| | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | ...

股份回购 - 拟回购资金2000 - 4000万元[12] - 按上限4000万、19.74元/股测算，可回购不超202.6342万股，占总股本1.0804%[12] - 按下限2000万、19.74元/股测算，可回购不少于101.3172万股，占总股本0.5402%[12] - 回购价不超19.74元/股，不高于前30交易日均价150%[9] - 实施期限自股东大会通过日起12个月内[16] - 用于员工持股或股权激励，资金为自有或自筹[11][14] - 未使用部分三年后注销[20] 会议决议 - 第五届董事会第十七次会议2024年12月20日召开[2] - 回购股份议案9票同意通过[5][7][10][13][15][19][21][24] - 增加经营范围等议案9票同意，需股东大会审议[26][27] - 提议召开2025年第一次临时股东大会获通过，1月10日召开[29][30]

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-134 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 13 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 12 月 20 日上午在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议逐项审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为有效维护公 司价值及股东利益，增强投资者信心，进一步健全公司长效激励机制和利益共享 机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性，提升团队凝聚力 和企业竞争力，同时为积极响应央行政策引导，充分利用国家 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-135 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理市场主体 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订< 公司章程>并办理市场主体变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关修订情况公告如下： 一、增加经营范围情况 因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，包括许可项目：家禽饲养；种 畜禽经营；种畜禽生产；活禽销售；饲料生产；饲料添加剂生产；家禽屠宰；食 品生产；食品销售；食品互联网销售；兽药经营；动物诊疗；农产品质量安全检 测；检验检测服务；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售； 饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品销售（仅销售预包装 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购股份的种类：本次回购股份的种类为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公 司"）已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票。 7.回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。 8.回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。 9.相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、 未来六个月内暂无明确的减持计划。若未来前述主体提出减持计划，公司将按照相关法律 法规规定及时履行信息披露义务。 10.风险提示： （1）本次回购方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本次回 购方案 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-132 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300967，证券简称：晓鸣股份 2、债券代码：123189，转债简称：晓鸣转债 3、转股价格：19.54 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4 月 5 日 5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披 露提示性公告。"自 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 18 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转 股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 经中国 ...

| 股票代码：300967 | 股票简称：晓鸣股份 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《宁夏晓鸣农牧股份有限公司与华西证券股份有限公司关于 2022 年创业板向不 特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华西证券股份有限公司 （以下简称"华西证券"）编制。华西证券对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以 ...

限制性股票激励计划授予 - 2022年2月21日完成2021年限制性股票激励计划授予登记，实际授予188人，授予股票总数2,705,500股[8] 限制性股票解除限售 - 2023年6月1日公告第一个解除限售期，符合条件激励对象179人，可解除限售股票49,736股，占总股本0.0261%[10] 限制性股票回购注销 - 2023年7月4日部分限制性股票回购注销完成，回购注销712,889股，占回购前总股本0.3748%，涉及激励对象188人，回购金额8,385,803.98元[11] - 2024年11月15日拟终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销未解除限售股票[11] - 2024年12月2日股东大会同意终止实施计划并回购注销1,942,875股[12] - 因19名激励对象离职，公司将回购注销其15.3750万股尚未解除限售的限制性股票[14] - 公司2022 - 2023年累计净利润未达目标，将对160名在职激励对象59.6375万股限制性股票回购注销[17] - 公司终止激励计划，将回购注销第三和四个解除限售期119.2750万股限制性股票[18] - 本次回购注销涉及激励对象179人，回购注销限制性股票1,942,875股，占回购前总股本1.0252%，回购金额23,754,843.38元[4] 价格调整与股本变更 - 限制性股票回购价格由11.69元/股调整为11.49元/股[20] - 2024年12月13日完成回购、注销手续，“晓鸣转债”转股价格调整后于12月16日生效[4] - 截至2024年12月4日，公司因回购减少股本1942875元，变更后股本为187561272元[22] - 回购注销后公司股份总数由189504147股变为187561272股[25] 业绩目标与影响 - 第二个解除限售期鸡产品销售量业绩目标为2023年不低于25000万羽，2022 - 2023年累计净利润业绩目标不低于23000万元[15] - 回购注销不会对公司财务和日常经营产生重大影响，不改变控股股东及实际控制人[27]

可转债信息 - 公司发行329.00万张“晓鸣转债”，代码“123189”[4] - 可转债初始转股价格为19.43元/股，转股起止日期为2023年10月12日至2029年4月5日[4][8] - 调整前“晓鸣转债”转股价格为19.46元/股，调整后为19.54元/股，生效日期为2024年12月16日[5] 股本变动 - 2023年7月4日完成回购注销后，总股本由190,211,500股减至189,498,611股[8] - 2024年12月13日完成回购注销，涉及179人，回购注销1,942,875股，占比1.0252%[10] - 本次注销后，总股本由189,504,147股减至187,561,272股[10] 回购情况 - 回购价格为11.49元/股加同期存款利息，金额23,754,843.38元，用自有资金[10]

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-128 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年 11 月鸡产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 11 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月销售鸡产品 2,411.97 万羽，销售收入 9,283.49 万元，环比变动分别为 2.71%、7.36%，同比 变动分别为 26.43%、98.04%。 1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。 3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，公司所有信息均以公司在 上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。 2024 年 11 月，公司鸡产品销售数量、营收同比较上年有较大上升，主要系 11 月全国在产蛋鸡存栏环比减少，受供需支撑鸡苗 ...