中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为北 京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）以简易程序 向特定对象发行股票及持续督导保荐人，对公司本次调整募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号），公司获准向特定对 象发行不超过 14,080,100 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.98 元/股，募集资金总额为 224,999,998.00 元。扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,900,075.56 ...

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意使 用部分闲置募集资金人民币不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为公 司董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-080 北京建工环境修复股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在使用此部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金期间，公司严格遵 守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号— ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-068 北京建工环境修复股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 11 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 9 月 27 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长常永春先生召集 并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 同意提名路刚先生、李文波先生、原波先生、李笑雪女士、迟晓燕女士为公 司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会进行选举。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-072 北京建工环境修复股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人北京建工环境修复股份有限公司现就提名刘洪跃先生为北京建工环 境修复股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京建工环境修复股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详 ...

北京建工环境修复股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 党的委员会 | 27 | | 第六章 | 董事会 | 29 | | | 第一节 董事 | 29 | | | 第二节 董事会 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第八章 | 监事会 | 40 | | | 第一节 监事 | 40 | | | 第二节 监事会 | 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

声明与承诺 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-074 提名人北京建工环境修复股份有限公司现就提名王红旗先生为北京建工环 境修复股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京建工环境修复股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 北京建工环境修复股份有限公司独立董事提名人 一、被提名人已经通过北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-079 北京建工环境修复股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 30 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-070 北京建工环境修复股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法 律程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届 董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名路刚先生、李文波先生、 原波先生、李笑雪女士、迟晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同 意提名刘洪跃先生、黄张凯先生、王红旗先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，候选人简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格 进行了审核， ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-069 北京建工环境修复股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 11 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的形式召开，会议通知及材料于 2023 年 9 月 27 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召 集并主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》 同意提名刘翠莲女士、郭丽莉女士为公司第四届监事会非职工监事候选人， 并提交股东大会选举。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo ...

北京建工环境修复股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-077 声明人王红旗作为北京建工环境修复股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京建工环境修复股份有限公司董事会提 名为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...