本3%，集中竞价90自然日内不超1%，大宗交易90自然日内不超2%[5] - 首次公开发行前股东限售期满两年内，每年减持不超发行前持股总数25%，减持价不低于首发价[8] 其他情况 - 截至2024年4月24日，公司总股本为400,865,155股[5] - 本次减持计划实施不会导致公司控制权变更，不影响公司治理[10]

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于深圳证券交易所对深圳市易瑞生物技术股份有限公司 的年报问询函》的回复 华兴专字[2024]23013470060 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 由深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"、"公司"、"本公司"）转 来的《关于对深圳市易瑞生物技术股份有限公司的年报问询函》（编号：创业板年报问询 函〔2024〕第 234 号）（以下简称"问询函"）奉悉，华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"）已对问询函中要求会计师核查的财务事项进行了审慎核查，具体情 况回复如下： 1 问题一、年报显示，你公司存货期末账面余额为 7,922.12 万元，存货跌价准备为 4,776.06 万元，本期计提减值准备 3,068.56 万元，转回或转销金额为 3,607.37 万元，主 要涉及原材料和库存商品。请你公司： （1）说明原材料、库存商品的主要内容，包括但不限于名称、数量、库龄、主要 用途、存货成本、可变现净值及其确认依据。 （2）说明原材料、库存商品存货跌价准备计提依据与测算过程，存货跌价准备计 提比例与 2021 年、2022 年相比，与同行业可比公 ...