薪酬方案 - 2025年4月15日会议审议通过相关薪酬方案，董事和监事方案待股东大会审议[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬构成与发放 - 董监高薪酬由基本薪资和绩效奖金组成，基本薪资月发，绩效奖金年末考核发[3][4] - 独立董事津贴8万元/年（税前），按年支付[6] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监方案须股东大会通过生效[11]

会议相关 - 公司于2025年4月15日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月16日在巨潮资讯网披露[1]

财务审计 - 信永中和对晓鸣股份2024年度财报审计，2025年4月15日出具无保留意见报告[4] - 晓鸣股份编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 信永中和核对汇总表与财报无重大不一致[5]

业绩总结 - 2024年公司实现净利润16,899.92万元[18] - 2024年公司实现营业收入293,987.18万元[18] - 截至2024年末，公司总资产136,732.35万元[18] - 2024年公司有5,567.20万美元业务[18] 关联交易 - 2025年向关联人销售产品预计4025万元，已发生648.26万元，2024年实际发生2569.36万元[5] - 2025年向关联人采购原材料预计800万元，已发生240.69万元，2024年实际发生551.33万元[5] - 2025年接受关联人劳务预计8万元，已发生0万元，2024年实际发生7.54万元[5] 子公司业绩 - 2024年内蒙古正大蛋业营收6040.26万元，净利润60.78万元，年末总资产7633.52万元[9] - 2024年慈溪正大蛋业营收16201.16万元，净利润 - 1547.08万元，年末总资产20241.31万元[10] - 2024年新疆正大蛋业营收8675.07万元，净利润195.24万元，年末总资产9332.43万元[11] - 2024年云南正大蛋业营收39174.23万元，净利润 - 4983.74万元，年末总资产82422.02万元[12][13] - 2024年正大蛋业（上海）营收32091.91万元，净利润 - 3402.27万元，年末总资产92983.51万元[13] - 2024年正大蛋业（山东）营收56842.45万元，净利润 - 1742.05万元，年末总资产83691.10万元[14][15] - 2024年重庆正大蛋业营收未提及，净利润未提及，年末总资产9901.49万元[15] - 2024年正大投资股份渭南分公司净利润 - 551.44万元[16] - 2024年正大蛋业（漯河）营收12,753.59万元，净利润 - 5,351.55万元，年末总资产81,927.88万元[16][17] - 2024年正大蛋业（南阳）营收16,327.80万元，净利润 - 158.02万元，年末总资产20,977.03万元[17] - 2024年银川正大营收189万元，净利润未提及，年末总资产11,984.00万元[17] 其他 - 公司于2025年4月15日召开第五届董事会第二十次会议审议通过2025年日常性关联交易预计议案[2] - 2025年度预计关联交易由公司与关联方协商确定并签协议[20][21] - 公司独立董事同意2025年日常性关联交易预计事项[24] - 审计委员会同意公司2025年度日常关联交易预计事项并提请董事会审议[25][26] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计无异议[27]

业绩总结 - 2024年公司营业收入97,064.72万元，同比增长16.83%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,481.34万元，同比增长128.95%[2] - 截至2024年末公司总资产168,667.75万元，同比上升4.32%[2] - 截至2024年末归属于上市公司股东的所有者权益78,216.39万元，同比上升6.09%[2] 会议情况 - 2024年公司召开15次董事会会议[3] - 2024年独立董事召开3次专门会议审议重大事项[6] - 2024年审计委员会召开4次会议审议财务报告等事项[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议审议薪酬方案等事项[8] - 2024年战略委员会召开1次会议审议回购股份等事项[9] - 2024年提名委员会召开1次会议审查总经理聘任事项[11] - 2024年公司召开2次股东大会[12] 未来展望 - 规范召开股东大会和董事会会议，完善治理结构[14] - 2025年董事会做好信息披露工作，加强投资者关系管理[14] - 以经营目标为导向，发展农业新质生产力，推动智慧养殖[14] - 开展产业链延伸业务，寻求更多利润增长空间[14] - 调配和优化业务布局，促进销售收入稳定增长[14] 人才策略 - 持续引进优质人才，加强人才梯队建设[15] - 建立科学的人力资源管理体系，强化与主要业务结合[15] - 做好招聘、培训、企业文化体系建设[15] - 为员工建立个人长期事业成长平台[15] - 增强企业核心竞争优势[15]

会议相关 - 公司于2025年4月15日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月16日在巨潮资讯网披露[1]

业绩数据 - 2024年公司营业收入97,064.72万元，同比增长16.83%[2][3][10][11][12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,481.34万元，同比增长128.95%[2][3][10][11][12] - 2024年末公司总资产168,667.75万元，同比上升4.32%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益78,216.39万元，同比上升6.09%[2][3][5][6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额30,602.30万元，同比增长400.62%[3] 生产销售数据 - 2024年公司生产商品代健母雏23,247.31万羽，销售23,052.38万羽[10] 财务指标数据 - 2024年货币资金17,996.39万元，较上年末增长151.85%[6] - 2024年合同负债7,771.46万元，较上年末增加421.15%[6] - 2024年在建工程318.14万元，较上年末减少90.68%[6] - 2024年其他非流动资产168.79万元，较上年末减少85.06%[6] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -12507.39万元，与上年同期 -32549.24万元相比减少61.57%[15] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -7735.59万元，较上年同期30946.00万元相比减少125.00%[15] - 2024年资产负债率为53.63%，较2023年的54.40%减少0.77%[16] - 2024年流动比率为0.92，较2023年的0.74增加24.83%[16] - 2024年销售毛利率为16.46%，较2023年的0.54%增加15.92%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为5.90%，较2023年的 -19.97%增加25.87%[16] - 2024年鸡产品销售价格上涨19.72%[16] - 2024年应收账款周转率为30.46，较2023年的30.42增加0.12%[17] - 2024年存货周转率为9.14，较2023年的8.94增加2.26%[17]

会议情况 - 2024年召开5次监事会会议[2] - 各次会议审议通过不同议案[2][3] 公司状况 - 2024年决策程序合法，内控完善，无董高违规[4] - 2024年财务制度健全，状况良好，报表准确[6] 业务情况 - 2024年无重大资产交易及新增担保[7][9] - 2024年关联交易价格公允，未超预计[8]

委托理财安排 - 拟用不超10000万元闲置自有资金委托理财[2][3][6][15][16] - 额度自2025年4月16日起12个月内有效，可循环使用[3][6][8][15] - 投资品种为中低风险现金管理或理财产品[2][3][7][15] - 购买渠道含银行、证券等金融机构[3][7][15] 风险与管控 - 理财面临收益波动等风险[11] - 严格选投资对象，明确产品信息控风险[12] - 多部门监督检查，依规披露信息[12][13] 理财意义 - 不影响日常运营，提高资金效率和收益[14][15][17][18][19]

募集资金情况 - 首次公开发行股票实际发行4700万股，募集资金总额2.1338亿元，净额1.4730213326亿元，2021年4月7日到位[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券329万张，募集资金总额3.29亿元，净额3.2395905亿元，2023年4月13日到位[3] 资金使用及账户情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额0元，2024年使用0元，累计使用1.4965514618亿元，账户2024年上半年销户[5][7] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金余额0元，2024年使用30726.81元，累计使用3.2479310532亿元，账户2024年上半年销户[5][8] 资金投入项目 - 首次公开发行股票募集资金优先投入闽宁等三个项目，剩余投入蛋鸡产业研究院项目[11] - 可转换公司债券募集资金优先用于补充流动资金和南方种业中心一期项目，其余用于红寺堡项目[12] 项目效益情况 - 闽宁养殖基地建设项目2024年实现效益103.363359万元[27] - 南方种业中心一期项目2024年实现效益1216.169904万元[33] 项目投资进度 - 闽宁养殖基地建设项目投资进度100%[27] - 阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目投资进度100.54%[27] - 阿拉善种鸡养殖场建设项目投资进度100%[27] - 红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目投资进度103.18%[27] - 红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地项目投资进度101.8%[28] 资金置换情况 - 公司使用首次公开发行股票募集资金置换3507.22527万元[13] - 公司使用可转债募集资金置换2.2469379928亿元[14] 项目资金变更情况 - 公司首次公开发行股票累计变更用途的募集资金总额为7687.833506万元，比例为52.19%[27] - 变更阿拉善种鸡养殖场建设项目部分募集资金用途涉及金额5870.32万元，占前次发行总筹资额的27.51%，占实际募集资金净额的39.85%[39] - 闽宁养殖基地建设项目暂缓鸡粪处理场项目，1817.51万元用于祖代种业基地项目建设[39]