证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-008 青岛德固特节能装备股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 <青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 >的 议 案 》 等 相 关 议 案 。 公 司 已 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）和《青岛德固特节能装备股份有限公 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-009 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于取得专利证书的公告 | 序 | 专利号 | 专利名称 | 专利 | 申请日 | | 授权 | | 有效 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | | 公告日 | | 期 | | | | 1 | ZL 2021 1 | 一种干燥机转毂与 | 发明 | 2021 年 | 02 | 2025 年 | 04 | 20 | 证书号第 | | | | 0190677.6 | 火箱气体密封装置 | | 月 20 | 日 | 月 01 | 日 | 年 | 7844141 | 号 | | 2 | ZL 2024 2 | 一种回转锥筒干燥 | 实用 | 2024 年 | 06 | 2025 年 | 01 | 10 | 证书号第 | | | | 1245175.4 | 设备 | 新型 | 月 03 | 日 | 月 28 | 日 | 年 | 22398497 | 号 | 发明专利"一 ...

征集表决权公告核心内容 - 独立董事郭海潭受其他独立董事委托，就2025年第一次临时股东大会审议的《2025年限制性股票激励计划》相关议案向全体股东公开征集表决权 [1][3] - 征集行动基于《上市公司股权激励管理办法》等法规要求，以无偿形式进行，且已获得其他独立董事同意 [3][5] - 征集人声明本公告无虚假记载或重大遗漏，并承诺不利用征集进行内幕交易等违规行为 [3] 征集人背景 - 郭海潭为现任独立董事，拥有高级会计师职称及30年财务工作经验，曾任职于胶州市财政局、青岛日月有限责任会计师事务所等机构 [2] - 目前同时担任青岛胶州人才集团外部董事及青岛宜博科技独立董事，与公司主要股东及管理层无关联关系 [2][3] 征集具体事项 - 涉及三项议案：限制性股票激励计划草案及摘要、考核管理办法、董事会办理授权事宜 [5] - 征集时间为2025年4月15日至17日每日9:30-11:30及13:30-17:00，通过巨潮资讯网公告 [6] - 股东需按步骤提交经公证的授权委托书及身份证明文件，法人股东需加盖公章并由法定代表人签字 [6][7] 征集方案执行细节 - 有效委托需满足四项条件：文件完整送达、在征集期内提交、格式合规、与股东名册信息一致 [8] - 同一股东多次委托以最后一次签署为准，现场投票与征集投票冲突时以第一次投票结果优先 [8] - 文件送达地址为青岛德固特证券部，接收方式包括专人送达或邮政快递 [7][8] 股东资格与授权规则 - 征集对象为2025年4月14日股权登记日收盘后登记在册的全体股东 [9] - 股东可随时撤回或修改授权委托，但需在股东大会登记截止前书面通知 [11][12] - 授权委托书需明确选择"同意/反对/弃权"中的单一选项，多选或未选视为无效 [14]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年4月18日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议形式包括现场会议和网络投票 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统时间为当日9:15-15:00 [1][9] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月14日，登记在册的股东可亲自或委托代理人出席 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡及授权委托书，自然人股东需提供身份证及股票账户卡 [4][5] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年4月17日前送达，登记地址为青岛市胶州尚德大道17号 [5] 会议审议事项 - 主要议案包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、相关管理办法、授权董事会办理激励计划事宜等 [3][11] - 议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需对激励计划相关议案回避表决 [3] - 中小投资者（持股5%以下非董监高股东）的表决结果将单独计票并披露 [4] 投票与征集安排 - 独立董事郭海潭将作为征集人，就激励计划议案向全体股东公开征集表决权 [4] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn），需提前办理数字证书或服务密码 [9] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [9] 其他会务信息 - 会议联系人高琳琳，联系电话0532-82293590，通讯地址青岛市胶州尚德大道17号 [5][6] - 参会股东需提前半小时到场办理登记手续，现场会议材料需携带原件 [5] - 股东发言需在登记表中注明意向及要点，发言安排由公司统筹 [12][13]

会议时间 - 现场会议时间为2025年4月18日14:00[2] - 网络投票时间为2025年4月18日[2] - 股权登记日为2025年4月14日[6] - 登记时间为2025年4月17日9:30 - 11:30，14:00 - 16:00[18] 投票信息 - 议案1、2和3为特别表决议案，三分之二以上通过生效[15] - 网络投票代码为350950，投票简称为德固投票[28] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25等时段[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15—15:00[31] 其他要点 - 会议地点为青岛胶州市滨州路668号公司会议室[11] - 会议提案含2025年限制性股票激励计划等议案[34] - 已填妥签署参会股东登记表应于2025年4月17日16:00前送达并确认[38]

征集信息 - 独立董事郭海潭征集2025年第一次临时股东大会激励计划相关议案表决权[3] - 征集期限为2025年4月15 - 17日特定时段[12] - 征集对象为4月14日股权登记日在册并办登记手续股东[17] 会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月18日召开[20] 授权委托 - 授权需按要求送达、时间内提交等才有效[5] - 授权有效期至股东大会结束[23]

资金使用 - 公司可使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 本次购买3000万元建行结构性存款，预期年化收益率0.80%-2.20%[4] 过往投资 - 2024年多次购买产品并赎回，金额3000 - 5000万元不等[10] 未到期余额 - 截至公告日，未到期现金管理余额3000万元[10] 风险与措施 - 投资受市场、操作等风险影响[5][6] - 公司采取筛选、跟踪等风险控制措施[7]

股权激励规模 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] 解除限售与归属比例 - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 财务与合规条件 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 激励对象限制 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份股东或实际控制人及其配偶等[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] 程序合规 - 激励名单经监事会核实[2] - 股权激励计划内容符合《股权激励管理办法》规定[6] - 股权激励计划拟订等程序符合《股权激励管理办法》规定[6] - 股权激励对象确定符合相关规定[6] - 公司已按要求履行信息披露义务[6] - 公司未为激励对象提供财务资助[6] - 股权激励计划不存在损害公司及股东利益等情形[6] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[6] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] 其他 - 不存在金融创新事项[41]

公司基本信息 - 公司注册资本为15,048万元人民币[6] - 公司于2024年3月29日取得淄博市市场监督管理局核发的《营业执照》[6] - 公司股票简称为“德固特”，代码为“300950”[7] - 公司住所为青岛胶州市尚德大道17号，法定代表人为魏振文[6] 激励计划概况 - 2025年1月17日，公司审议通过2025年限制性股票激励计划草案[11] - 激励对象共72人，占2023年12月31日员工总数545人的13.21%[13] - 拟授予限制性股票数量为348.00万股，占公司股本总额15,048.00万股的2.31%[18] - 第一类限制性股票激励计划拟授予200.00万股，占公司股本总额的1.33%[18] - 第二类限制性股票激励计划拟授予148.00万股，占公司股本总额的0.98%[18] 激励对象分配 - 董事、总经理宋超获授第一类限制性股票100.00万股，占拟授出全部权益数量的28.74%，占股本总额的0.66%[19] - 董事、副总经理等高琳琳获授第一类限制性股票50.00万股，占拟授出全部权益数量的14.37%，占股本总额的0.33%[19] - 副总经理孟龙获授第一类限制性股票50.00万股，占拟授出全部权益数量的14.37%，占股本总额的0.33%[20] - 核心骨干员工（69人）获授第二类限制性股票148.00万股，占拟授出全部权益数量的42.53%，占股本总额的0.98%[21] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[22] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内完成授予权益等相关程序[23] - 第一类限制性股票各解除限售期比例及时间[25][26] - 第二类限制性股票各归属期比例及时间[27] 股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员在任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[29] 授予价格 - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为8.02元/股[30][31] 业绩目标 - 第一类和第二类限制性股票各阶段营业收入增长率目标值和触发值[40][48] 考核评价 - 激励对象个人考核评价为A、B、C时，个人层面解除限售或归属比例分别为100%、80%、0%[42][50][51] - 公司业绩不同情况对应公司层面归属比例[40][48] 审议流程 - 2025年1月17日，相关会议审议通过相关议案[53][54][55] - 公司公示激励对象姓名和职务公示期不少于10天[56] - 公司应在股东大会审议股票激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况说明[56] - 股东大会表决本激励计划需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[56] 资金来源与合规 - 激励对象参与本计划资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[59] - 2025年1月17日公司监事会认为激励计划符合规定，无损害股东利益情形[60] - 本激励计划尚需履行相关法定程序后方可实施[62]

股权激励人员 - 宋超获授第一类限制性股票100万股[1] - 高琳琳、孟龙各获授第一类限制性股票50万股[1] - 69名核心骨干员工获授第二类限制性股票148万股[2] 股权比例 - 第一类限制性股票合计200万股，占授出权益57.47%、股本1.33%[1] - 第二类限制性股票合计148万股，占授出权益42.53%、股本0.98%[2] 激励规则 - 激励对象获授股票累计不超公司股本1%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数不超股本20%[2] - 激励对象不包括特定人员[2] - 激励对象放弃权益，董事会调整授予数量[2]