对外投资制度 - 制度适用于公司及控股子公司对外投资行为[3] - 股东大会、董事会、总经理为决策机构[5] 部门职责 - 战略与投资委员会统筹重大项目分析研究[6] - 董事会办公室负责信息收集、评估[7] - 财务中心负责财务管理与协同分析[8] 决策与处置 - 决策经项目调研、可行性分析阶段[7] - 特定情况可收回或转让对外投资[9][14] 财务与审计 - 财务中心全面记录和核算投资项目[14] - 年末全面检查，对控股子公司审计[20]

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人曼卡龙珠宝股份有限公司董事会现就提名黄健峤为曼卡龙珠宝股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 管理职责 - 董事会负责内幕信息管理，董秘为日常管理负责人[2] - 监事会负责监督内幕信息管理工作[2] - 董事会办公室为登记备案日常工作部门和唯一披露机构[3] 保密与责任 - 知情人应保密，不得泄露和内幕交易[5] - 股东、实控人擅自泄密公司保留追责权[23] 档案与流程 - 重大事项应报送知情人档案，送达不晚于信息披露[12][14] - 档案和备忘录至少保存十年[16] - 重大事项需制作进程备忘录[16] - 登记备案需知情人告知董秘，办公室归档[17] - 流转审批控制范围，对外提供需审核批准[18][20] 其他规定 - 各部门指定专人负责登记管理[16] - 自查知情人买卖股票情况，违规追责[20] - 制度由董事会制定通过生效，修改亦同[26]

信息审阅与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户每季度一次[3] - 现场检查次数为1次[3] 会议列席与意见发表 - 列席公司董事会、监事会各1次[3] - 发表独立意见17次[3] 培训与承诺履行 - 2023年11月28日培训1次[4] - 首次公开发行和向特定对象发行股票承诺已履行[7]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-044 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会， 现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14 点 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-030 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2024年4月15日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为曹斌、孙舒云、唐国华），监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼 卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况报 ...

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-031 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及电话方式向 各监事发出，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过了《关 ...

融资情况 - 2021 年 2 月 5 日首次公开发行股票 5100 万股，发行价每股 4.56 元，募集资金 23256 万元，净额 16801.63 万元[11] - 2023 年 7 月 4 日向特定对象发行股票 57168864 股，发行价每股 12.08 元，募集资金 69059.99 万元，净额 68083.99 万元[15] 资金使用与结余 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入 12408.90 万元，利息收入净额 475.89 万元，结余 4868.62 万元[15] - 向特定对象发行股票截至期末累计项目投入 13.69 万元，利息收入净额 878.24 万元，结余 68948.54 万元[15] 账户余额 - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户和 1 个结构性存款账户[18] - 杭州银行高新支行活期存款余额 7003674.54 元，结构性存款余额 25000000 元[19] - 中国银行杭州滨江支行活期存款余额 4961984.58 元[19] - 截至 2023 年 12 月 31 日，特定对象发行股票募集资金专户余额合计 48686238.26 元[20] - 截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金专户余额合计 689485360.78 元[23] 资金管理 - 2022 年 12 月 29 日，公司同意用不超 6000 万元闲置首次公开发行股票募集资金现金管理，期限不超 12 个月[25] - 2023 年 7 月 12 日，公司同意用不超 6 亿元闲置向特定对象发行股票募集资金现金管理，期限不超 12 个月[28] 项目变更与延期 - 2021 年 5 月 31 日，设计展示中心升级建设项目实施主体变更为深圳曼卡龙珠宝有限公司，地点变更为深圳[31] - 2021 年 5 月 31 日，增加江苏、宁波、安徽、湖北曼卡龙珠宝有限公司为营销网络扩建项目实施主体[32] - 2023 年 9 月 18 日，营销网络扩建项目预定可使用日期延期至 2024 年 10 月 31 日[33] - 2023 年 9 月 18 日，智慧零售信息化升级建设项目预定可使用日期延期至 2024 年 2 月 28 日[33] 项目进度 - 营销网络扩建项目承诺投资 9647.27 万元，本年度投入 428.33 万元，累计投入 6178.60 万元，进度 64.05%，预计 2024 年 10 月 31 日达预定可使用状态[39] - 设计展示中心升级建设项目承诺投资 6154.36 万元，本年度投入 435.41 万元，累计投入 5689.27 万元，进度 92.44%，已于 2023 年 12 月 31 日达预定可使用状态[39] - 智慧零售信息化升级建设项目承诺投资 1000.00 万元，本年度投入 108.45 万元，累计投入 541.03 万元，进度 54.10%，预计 2024 年 2 月 28 日达预定可使用状态[39] - “曼卡龙@Z 概念店”终端建设项目承诺投资 27400.00 万元，本年度投入 13.69 万元，累计投入 13.69 万元，进度 0.05%，预计 2026 年 7 月 31 日达预定可使用状态[42] - 全渠道珠宝一体化综合平台建设项目承诺投资 32300.00 万元，预计 2026 年 7 月 31 日达预定可使用状态[42] - “慕璨”品牌及创意推广项目承诺投资 8383.99 万元，预计 2026 年 7 月 31 日达预定可使用状态[42]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票获批不超6120万股，实际发行57168864股[2] - 发行价每股12.08元，募集资金总额690599877.12元，净额680839877.78元[2] 主体与资金安排 - 增加江苏、宁波、安徽、湖北、深圳曼卡龙为募投项目实施主体[1] - 公司拟向全资子公司提供无息借款，期限3年可提前偿还或到期续借[4] 子公司信息 - 江苏、宁波曼卡龙注册资本1000万元[5] - 安徽曼卡龙注册资本500万元[7] - 湖北、深圳曼卡龙注册资本100万元[6][8] 审批情况 - 监事会同意增加5家子公司为募投项目实施主体并借款实施项目[13] - 保荐机构认为相关事项合规无异议[13]

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为曼卡龙珠宝股份有限 公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市和向 特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就《曼卡龙珠宝股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见。 一、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系 统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司按照风险导向原则确定 纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1、内部控制评价单位 纳入评价范围的主要单位包括公司以及下属全资子公司、控股子公司，资产 总额占公司合并财务报表资 ...