公司信息 - 完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 注册资本为贰亿陆仟壹佰玖拾伍万壹仟零贰拾玖元[1] - 成立日期为2009年12月03日[1] - 住所为浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A - B102 - 473室[1] 经营范围 - 包括珠宝首饰零售、批发等一般项目[1] - 包括黄金及其制品进出口等许可项目[1]

公司基本信息 - 公司于2021年2月10日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股5100万股[5] - 公司注册资本为人民币26195.1029万元[5] - 公司由法人股东杭州曼卡龙投资有限公司和18名自然人股东发起设立，杭州曼卡龙投资有限公司持股70%[10] - 公司股份总数为26195.1029万股，均为普通股，每股面值1元[11] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司因减少注册资本等情形收购股份，减少注册资本应自收购之日起10日内注销；与其他公司合并等应在6个月内转让或注销[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[30][34][35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[37] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[61] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[69] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议[83] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[86] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[89] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前30日通知[98] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[104][106]

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 曼卡龙珠宝股份有限公司 本法律意见书仅供公司为本次股东大会见证之目的，不得被任何人用于其他 任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料， 随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承 担责 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-073 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、提案 1 为特别决议事项，已获出席会议的股东所持有效表决权的三分之 二以上通过。 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 20 楼公司 会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月29日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年7月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年7月29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年7月29日9:15至15:00期 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.3256亿元，净额1.6801631561亿元，发行股数5100万股，每股发行价4.56元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额6.9059987712亿元，净额6.8083987778亿元，实际发行股数5716.8864万股，每股发行价12.08元[3][4] 资金投入项目 - 首次公开发行股票募集资金投入营销网络扩建等三个项目[5] - 向特定对象发行股票募集资金调整后投入三个项目[6] 现金管理 - 募集资金现金管理额度不超6.5亿元，期限不超12个月，可循环滚动[9] - 投资品种为低风险现金管理类产品，期限不超12个月[10] - 资金来源为部分暂时闲置募集资金[12] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动等，公司采取选择产品等控制措施[17][18][19] 审批情况 - 部分募投项目变更实施方式需股东大会审议[21] - 保荐机构对现金管理事项无异议，尚需股东大会审议[22]

募资情况 - 公司获准发行不超6120万股，实际发行5716.8864万股，每股12.08元，募资6.906亿元，净额6.808亿元[1] 项目投资 - “曼卡龙@Z概念店”等三项目调整后拟投入募资分别为2.74亿、3.23亿、0.838399亿元[4] 项目变更 - 全渠道平台项目暂租办公房产，拟迁总部并出租自持用房，待股东大会审议[6][7][8][10]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额232,560,000元，净额168,016,315.61元[4][5] - 向特定对象发行股票实际发行57,168,864股，募集资金总额690,599,877.12元，净额680,839,877.78元[6] 资金投入 - 首次公开发行股票募集资金投入三项目，投资额16,801.63万元[7] - 向特定对象发行股票募集资金投入三项目，调整后拟投入68,083.99万元[8] 现金管理 - 拟用不超65,000万元闲置募集资金和不超40,000万元闲置自有资金现金管理[3][17] - 投资产品期限不超12个月，决议12个月内有效[11] - 购买流动性好、安全性高、期限不超12个月产品[14] 管理监督 - 财务部门建投资台账，跟踪净值变动[14] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[14] - 内部审计机构全面检查，向董事会审计委员会定期报告[14]

资金运用 - 拟用不超2亿元闲置资金买低风险产品，期限不超12个月[1] - 购买江苏银行3000万元结构性存款，收益率0.50%-2.85%[2] 产品收益 - 节节升利系列赎回1000万元，实际收益13.21万元[6] - 龙鼎定制赎回1000万元，实际收益9.69万元[6] 投资现状 - 截至2024年7月13日，现金管理未到期余额10000万元[7][10]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-067 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2024年7月5日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议于2024年7月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为孙舒云、叶春辉、黄健峤），监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 保荐机构对本议案出具了核查意见。 三、审议通过了《 ...

新策略 - 2024年7月12日召开会议审议通过《公司章程》修订[2] - 修订后经营范围增加多项业务[2] - 经营范围分一般和许可项目，许可含黄金白银进出口[2] - 章程修订尚需股东大会审议通过[2]