基本信息 - 公司注册资本261,951,029元，股份总数261,951,029股[12] - 2009年12月3日登记注册，2021年2月10日在深交所挂牌交易[12] 人员情况 - 公司共有685名员工，其中高级职称1人等[16] 经营理念与目标 - 秉承“不仅设计时尚珠宝，更设计生活梦想”理念[17] - 制定成为国际性轻奢时尚珠宝品牌的长远目标[18] 内部控制 - 2023年12月31日内部控制在重大方面有效[10][28] - 内部会计控制制度有目标和建立原则[13] 业务控制 - 筹资、采购付款、实物资产等业务控制良好[22][23][25] - 销售政策可行，货款回收率为考核指标[25] 未来策略 - 拟深化成本费用管理，开展培训，加强内审[27]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月7日15:30 - 17:00举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆相关平台参与[2] - 董事长兼总经理孙松鹤等出席[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月7日15:30[3] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

曼卡龙珠宝股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金存储 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供 借款实施募投项目的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，对曼卡龙增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子 公司提供借款实施募投项目的事宜进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额 为人民币 690,599,877.12 元，扣 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为客观反映曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价 值，激励公司董事、监事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行 董事、监事、高级管理人员任职津贴制度。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 行政法规、部门规章、规范性文件和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）内部董事：指在公司任职的非独立董事； （二）外部董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事； （三）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事； （四）内部监事：指由公司员工担任的监事； （五） ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年年度报告全文 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 1 曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孙松鹤、主管会计工作负责人付杰及会计机构负责人(会计主 管人员)付杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确 定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性 承诺；本报告"第三节 管理层讨论与分析"中披露了公司可能面对的风险因 素，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中的"珠宝相关业务"的披露要求 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请 投资 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为曼卡龙珠 宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 和向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、募集资金金额、资金到位情况 2、募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，曼卡龙结余募集资金结余具体情况如下： 单位：万元 1 | 项 目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 16,801.63 | | 截至期初累计发生额 | | | 项目投入 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-034 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公 司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 归属于母公司股东的净利润 80,088,659.82 元，母公司 2023 年度实现净利润 16,285,071.11 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,628,507.11 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 106,522,348.43 元，合并报表未分配利润为 481,233,665.50 元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为了保障股东合理的投 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定及要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监 督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，作 为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履 行职责情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 本人叶春辉，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授、博士生导师。曾就职于中国科学院地理科学与资源研究所、美国康奈尔 大学商学院访问学者，现任宁夏大学特聘教授、上海外国语大学 MBA特聘教授、 中国农村发展研究院调查数据中心主任、浙江大学公共管理学院副教授，公司独 立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独 立董事管理 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-038 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公 司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"） 担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年，现将有关事项公告如下： 一、会计师事务所事项的情况说明 天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作 的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独 立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2024 年度 审计机构，聘期 1 年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情 况与天健事务所协商确定 20 ...