宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 2 | | 第三章 职责权限 | | 3 | | 第四章 决策程序 | | 6 | | 第五章 议事规则 | | 7 | | 第六章 附 则 | | 9 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，并行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 审计委员会工作细则 二〇二五年八月 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，委员中至少有一名独立董事为会 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 2 | | 第三章 职责权限 | | 3 | | 第四章 决策程序 | | 3 | | 第五章 议事规则 | | 4 | | 第六章 附 则 | | 5 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，薪酬 与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 募集资金的存放 | 2 | | 第三章 募集资金的使用 3 | | | 第四章 超募资金的使用与管理 7 | | | 第五章 募投项目的变更 7 | | | 第六章 募集资金使用情况的管理与监督 9 | | | 第七章 附则 10 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实 ...

关于披露 2025 年半年度报告的提示性公告 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-114 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2025 年 8 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告及其 摘要>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年半年度报告》及其摘要于 2025 年 8 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 法定代表人： 魏晓明 主管会计工作的负责人： 孙灵芝 会计机构负责人： 蒋俊赫 | | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核 | 年 2025 | 2025 年度 占用累计 | 2025 年度 占用资金 | 年度 2025 | 年 2025 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 上市公司的 | 算 | 期初占用 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 期末占用 | 形成原因 | 性质 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-120 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》和《关于废止< 监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分制度的原因及依 据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 事规则》相应废止。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后 的《公司章程》，对公司部分制度进行修订和完善，并新制定了《独立董事专门 会议工作制 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-141 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定 于 2025 年 9 月 5 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议公司第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第九次会议提交的相关议案，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投 票包含证券交易系统和互联网系统 ...

会议情况 - 第五届监事会第九次会议于2025年8月15日召开，3名监事全出席[3] - 会议召集、召开和表决程序合规[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等3议案表决全通过[5][6][9] 公司变动 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 拓明晶等3人不再担任监事会相关职务[6] 信息披露 - 2025年半年度报告等8月18日在巨潮资讯网披露[5][6][9]

会议情况 - 宁夏晓鸣农牧第五届董事会第二十一次会议于2025年8月15日召开，9名董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，9票同意[3][4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，需提交股东会[5][6][7] - 审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》，部分需提交股东会[8][9][30] 后续安排 - 拟于2025年9月5日以现场与网络结合方式召开2025年第二次临时股东会[31][32]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年上半年营业收入为7.518亿元，同比增长93.65%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为1.847亿元，同比大幅增长733.34%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为2.236亿元，同比增长272.39%[34] - 基本每股收益为0.9928元/股，同比增长738.46%[34] - 加权平均净资产收益率为21.27%，同比提升25.31个百分点[34] - 总资产为16.614亿元，较上年度末下降1.50%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为9.079亿元，同比增长16.08%[34] - 非经常性损益项目中政府补助金额为353.51万元[38] - 营业收入同比增长93.65%，从上年同期的3.88亿元增至7.52亿元[93] - 营业成本同比增长31.08%，从3.79亿元增至4.96亿元，主要因销售数量增加[93] - 经营活动现金流净额大幅增长272.39%，从6,004万元增至2.24亿元[93] - 鸡收入同比增长131.14%，达6.61亿元，毛利率提升32.59个百分点至37.31%[95] 各条业务线表现 - 公司主营业务为祖代和父母代蛋种鸡养殖及雏鸡销售，覆盖全国市场[40] - 公司采用"引、繁、推"一体化经营模式，主要引进美国海兰系列蛋鸡品种[44] - 公司于2024年推出产业链延伸的新食品业务（非笼养鸡蛋、鸡肉熟食等）[14] - 公司2024年正式推出了非笼养蛋品、鸡肉熟食销售等食品业务，2025年5月成立了全资子公司宁夏晓鸣蛋乐道食品有限公司[67] - 公司鸡产品收入占营业收入比重为87.88%，国内市场占有率提升至约25%[74] - 公司商品代雏鸡国内市场占有率约为25%[84] - 公司2025年上半年销售商品代健母雏15,180.01万羽，较上年同期增长63.46%，全国市场占有率约为25%[67] - 公司2025年上半年鸡产品销售15,423.63万羽，较上年同期增长64.71%，主营鸡产品收入为66,070.06万元，较上年同期增长131.14%[74] - 公司2025年上半年鸡产品平均销售价格约为4.28元/羽，较上年同期平均价格上涨了约1.23元/羽，涨幅约为40.33%[74] 各地区表现 - 公司在宁夏闽宁、青铜峡、红寺堡以及内蒙古阿拉善建成4个高标准蛋种鸡生态养殖基地，下设4座祖代养殖场，37座父母代养殖场[67] - 公司在宁夏闽宁智慧农业产业园投资建成年产20万吨蛋鸡熟化饲料加工厂1座[67] - 公司养殖基地建设在贺兰山东麓洪积扇荒地及内蒙古阿拉善荒漠草原地区，利用天然屏障防控疫病[82] - 公司祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡集中于闽宁、青铜峡等四大基地养殖，种蛋分散至五省区孵化[84] - 兰考晓鸣禽业有限公司报告期营业收入4,365.61万元，同比增长149.43%，净利润326.23万元[111] - 兰考晓鸣家禽研究院有限公司报告期营业收入15万元，净利润-12.27万元[112] - 宁夏晓鸣蛋乐道食品有限公司注册资本1,000万元，报告期内处于试运营阶段[113] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过"四轮创新驱动"模式加大技术研发投入，提升生物安全、蛋鸡良种繁育等技术水平[124] - 公司构建基于HACCP原则的全产业链食品安全管理体系，确保流程可控和可追溯[124] - 公司于2025年4月15日通过《市值管理制度》，聚焦主业提升经营效率和盈利能力[128] - 公司计划通过并购重组、股权激励、现金分红等方式促进投资价值合理反映[128] - 公司2025年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[133] - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] 成本和费用 - 公司养殖业务所需饲料以自主生产为主，其中玉米、豆粕作为核心原料[8] - 原料价格剧烈波动易引发中小养殖主体加速退出或采取换羽等规避下行周期策略[8] - 公司2025年上半年营业成本49,621.52万元，较上年同期增长31.08%[74] - 公司2025年上半年毛利率为34.00%，较上年上升了31.50个百分点[74] - 营业成本同比增长31.08%，从3.79亿元增至4.96亿元，主要因销售数量增加[93] 其他重要内容 - 公司商品代雏鸡产品在国内市场的占有率约为25%[13] - 中国商品代雏鸡常年需求量基本保持稳定，维持在11亿羽左右[12] - 行业产能调节机制存在滞后性，养殖主体普遍依据即期价格进行补栏决策[10] - 公司引种扩繁的品种均从国外进口，与美国海兰国际公司建立了稳定的合作关系[15] - 禽类疫病可能导致自有鸡群的整体健康状况和产蛋效能大幅下降，病死鸡出现率增加[6] - 食品安全直接关系到消费者健康及企业生存发展，是公司经营的生命线和核心基石[14] - 公司是国家高新技术企业，农业产业化国家重点龙头企业，首批十大国家蛋鸡良种扩繁推广基地之一[81] - 公司生物安全体系已迭代至4.0阶段（数据驱动的标准化阶段），并计划升级至5.0阶段[81][83] - 公司采用"全网面高床平养"福利养殖模式，2018年获世界农场动物福利协会"金蛋奖"[85] - 公司通过农业农村部"畜禽养殖标准化示范场""国家级生态农场"等多项国家级认证[81] - 公司自成立以来未发生高致病性禽流感、新城疫等重大动物疫情[83] - 2023年公司获得"非笼养鸡蛋"认证证书，2024年获"动物福利及健康养殖示范企业"称号[85]