股东会安排 - 2025年3月21日14:00召开第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年3月18日[6] - 登记时间为2025年3月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为上海市虹口区四川北路71号2幢董事会办公室[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为350983，投票简称为尤安投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[25] 会议审议 - 审议《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，须经出席股东所持表决权过半数通过[7][8]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2025年2月28日11:00召开[2] - 会议通知于2025年2月21日以邮件送达全体监事[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 项目决策 - 同意终止“设计服务网络扩建项目”[3] - 表决结果3票同意，占100％，0票反对弃权[4] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议[5]

会议信息 - 第三届董事会第三十三次会议于2025年2月28日召开，9名董事全部参加[2] 议案表决 - 《关于制定<上海尤安建筑设计股份有限公司市值管理制度>的议案》获全票通过[3][4] - 同意控股子公司停止经营并注销，全票同意[5][7] - 同意终止“设计服务网络扩建项目”，尚需提交临时股东会审议，全票同意[8][9][10] 后续安排 - 拟于2025年3月21日下午14:00召开2025年第一次临时股东会，全票同意[11][12]

公司地址变更 - 2025年3月10日起按部门陆续搬迁至新址[1] - 办公地址从上海市宝山区变更为虹口区[1] - 联系电话从021 - 35322683变更为021 - 35324001[1] - 邮政编码从200439变更为200085[1] 新增电话 - 新增投资者专线电话为021 - 35322571[1] 信息不变 - 公司注册地址、电子邮箱、传真等信息保持不变[1]

合规检查 - 现场检查对应2024年度，时间为2024.12.30 - 2025.1.24、2025.2.7 - 2025.2.14[2] - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计部门和审计委员会按规定履职，至少每季度开展相关工作[3] - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] - 建立防止关联方占用资金制度，关联交易和对外担保审议程序合规[3][4] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[4][5] - 公司和股东完全履行相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[10] - 前期监管机构和保荐人发现的问题已按要求整改[10] 项目进展 - “总部设计中心扩建项目”等三项目预计推迟至2025年9月30日前完工[11] - “设计服务网络扩建项目”原定2024年12月31日完成，拟暂缓实施[16][17] - 截至2024年10月31日，南京、长沙两地办公场所完成购置、交付及装饰[16] - 截至2024年12月2日，武汉部分办公场所终止交付，资金退还专户[16] - 合肥、西安两地购房款已缴纳，合同已签，但房产未交付，产权证未办结[16] - 拟调整“总部设计中心扩建项目”内部投资结构，总额不变[22] - 总部设计中心扩建项目现计划工程建设投入13381.94万元，占比66.19%等[23] 业绩情况 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润预计亏损16000 - 23000万元，较上年减利16786.85 - 23786.85万元[27] - 2024年度公司归属上市公司股东扣非净利润预计亏损17000 - 24500万元，较上年增亏15393.50 - 22893.50万元[27] - 2024年度公司经营活动现金流量净额预计为正值[27] - 2024年度业绩亏损原因包括应收账款信用减值等[28] - 汉嘉设计2024年度预计归属上市公司股东净利润亏损30450 - 43500万元，较上年减利31542.2 - 44592.2万元[29] - 汉嘉设计2024年度预计扣非净利润亏损28350 - 40500万元，较上年减利28564.4 - 40714.4万元[29] - 新城市2024年度预计归属上市公司股东净利润亏损13000 - 17000万元，较上年增亏7764 - 11764万元[29] - 新城市2024年度预计扣非净利润亏损4500 - 6700万元，较上年减利5654 - 7854万元[29]

诉讼情况 - 公司为两案原告，涉案确权财产价值1.0309111亿元[3] - 2024年12月就商品房纠纷向灞桥、包河法院起诉[4] - 申请保全资产已全部查封，案件待开庭[6][7] 诉讼影响 - 涉诉房产交付和结果不确定，暂无法确认对利润影响[3][9] 其他 - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.6亿 - 2.3亿元，上年同期盈利786.85万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.7亿 - 2.45亿元，上年同期亏损1606.50万元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少1.678685亿 - 2.378685亿元[7] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增亏1.53935亿 - 2.28935亿元[7] 现金流量情况 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额预计为正值[7] 业绩亏损原因 - 业绩亏损主因是应收账款计提信用减值损失[8] - 业绩亏损还因固定资产和投资性房地产计提资产减值准备[9] - 业务收入规模下滑、成本刚性致毛利率和毛利额下降[9] 非经常性损益影响 - 计入当期损益的非经常性损益对净利润影响约1000万 - 1500万元[9]

公司决策 - 第三届董事会第三十二次会议于2025年1月23日召开[2] - 《关于对控股子公司减资的议案》表决9票同意，占比100％[6] - 《关于减资退出上海缇濮空间设计有限公司的议案》表决9票同意，占比100％[8] 资本变动 - 尤安一砼注册资本由100万元减至10万元[3] - 尤安规划注册资本由1000万元减至100万元[3] - 公司以5158134.06元对价减资退出上海缇濮空间设计有限公司30%股权[7]

业绩数据 - 2024年1 - 10月缇濮空间营业收入820.972269万元，净利润 - 822.946730万元[9] - 2024年10月31日缇濮空间资产总额1967.413976万元，负债总额275.411533万元[9] 减资情况 - 公司拟515.813406万元对价减资退出缇濮空间，完成后不再持股[3] - 减资前公司持股30%，完成后缇濮空间注册资本由2257.1428万元减至1580万元[3] - 减资前臧涛、吴玉玲、尤安设计出资比例49%、21%、30%，减资后为70%、30%、0%[10] 对价依据 - 以缇濮空间2024年10月31日净资产值1741.683196万元为主要依据确定减资对价[17] - 对价调增事项使标的公司资产价格调增282.3829万元[20] - 对价调减事项使标的公司资产价格调减304.688077万元[22] 支付安排 - 减资价款分两期支付，第一期250万美元15个工作日内支付，剩余265.813406万美元最迟2025年6月30日前支付[24] - 乙方一、乙方二为甲方支付全部减资价款义务提供连带保证[25] 其他事项 - 减资完成手续由甲方办理，乙方、丙方配合，以减资事项全部完成之日为交割日[27] - 减资完成后甲方债权债务仍由甲方享有和承担[28] - 减资退出不影响合并报表范围和财务经营状况[31]

减资情况 - 尤安一砼注册资本由100万元减至10万元，尤安规划由1000万元减至100万元[2][13] - 尤安一砼和尤安规划股东认缴出资同比例减少，出资比例不变[7][8] 业绩数据 - 2024年尤安一砼营收0元，净利润1,589.35元[9] - 2024年尤安规划营收8,831,456.85元，净利润 -2,555,075.22元[10] 目的与影响 - 减资目的是优化资源配置，简化业务模式[12] - 减资不影响合并报表范围，无不利影响[14]