证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-027 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议通知已于2024年8月9日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次 会议于2024年8月20日下午15:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到3人，其中监事袁智慧先生、张庆东先生以通讯方式出 席会议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规 ...

会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议通知于2024年8月9日送达董事[2] - 会议于2024年8月20日下午14:30召开，应到董事9人，实到9人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》，表决9票同意[3][4] - 会议审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决9票同意[4] 信息披露 - 《2024年半年度报告》等内容于同日在巨潮资讯网披露[3][4]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-023 一、公司工商变更登记情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）。 公司已于近日完成了上述工商变更登记，现已取得上海市市场监督管理局换 发的《营业执照》。变更后公司营业执照相关登记信息如下： 公司名称：上海中洲特种合金材料股份有限公司 统一社会信用代码：91310000740597762W 注册资本：人民币 32760.0000 万元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：冯明明 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日 ...

授信担保 - 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信不超8亿元[1] - 公司向上海银行市北分行申请1.5亿元授信，子公司担保[1][2] - 担保最高主债权限额敞口额度1.2亿元[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度不超3亿元[7] 财务数据 - 2023年度资本公积转增后注册资本由2.34亿增至3.276亿[4] - 2024年3月31日总资产13.6566456629亿，2023年末为12.6927904786亿[5] - 2024年3月31日总负债4.3841475687亿，2023年末为3.5287999588亿[5] - 2024年1 - 3月营收1.6049554542亿，2023年度为7.8310014015亿[5] - 2024年1 - 3月净利润1077.853522万，2023年度为7479.755115万[5] 其他 - 公司实际担保总余额2.95亿，占2023年度经审计净资产29.81%[7]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-021 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年年度权益分派方案已获2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过， 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本234,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币0.77元（含税），共计派送现金红利人民 币18,018,000元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积转 增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共转增93,600,000股。本次不送红股。 若在本次利润分配及资本公积转增股本方案实施前，因可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动，公司将按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年5月20日收到公司副总经理吕勇先生提交的书面辞职报告，吕勇先生因个人原 因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。目前其所负责 的相关工作已顺利交接，辞职不会影响公司正常生产经营活动。吕勇先生的原定 任期为董事会聘任之日至公司第四届董事会届满。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，吕勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-019 公司董事会谨向吕勇先生在任职副总经理期间对公司发展所做的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 截至本公告日，吕勇先生未直接持有公司股份，通过上海盾佳投资管理有限 公司间接持有公司股份数占公司股份总数的0 ...

关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月 22日披露了《2023年年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司经营情况， 公司定于2024年5月10 日（星期五）下 午15:00至17:00在"价 值在线" （www.ir-online.cn）举办2023年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可通过网址https://eseb.cn/1dXu3iJnlBu或使用 微信扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-018 上海中洲特种合金材料股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5 月10日前通过上述网址或小程序进行会前提问,公司将在2023年年度业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 ...

业绩总结 - 公司2023年主营联股收入达到10.85亿元，同比增长24.42%[2] - 公司2024年一季度销售收入为2.4562亿元，同比增长10.26%，投资净利润下降24.41%[2] - 公司今年一季度销量同比去年同期增长约10%到13%[34] 产品情况 - 公司主要产品结构稳定，三大板块都有增长，销售收入在增长[6] - 公司产品结构在不断优化，向高端材料、高端客户、高端市场发展[8] - 公司在军用高温合金产品方面的市场占比较低，但正加大军用市场开发力度[17] 市场扩张和并购 - 公司海外市场销售毛利远高于国内市场[10] - 公司在海外市场的销售收入占比稳定，但海外销售的毛利率较高[32] - 公司计划逐步提升海外市场占比至40%，目前已达到20%左右[33] 产能扩充和生产情况 - 公司产能目前约为6000吨，预计未来三到五年将达到1.8万吨[14] - 公司引进的2500吨快团机将在5月份投产，产能达到7300吨[16] - 公司的生产周期从以前的1-2个月提升至2-3个月，订单量较大，存在一定的生产压力[28] 未来展望 - 公司未来主要发展方向是成品交付服务，占比不超过10%[13] - 公司未来发展重点包括智能晶、汽轮机、军工、核电、新能源等领域[39] - 公司计划在海外市场开发大型结构件领域，如与贝克修斯等合作，未来海外市场占比有望提升至40%[32]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [10][19] 报告的核心观点 - 我国民用高温合金需求前景广阔，行业成长较快但从业者数量少，有较大供需缺口，预计到2025年市场规模将超300亿元 [12] - 公司2023年产品产销量增长、结构优化，海外高端客户销售稳步增长，未来新建产能释放有望带动业绩提升 [18][19] 根据相关目录分别进行总结 公司经营业绩 - 2023年营业收入10.85亿元，同比+24.42%；归母净利润8252.76万元，同比+3.15%；扣非归母净利润7441.17万元，同比-4.49% [2] 子公司情况 - 江苏新中洲2023年营收63532.04万元，营业利润668.80万元，净利润774.63万元，利润减少因订单让利、材料价格下降和项目投资增加成本 [3] - 二期募投项目完成主体建设，部分工序试生产；三期项目研发大楼装修，车间主体完工，部分设备安装调试 [3] 产品产销量 - 2023年高温合金材料产量5731.03吨，同比+30.34%；销售量6027.55吨，同比+13.68% [18] 产品结构 - 2023年铸件、锻件、焊粉、焊丝钴基、镍基高端材料综合占比42.9%，同比上升6.17% [18] 盈利预测 - 预计2024 - 2026年营业收入分别为13.41/16.23/18.45亿元，归母净利润分别为1.10/1.53/1.98亿元，对应PE18.90/13.62/10.54 [14][15][19]

业绩总结 - 公司2023年营收达到10.85亿元，同比增长24.42%[1] - 公司2023年归母净利润为0.83亿元，同比增长3.15%[1] - 公司2023年高温合金产量同比增加30.34%[2] - 公司2023年毛利率约为17.35%，同比下滑2.63%[2] - 公司2023年营业收入预测为1,085百万元，2024年预测为1,272百万元[4] - 公司2023年归属母公司股东净利润为83百万元，2024年预测为113百万元[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.13、1.44、1.82亿元[3] - 公司2024年预计PE分别为19/15/12X[3] - 中洲特材2026年预计营业总收入将达到1749亿元，较2023年增长约61.1%[5] - 2026年预计净利润率将达到10.42%，较2023年提升约2.82个百分点[5] - 公司2026年预计每股收益将达到0.78元，较2023年增长约0.43元[5]