证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-018 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会的召开时间及方式 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者深入全面了解公司 经营情况，公司拟定于 2024 年 5 月 9 日（周四）15:00 至 16:30 举行 2023 年度 网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），点击"云访谈" 栏目参与本次网上业绩说明会。 二、出席人员名单 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长范文宏先生，董事、总裁黄新华 先生，独立董事何俊辉先生，财务总监张剑辉先生。 为充分了解投资者的疑问，提高交流质量，促使投资者深入了解公司经营情 况，增进投资者对公司的认同，现就本次说明会提前向投资者征集相关问题。投 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-012 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于2024年公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年公司及 子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司与银行、非银行金融 机构、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融 资金额总计不超过人民币 2,500.00 万元，保理业务申请期限自本次董事会决议 通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 在额度范围内提请董事会授权公司财务中心行使具体操作的决策权并签署相关 合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以 开展的应收账款保理业务具体额度等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：深圳瑞捷(300977) | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁咏梅 | 联系电话：0755-33021100 | | 保荐代表人姓名：付林 | 联系电话：0755-33021100 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 保荐人前期于定期现场检查报告中， 提请公司按照募集资金使用相关法律 法规及公司《募集资金管理制度》对 | | | 募集资金进行使用与管理 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 公司已就募集资金投资项目内部投资 结构调整事项履行了相应的审议程 | | | 序。 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合 ...

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年内部控制鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-14 | 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深圳瑞捷公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为深圳瑞捷公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Ro ...

关于2023年度计提减值准备、转回及核销坏账的公告 证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-015 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 一、本次计提减值准备、转回及核销坏账的情况 （一）本次计提减值准备、转回及核销坏账的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《企业会计准则》以及公司关于会计政策的相关规定，深圳瑞捷工程咨询股份有 限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）基于谨慎性原则，为真实、准确反映 公司 2023 年度的经营情况和财务状况，公司及子公司对各类资产进行了清查、 分析和评估，对可能发生减值的资产计提相应的信用减值准备及资产减值准备， 同时对部分无法收回的应收款项进行清理，并予以核销。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，本次计提减值准备、转回及核销坏账无需提交董事会或股东大会审议，现将 有关情况说明如下： 依 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-019 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷工程咨询 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经深圳瑞捷工程咨询 股份有限公司（以下称"公司""深圳瑞捷"）第二届董事会第十五次会议审议通 过，公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部 门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。 4. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—1 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-022 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）投资额度及期限 公司及子公司拟在原有使用闲置自有资金购买理财产品额度人民币 7 亿元 （含）的基础上，增加使用不超过人民币 1.5 亿元（含）的自有资金理财额度， 即使用闲置自有资金购买理财产品的额度提高到不超过人民币 8.5 亿元（含）， 本次增加理财额度的使用期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 11 月 12 日有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购 买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高、流动性较 好、期限较短（不超过 12 月）的中低风险投资理财产品。 （四）资金来源 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"）于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自 有 ...

二、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部门 为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。 (一)评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定 内部控制缺陷；讨论和审核整改方案；按照规定权限和程序报董事会审议批准。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合深圳瑞捷 工程咨询股份有限公司(以下简称"公司""本公司")内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评 价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月 31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-006 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"公司""深 圳瑞捷"）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修 订<公司章程>的议案》，本次拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款事项尚 需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。 本次拟变更公司名称事项已经市场监督管理部门预先核准，取得《变更企业名 称保留告知书》【（深）名变字[2024]第 20240325010983 号】，尚需提交市场监督 管理部门审核并履行相关变更登记程序。 基于上述公司名称变更，并结合公司的实际经营情况，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的要求，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修 订内容如下： | 序号 | 修改前 ...

深圳瑞捷技术股份有限公司章程 深圳瑞捷技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 监事 | 39 | | 第二节 监事会 | 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 41 | | 第二节 内部审计 | 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第 ...