股东大会信息 - 2024年7月29日14:30召开第三次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月22日[2] - 登记时间为2024年7月23日09:00 - 17:00，地点在杭州[5] 审议事项 - 变更营业范围、修改章程、募投项目变更、资金现金管理等议案[3] 投票相关 - 网络投票代码350945，简称曼卡投票[11] - 深交所交易及互联网投票时间2024年7月29日9:15 - 15:00[12] - 提案对中小投资者单独计票披露[4] - 同一股份重复投票以首次有效为准[2]

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实性、准确性、及时性和统一性，保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的其他有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指：公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及深交所其他相关规定，就可能对公司股票 及其衍生性品种价格或投资决策产生重大影响的信息或事项（以下简称"重大 信息、重大事件或者重大事项"），在规定时间内，通过指定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 曼卡龙珠宝股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司及相关信息披露义务人的持续责任。 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-068 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 7 月 5 日通过邮件及电话方式向 各监事发出，本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，为周斌），董事会秘书列 席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份 有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施方式事项相关审 批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， ...

募资情况 - 公司向特定对象发行股票57,168,864股，发行价每股12.08元，募资总额690,599,877.12元，净额680,839,877.78元[1] 项目投资 - “曼卡龙@Z概念店”项目投资53,851.95万元，拟投入募资27,400.00万元[4] - 全渠道珠宝一体化平台项目投资34,790.12万元，拟投入募资32,300.00万元[4] - “慕璨”品牌推广项目投资11,157.93万元，拟投入募资8,383.99万元[4] 项目进展 - 全渠道珠宝一体化平台项目原计划购4,000平方米房产，截至2024年6月30日，募资投入2.48万元[5] 新策略 - 拟租赁兴耀科创城C幢21层用于平台项目，总部迁至22层[7] - 计划出租华成国际发展大厦20层办公用房[8] 项目变更 - 部分募投项目变更实施方式议案待股东大会审议[10]

资金运用 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金买低风险产品，期限不超12个月[1] 产品赎回 - 单位大额存单G106期3年赎回，本金1000万，年化3.55%，收益2.33万[2] - 多款收益凭证、结构性存款产品赎回，各有本金、年化及实际收益[6][7] 产品情况 - 截至公告日，未到期理财产品余额7000万元，未超授权额度[8] - 2024年单位结构性存款7202407452号收益率1.00%-2.90%，投资1000万[8]

市场扩张 - 公司于2024年6月8日在陕西开设西安高新万达店[2] - 西安高新万达店计划投资额为605.10万元[2] - 西安高新万达店主要商品类别为素金饰品、镶嵌饰品[2]

资金使用 - 公司拟用不超6.5亿元闲置募集资金买低风险现金管理类产品，期限不超12个月[1] 产品赎回 - “添利宝”（TLBB202405400）年化收益率2.90%，赎回本金2.5亿元，实际收益53.63万元[2] - “添利宝”（TLBB202405402）年化收益率2.90%，赎回本金5000万元，实际收益10.73万元[2] - “添利宝”（TLBB20233270）年化收益率2.93%，赎回本金3000万元，实际收益22.16万元[6] - 点金系列（NHZ01929）年化收益率2.81%，赎回本金480万元，实际收益3.40万元[6] 产品认购 - 公司购买“添利宝”（TLBB202407188），认购资金2.4亿元，客户收益率1.25%-3.00%[3] 产品投资 - “添利宝”（TLBB202405400）收益率2.90%，投资金额25000万元[7] - “添利宝”（TLBB202405402）收益率2.90%，投资金额5000万元[7] - 节节升利系列（SRHE23）收益率1.90% - 2.15%，投资金额6000万元[7] 未到期余额 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为55600万元[7]

融资情况 - 公司获准发行不超6120万股A股，实际发行5716.8864万股，募资6.906亿元，净额6.808亿元[2] 项目实施 - 2024年4月25日同意增加5家全资子公司为募投项目实施主体[3] 资金监管 - 2024年7月1日与深圳曼卡龙签《募集资金四方监管协议》[5] - 深圳曼卡龙专户截至7月1日余额0元，仅用于募资存储使用[5][6] - 支取超5000万元或净额20%（孰低）银行通知保荐机构[7]

资金使用 - 公司拟用不超6.5亿元闲置募集资金买低风险现金管理类产品，期限不超12个月[1] 产品认购 - 公司认购杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202406724）3000万元，收益率1.75%-2.80%[2] - 公司认购杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202406709）3600万元，收益率1.75%-2.80%[3] 产品赎回 - 2023 - 2024年多笔结构性存款产品赎回，如“添利宝”（TLBB20233270）赎回本金3000万元，实际年化收益率2.93%，收益22.16万元[7] 未到期投资 - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理未到期余额61600万元，未超授权额度[9] 其他投资 - “添利宝”（TLBB202404629）等多款产品有不同金额投资及收益率[9]

资金使用 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金买低风险现金管理产品，期限不超12个月[1] 投资情况 - 购买杭州银行单位大额存单多元服务G13期2年产品，认购2000万元，收益率2.65%[3] - 2024年单位结构性存款7202407452号投资1000万元，收益率1.00%-2.90%[7] - 单位大额存单G106期3年两次各投1000万元，收益率3.55%[7] 收益情况 - 2023年节节升利系列2253期收益凭证收益13.21万元[9] - 2023年龙鼎定制561期收益凭证产品收益9.69万元[9] - 2023年“添利宝”结构性存款产品收益6.67万元[9] 未到期余额 - 截至公告日，公司现金管理未到期余额8000万元，未超授权额度[7]