利润分配 - 2023年年度以150,048,000股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派2,257.2万元[1] - 股权登记日2024年6月7日，除权除息日2024年6月11日[6] 权益分派 - 分派对象为2024年6月7日收市后在册全体股东[7] - 委托代派A股股东现金红利2024年6月11日划入账户[8] 其他调整 - 本次权益分派后，2022年限制性股票激励计划授予价格将调整[11]

公司概况 - 公司是一家集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体的企业，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案[1] - 公司注册资本1.5048亿元人民币，现有员工560余人，其中双语工程师115人[1] - 公司拥有3处工厂，均位于青岛，通过自主研发和技术创新，目前拥有有效专利131项、软件著作权3项、欧盟专利2项，参与国家标准6项、行业标准1项[1][2] - 公司产品远销亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等30多个国家和地区，为国际行业龙头客户提供优质产品[1] - 公司通过多项国内外认证资质，如ASME"U"、"S"授权证书、NBBI NB授权认证书、欧盟PED H/H1证书、ISO9001/14001/45001等[2] 产品应用领域 - 公司产品主要应用于炭黑、污泥处理、煤的清洁利用、废旧轮胎回收再利用、制氢等煤化工、石油化工相关领域[3] - 除此之外，公司产品还可应用于新能源、电力、食品、矿砂除尘、医药、冶金、固废处理、危废处理等多个领域[3] 产能情况 - 公司现有产能较饱和，但存在可突破空间[4] - 公司将加快推进"节能装备生产线技术改造项目"建设，并于2024年3月取得新的土地使用权，以满足未来业务发展需要[4] - 公司实行数字化、精细化管理，优化产品设计和原材料管理，从而缩短订单交付周期，提高产能上限[4] 海外业务 - 公司坚持"国际化"战略，海外业务稳定增长[5][6] - 公司采用"以销定产"的运营模式，在定价和合同谈判过程中会充分考虑原材料价格和汇率波动[5][6] - 公司与关键客户建立战略性框架协议，约定主要材料价格区间和汇率波动区间[6] - 公司海外订单主要采用FOB和CIF的贸易方式，在CIF情况下会与客户就海运费重新确认[7] - 公司对海外市场开发主要通过参加展会、数字化平台、客户口碑传播、建立海外代理渠道等方式[8]

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-043 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，经 全体董事同意豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、书面、电话等方式送达至全体董事。会议由董事长魏振文先生召 集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 公司董事认真审议了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的 议案》，同意公司以人民币 5,000.00 万元认购中科合肥新增注册资本 4,059.5618 万元，占其增资后总股份的 13.5108%， ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-044 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开，因审议事项 紧急，经全体监事同意豁免临时监事会提前通知时限的要求，会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、书面、电话等方式送达至全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的议案》 公司监事认真审议了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的 议案》，同意公司以 ...

市场扩张和并购 - 公司参与中科合肥增资项目竞拍，增资金额5000万元[3] - 认购新增注册资本4059.5618万元，占股13.5108%[3] - 每股增资价格为1.23166元[8] 未来展望 - 增资完善产业和投资结构，拓宽盈利渠道[10] - 短期内改善经营和提升业绩有不确定性[12]

公司业务结构 - 公司下游行业主要为煤化工和石油化工行业，2023年度煤化工行业占营业收入比重为46.90%，石油化工行业占营业收入比重为46.39% [1] - 公司产品为定制化产品，采用"成本+基础利润率+竞争比价/谈判"的定价模式，并与关键核心客户建立战略性框架协议 [2] - 公司订单收入确认主要有4种情况:验收通过后、客户确认签收后、验收期限到达后、以控制权转移作为依据 [3] 公司海外业务 - 公司海外营收占比约为50%-60% [4] - 截至2023年末，公司在手未确认收入订单5.00亿元，同比增长47.50%，其中海外项目订单2.70亿元，占比54.02% [5] - 公司海外毛利率高于同行业的原因是:客户对产品技术、质量、性能、工艺有较高要求，公司凭借技术实力、工期、质量和服务优势在国际市场迅速崛起，产品受到众多国际龙头企业青睐;同时公司持续加大国外市场开拓力度,建立了覆盖全球的市场销售网络 [6]

会议信息 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 出席会议股东18人，所持表决权股份90,429,684股，占比60.0942%[6] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等7项议案同意股数90,269,200股，占比99.8225％[7][9][12][14][17][19][21] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》同意股数179,200股，占比52.7549%[23] - 《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》等多议案同意股数占比超99%[25][27][30] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意股数90,214,200股，占比99.7617%[32] 其他 - 公司独立董事就2023年度履职情况作述职报告[33][34] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市金杜（青岛）律师事务所[35] - 《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》等获得通过[26][29]

股东大会安排 - 公司2024年4月22日董事会决定5月22日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月29日在巨潮资讯网及深交所网站披露股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月22日下午14:00在青岛胶州市公司会议室召开[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月22日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日上午9:15至下午15:00[8] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人共11人，代表有表决权股份90,206,500股，占比59.9458％[10] - 参与网络投票的股东共7人，代表有表决权股份223,184股，占比0.1483％[10] - 中小股东共10人，代表有表决权股份249,684股，占比0.1659％[10] - 出席股东大会的股东共18人，代表有表决权股份90,429,684股，占比60.0942％[10] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意90,269,200股，占比99.8225%；反对160,484股，占比0.1775%[15][16][17][19][20][22][24][26][27] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》同意179,200股，占比52.7549%；反对160,484股，占比47.2451%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意90,214,200股，占比99.7617%，反对215,484股，占比0.2383%[27] 其他情况 - 股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[12] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[30] - 公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关规定，合法有效[30] - 公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关规定[31] - 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效[31] - 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效[31]

公司概况 - 公司拥有氢能源产业链相关工艺设备制造所需的国标设计、制造资质，同时拥有美国ASME、欧盟PED体系认证相关资质，可满足海外客户对相关领域工艺装备的资质要求[1] - 公司拥有双语工程师100多人，坚持"国际化"战略，面向国际市场竞争[1] - 公司已经向包括考克利尔集团等氢能领军企业提供相关工艺设备[1] - 公司可根据客户不同的工艺流程，对过程装备进行加工定制，主要包括模块单元、换热器、过热器、水冷器、冷却器、分离器、加热器、储罐类等设备[1] 项目进展 - 中科合肥煤气化技术有限公司项目正常推进中，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务[2] 订单情况 - 公司订单情况良好，相关经营情况请关注公司发布的定期报告等披露信息[3] - 公司新签订单情况良好，相关经营情况请关注公司发布的定期报告等披露信息[4]

资金使用 - 2024年4月22日通过不超5000万元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[1] - 2024年5月10日购买5000万元建行结构性存款，2024年6月10日到期，预期年化收益率1.05%-2.40%[4] 过往投资 - 2023年有多笔闲置资金投资已赎回，金额5000-7000万元，预期年化收益率1.05%-3.10%[10] 现状与风险 - 截至公告日，未到期现金管理余额5000万元[10] - 投资面临市场波动等风险，采取筛选等风控措施[5][6][7] 决策流程 - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》通过审议，保荐机构同意[8]