证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-037 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 特此公告。 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第六次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主 持，会议应出席监事 3 名，实际 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-038 深水海纳水务集团股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董 事长、总经理李海波先生不再担任审计委员会委员，董事会同意董事李琴女士 担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。变更后的审计委员会成员为：赖楚敏女士（独立董事，主任委 员） 、赵振业先生（独立董事）、李琴女士（董事）。 特此公告。 深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开的第三届董事会第六 ...

特此公告。 深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-039 深水海纳水务集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司战略发展规划与实际业务情况，公司对组织架构进行了调整，以进 一步优化公司治理，提升公司管理水平与运营效率。深水海纳水务集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议， 会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。本次组织架构调整是对公司 内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架 构如下： ...

深水海纳水务集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解，提升公司在资本市场的形象，进一步完善公司治理结构，实现公司价值和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 水海纳水务集团股份有限公司章程》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 ...

一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召 开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事 和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-036 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告所载 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-035 深水海纳水务集团股份有限公司 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁及担保情况概述 本次对外担保事项在 2023 年度担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行召开董事 1 会或股东大会审议。 二、融资租赁交易对方基本情况 公司名称：中关村科技租赁股份有限公司 统一社会信用代码：91110000057334159N 法定代表人：张书清 企业类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：133,333.40 万元人民币 成立日期：2012 年 11 月 27 日 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"、"深水海纳"）控股子公 司山东深海环保水务有限公司（以下简称"山东深海"）为拓宽融资渠道，优化融 资结构，满足生产经营中的资金需求，与中关村科技租赁股份有限公司（以下简 称"中关村科技租赁"）开展融资租赁业务，融资额度为本金 3,000.00 万元，租赁 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-034 深水海纳水务集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持计划实施完成 的公告 1 | 股东 名称 | 减持区间 | 减持方式 | 减持均价（元/ 股） | 减持数量（股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李琴 | 2023 年 6 月 15 日 | 大宗交易、 | 9.8986 | 3,264,943 | 1.8417 | | | ~2023 年 8 月 23 日 | 集中竞价 | | | | | 西藏 | 2023 年 3 月 22 日 | 大宗交易、 | 10.6804 | 1,570,000 | 0.8856 | | 大禹 | ~2023 年 8 月 29 日 | 集中竞价 | | | | | | | 合计 | | 4,834,943 | 2.7273 | 注：1.上述股东减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份。2.上述数值相加与合 计数之间的尾差为四舍五入导致。 2.股东本次减持后股份情况 持股 5%以上的股东李琴及其一致行动人西藏 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5% 以上股东李琴及其一致行动人西藏大禹投资有限公司（以下简称"西藏大禹"） 的《关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动达到 1%的告知函》，具体情 况如下： 一、持股比例变动超过 1%的具体情况 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 1 | 李琴 | | | 住所 | | 广东省深圳市福田区香梅路****号 | | | 信息披露义务人 | 2 | 西藏大禹 | | | 住所 | | 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区 | 381 号 | | 权益变动时间 | | 年 月 日 2023 9 8 | | | 股票简称 | 深水海纳 | 股票代码 | 300961 | | 变动类型 （可多选） | 增加□减少 | 一致行动人 | 有 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ | 否 | ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深水海纳水务集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：深水海纳水务集团股份有限公司 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深水海纳水务集团股 份有限公司（以下简称公司或深水海纳）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据现行有效的《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规章及其他规范性文件 和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》的规定，就本次激励计划首次授予事项 （以下简称本次授予） ...

深水海纳水务集团股份有限公司独立董事 一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 经核查，我们认为： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； （二）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合 2023 年 限制性股票激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 （三）根据 2023 年第二次临时股东大会授权，公司董事会确定 2023 年限制 性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 7 日，该授予日的确定符合《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及摘要中关于授予日的规定。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或 安排。 （五）公司董事会会议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决， 董事会审议和决策程序合法、合规。 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 202 ...