公司介绍 - 公司是一家集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体的企业，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案[1] - 公司拥有高端制造水平和完整的生产体系，取得多项国内外资质认证[2] - 公司先后获得多项省市级荣誉称号，正在走出一条独具特色的自主创新发展之路[2] 政策影响 - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》要求推进重点行业设备更新改造，将会对公司带来正向影响[3][4][5] - 公司的节能换热装备可为下游行业实现有效的节约能源和原材料，减少碳排放，为企业降本增效[5] 订单情况 - 公司在手未确认收入订单5.00亿元，同比增长47.50%，其中海外项目订单2.70亿元，占比54.02%[6] - 公司自2021年至2023年，在手订单保持较高的增速[7] 产品特点 - 公司定制化压力容器设计寿命一般为8-12年，超高温换热设备更新周期一般约为3-8年[8] - 公司采用"以销定产"和"成本+基础利润率+竞争比价/谈判"的定价模式，能够降低原材料价格波动的影响[10] 发展战略 - 公司将紧抓"双碳"战略机遇，聚焦节能环保和清洁能源领域，致力于为客户提供高效益、高品质、高性能、高技术、高标准的产品和优质解决方案[12] - 公司将积极开拓污泥处理、煤炭清洁利用、废旧轮胎裂解处理等新领域，并继续推进国际化战略[12] - 公司将加快扩产进度，加速释放产能，综合提升业务规模和盈利水平[13] 行业地位 - 公司在炭黑行业属于国际第一梯队的行业地位，在国内外市场均有极高的市场占有率[14][15] - 公司是全球前十大炭黑生产商的专用生产装备配套供应商[15]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会时间为2024年5月22日14:00[2] - 股权登记日为2024年5月15日[6] - 会议地点为青岛胶州市滨州路668号公司会议室[11] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[2][32] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[30] - 网络投票代码为350950，投票简称为德固投票[29] 登记信息 - 登记时间为2024年5月21日9:30至11:30，14:00至16:00[18] - 登记地点为公司证券部，信函登记需在2024年5月21日16:00前送达或传真至公司[17][19] 提案信息 - 提案12.00需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[15] - 会议提案包括2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[35][36]

股东大会通知更正 - 召开年份由“2024年”更正为“2023年”[1] - 异地股东办理登记时间更正为2024年5月21日16:00前[1] - 登记时间更正为2024年5月21日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[1] - 投票时间更正为2024年5月22日交易时间[1][2] - 互联网投票系统开始投票时间更正为2024年5月22日9:15 - 15:00[2] - 更正后通知全文于2024年4月29日在巨潮资讯网披露[2]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得3项专利证书[2] - 实用新型专利集筛选及降温功能，适用于老生产线改造[2] - 发明专利“一种炭黑造粒设备”降低能耗[3] - 发明专利“一种湿法造粒机水枪分布方案”解决物料造粒问题[5] 其他 - 专利有利于完善知识产权保护体系[5] - 公告发布于2024年4月29日[7]

财报信息 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月24日登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 16:30在全景网举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 2024年5月14日16:30前公开征集问题，投资者可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 业绩说明会由董事长魏振文等6人出席，会后可通过全景网查看情况及内容[1][4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[1] - 2024年4月17日审计委员会提议续聘，22日董事会和监事会通过议案[11][12] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[3] 审计费用 - 2024年度审计费用75万元，含财报审计60万、内控审计15万[10]

业绩总结 - 2023年营业收入30,998.71万元，较2022年下降4.19%[2] - 2023年净利润3,866.23万元，较2022年下降41.04%[2] - 2023年税金及附加276.91万元，较上年同期减少40.04%[16] - 2023年销售费用950.70万元，较上年同期增加23.93%[16] - 2023年营业外支出102.76万元，较上年同期增加99.49%[16][17] 财务状况 - 2023年末资产总额111,554.88万元，较上年同期增加22.70%[2][5] - 2023年末负债总额45,454.40万元，较上年同期增加63.58%[2][8] - 2023年末所有者权益合计66,100.47万元，较上年同期增长4.70%[13] 资金变动 - 2023年经营活动现金流入47432.52万元，同比增长22.48%[17][18] - 2023年经营活动现金流量净额8213.53万元，同比下降2.88%[17][18] - 2023年投资活动现金流入59652.18万元，同比增长68.78%[17][18] - 2023年投资活动现金流出65634.98万元，同比增长37.53%[17][18] - 2023年筹资活动现金流入1475.68万元，较上年同期增加1475.68万元[17][19] 资产项目 - 2023年存货余额26,788.70万元，较期初增加93.78%[6] - 2023年在建工程余额12,489.89万元，较期初增加1042.84%[6] - 2023年短期借款余额1,664.22万元，较期初增加79393.14%[9] - 2023年合同负债余额19,694.70万元，较期初增加143.01%[9] - 2023年其他应付款余额658.49万元，较期初增加305.45%[9]

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序 | | 召开时 | | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 间 | | | | | | | 2023 | 年 | 4 | 第四届监事会第 | 1) | 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | | 1. | 1 | | | | 2) | 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | | 月 | 18 | 日 | 九次会议 | 3) | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | | | | | | | 1) | 关于公司 年度监事会工作报告的议案 2022 | | | | | | | | 年年度报告及其摘要的议案 | | | | | | | 2) | 关于公司 2022 | | | | | | | 3) | 关于公司 2023 年第一季度报告的议案 | | | | | | | 4) | 关于公司 年度财务决算报告的议案 2022 | | | 2023 | 年 | 4 | 第四届监事会第 | 5) | 关于公司续聘 2023 年度审计机构的 ...

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。20 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价每股8.41元，募资21025万元，净额17568.99万元[1] - 募集资金项目投资总额45350.70万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[7] - 2024年4月22日，董事会和监事会审议通过该议案[15][16] 投资相关 - 投资品种含结构性存款等，有市场等风险及控制措施[6][11][12] - 保荐机构同意使用不超5000万元闲置募资现金管理[18]