公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会5次，独立董事出席情况正常[3] - 2024年10月11日完成董事会换届选举[16] 财务人事 - 2024年10月11日财务总监张剑辉任期届满，总裁黄新华暂代[15] 审计与报告 - 2024年11月14日续聘中汇会计师事务所为审计机构[12] - 2024年按时编制并披露《2024年第三季度报告》[11] 持股计划 - 2024年10月完成第一期事业合伙人持股计划相关事宜并提前终止[20] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、加强沟通、维护权益[21]

投资决策 - 2025年4月8日会议审议通过使用闲置自有资金买理财产品议案，待股东大会审议[1][7][13][14] - 公司及子公司拟用不超8.5亿元闲置资金买理财产品，一年内有效且可滚动使用[2][13][15] 投资安排 - 投资品种为中等及以下风险产品，单个产品期限不超两年[3] - 资金源于闲置自有资金，不影响正常需求[4] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期等[8][9] - 风险控制措施有筛选对象、跟踪净值等[10][11] 授权事宜 - 股东大会通过后，授权董事长审定签署文件，财务中心办理相关事宜[5][13] 其他限制 - 公司及子公司与金融机构无关联关系[6]

深圳瑞捷技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、深圳瑞捷技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与 ...

2024 环境、社会及公司治理报告 年度 深圳瑞捷技术股份有限公司 深圳（总部） 【总机/招聘】电话：0755-29555131 【业务咨询】电话：18165703642 座机：0755-29555131-8072 【投资者关系】电话：0755-89509995邮箱：ir@szridge.com 【公司地址】深圳市⻰岗区雅宝路1号星河WORLD⼤厦A座31楼 深圳瑞捷 官⽅微信公众号 ⽤/⼼/联/接/信/任 成/就/品/质/⽣/活 www.szridge.com ⽬录 CONTENT S | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事⻓致辞 | 03 | | 总裁致辞 | 04 | | 01 关于深圳瑞捷 | 05 | | --- | --- | | 公司介绍 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 企业荣誉 | 09 | | 管理体系认证 | 12 | | 03 2024年度亮点绩效 | 19 | | --- | --- | | 04 | | | 【专题⼀ 】保险护航 ，温暖筑就 | | | 深圳瑞捷为社会发展添砖加⽡ | 21 | 【专题⼆ 】提质量、降⻛险 ， 多维赋能推动可持 ...

薪酬方案审议 - 2025年4月8日相关会议审议通过薪酬与考核方案议案[3] - 董事及监事方案待2024年年度股东大会通过生效[12] - 高级管理人员方案自第三届董事会第四次会议通过起生效[4] 薪酬标准 - 独立董事津贴12万元/年（税前）[7] - 监事会主席津贴12万元/年（税前），其他监事6万元/年（税前）[8] - 高级管理人员薪资由基本薪酬和绩效奖金构成[9] 其他规定 - 兼任董事的高管薪酬以2025年度董事方案为准[9] - 离任按实际任期计算发放薪酬[10] - 薪酬或津贴为税前，个税公司代扣代缴[11]

业务决策 - 2025年4月8日公司召开会议审议通过开展应收账款保理业务议案[1] 业务详情 - 公司及子公司保理融资总额度不超2500万元[4] - 业务开展期限自审议通过日起一年内有效[3] - 合作机构为具备相关业务资格的机构[2] - 保理方式有无追索权/有追索权保理[5] 业务权责 - 无追索权保理未收到账款机构无权追索[7] - 有追索权保理公司及子公司承担偿还责任[7] 操作授权 - 董事会授权财务中心行使具体操作决策权并签署合同文件[10]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] - 公司建立规范法人治理结构，明确各职责权限[5][6][7] 战略与愿景 - 公司制定“1125”战略，坚持以客户为中心、以员工为本[9] - 公司秉持特定使命和愿景[9][10] 制度建设 - 公司制定《信息披露事务管理制度》等制度[11][12] - 公司建立完善《财务会计制度》等多项制度[19][20][21][22][23][24][25][26] 组织架构 - 公司设置多个内部机构，形成分工明确、相互制衡机制[8] - 公司下设12家全资子公司和2家控股子公司，2024年成立深圳瑞雅设计顾问有限公司，持股60%[32] 内部控制 - 公司在内部控制评价报告基准日不存在重大缺陷[2] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷标准[36][37][38] - 2025年完善内部控制体系建设，强化监督检查[42] - 2025年深化内部控制制度执行力，跟进问题确保整改[43] 保荐机构意见 - 保荐机构认为深圳瑞捷2024年度内部控制制度符合法规和监管要求[44] - 保荐机构认为《2024年度内部控制自我评价报告》基本真实客观反映内控情况[44]

公司架构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名，职工代表董事1名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[11] - 公司下设12家全资子公司和2家控股子公司，2024年成立深圳瑞雅设计顾问有限公司，持股60%[38] 制度建设 - 公司制定“1125”战略，坚持以客户为中心、以员工为本，打造“质量、安全”两大核心价值，聚焦5大要素[14] - 公司制定《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作[16][17] - 公司建立《财务会计制度》，设置独立会计机构，人员分工明确[24] - 公司制定《募集资金管理制度》，确保规范使用闲置募集资金进行现金管理[26] - 公司制定《资产管理制度》，规范固定资产和无形资产购置等环节[27] - 公司建立及更新采购相关制度，明确采购原则和流程，实现采购线上记录[28][29] - 公司制定销售与收款相关制度加强业务管理[30] - 公司制定研发相关多项规章制度，研发内控执行有效[33] - 公司制定对外投资等多项管理制度控制风险[34][35][37] 内控情况 - 2024年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表的100.00%[7] - 财务和非财务报告未发现重大和重要内控缺陷，主要风险得到较好控制[48] - 针对报告期内发现的一般缺陷，公司制定整改措施并推进落实[48] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系建设，规范执行并强化监督检查[49] - 2025年深化内部控制制度执行力，发挥审计监督职能确保整改到位[49]

深圳瑞捷技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称"公司""深圳瑞捷"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议 事规则》的规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行各项职责，规范有效地 开展董事会各项工作，积极推进董事会决议的实施，严格执行股东大会的各项决 议，持续提高公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，推动公司高质量发展。 现就董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，面对复杂严峻的国际形势与行业深度调整，公司坚决贯彻高质量 发展要求，以"1125"战略为引领，主动突破传统路径依赖，实现产业结构和增 长动能的系统性重构，整体经营呈现"结构优化、动能转换、领域突破"的特征： 一是房地产类客户的营业收入占比已降低至 46%，业务抗风险能力显著增强；二 是产业类和保险类客户的营业收入快速增长，产业类较上年同期增长 100%以上 ...

业绩说明会安排 - 公司拟定2025年4月30日15:00至16:30举行2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录深交所“互动易”平台参与[2] - 出席人员有董事长范文宏、董事兼总裁黄新华等[3] 报告披露与问题征集 - 公司于2025年4月10日披露《2024年年度报告》[2] - 可登录深交所“互动易”平台提前向投资者征集问题[4]