可转债情况 - 2023年4月6日发行329万张可转债，募集3.29亿元，净额3.2395905亿元[4][5] - 初始转股价格19.43元/股，后调整为19.46元/股[5][6] - 截至2024年9月30日，剩余328.9936万张，金额3.289936亿元[6] - 转股时间为2023年10月12日至2029年4月5日[3][5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[7] - 2024年11月14 - 27日，10个交易日收盘价低于16.54元/股[3][10] - 未来20个交易日内5个交易日股价低于16.54元/股将触发修正[10] 股本变化 - 公司总股本由1.902115亿股减为1.89498611亿股[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议12月2日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为11月25日[6] 会议相关信息 - 会议采取现场表决与网络投票相结合方式[5] - 现场会议地点为宁夏晓鸣农牧办公楼一楼会议室[7] - 议案需三分之二以上表决权表决通过[9] 登记信息 - 登记方式多样，11月28日17:00前完成[10][11] - 登记时间为11月28日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为宁夏银川金凤区创业街36号董事会办公室[12] 网络投票信息 - 网络投票代码为350967，简称晓鸣投票[17]

激励计划授予 - 2022年1月7日，限制性股票实际授予188人，授予总数270.55万股[7] 激励计划解除限售 - 2023年6月1日，179人符合条件可解除限售49,736股，占比0.0261%[8] 激励计划回购注销 - 2023年6月12日，同意回购注销712,889股[8] - 2023年7月4日，回购注销712,889股，占比0.3748%，涉及188人，金额838.580398万元[9] - 因激励对象离职等，将回购注销194.2875万股[14][15][16][17] 激励计划调整与终止 - 2024年11月15日，拟终止2021年限制性股票激励计划[10] - 回购价格由11.69元/股调整为11.49元/股[18] - 回购价款总计22,323,633.75元加同期存款利息[19] - 回购后股份总数由189,504,076股减为187,561,201股[20] - 终止需确认费用以审计报告为准，尚需股东大会审议[21] 激励计划时间线 - 2021年12月3日，薪酬与考核委员会审议议案提交董事会[5] - 2021年12月8日，第四届董事会第十四次会议等审议通过议案[6] - 2021年12月29日，2021年第三次临时股东大会审议通过议案[7] - 2022年2月24日，授予的限制性股票上市[7] - 2023年6月6日，解除限售的限制性股票上市流通[8] 其他 - 董事会承诺自股东大会通过决议公告起三个月内，不再审议和披露股权激励计划[22]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年11月15日召开，3名监事均出席[3] 审议结果 - 会议审议通过终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票议案，3票同意[4][5] 信息披露 - 相关具体内容于2024年11月15日在巨潮资讯网披露[5]

会议决策 - 2024年11月15日召开第五届董事会第十五次会议，9名董事全出席[1] - 审议通过终止2021年限制性股票激励计划，回购注销1,942,875股[2] - 审议通过提议召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] 表决情况 - 终止激励计划议案5票同意，4票回避[4] - 提议召开临时股东大会议案9票同意[18] 后续安排 - 拟于2024年12月2日以现场与网络投票结合方式召开临时股东大会[17]

股东大会时间 - 现场会议12月2日14:30召开[2] - 网络投票12月2日进行[3] - 股权登记日为11月25日[6] 登记信息 - 登记方式多样，11月28日17:00前完成[10] - 登记时间为11月28日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点在宁夏银川金凤区创业街36号公司董事会办公室[12] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350967，简称晓鸣投票[18] - 深交所交易系统投票12月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票12月2日9:15 - 15:00[20] 登记表要求 - 有2024年第一次临时股东大会参会股东登记表[25] - 需填多项信息并承诺真实准确[25] - 已填妥签署的登记表登记截止前信函或邮件送达[25]

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-115 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 11 月 15 日上 午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董 事翟永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-117 3、鉴于公司拟终止实施本次激励计划，监事会同意本次激励计划第三和四个解除限 售期已授予但尚未解除限售的限制性股票 119.2750 万股由公司回购注销。 综上，公司本次回购注销第一类限制性股票总数为 1,942,875 股。 上述回购注销事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规 定，并已履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次回购注销 的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除 限售的限制性股票数量无误。同意公司本次回购注销限制性股票事项。 1 宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会 2024 年 11 月 15 日 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 监事会关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

可转债发行与交易 - 2023年4月12日发行329.00万张可转换公司债券，募资3.29亿元[4] - 2023年4月25日可转债在深交所挂牌交易[6] 可转债转股信息 - 转股期为2023年10月12日至2029年4月5日[7] - 初始转股价格19.43元/股，后调为19.46元/股[8] 转股价格修正 - 2024年11月13日触发修正条款，董事会决定不修正[3] - 下一触发期间从2024年11月14日重新起算[3] 股本变化 - 公司总股本由190,211,500股减为189,498,611股[8]

会议情况 - 第五届董事会第十四次会议于2024年11月13日召开，9名董事全出席[3] 转股价格 - 2024年10月24日至11月13日触发晓鸣转债转股价格向下修正条款[4] - 公司决定本次不向下修正转股价格，2024年11月14日重新起算触发期[5] - 关联董事回避表决，不向下修正议案7票同意，2票回避[6][7]