会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2024年12月27日11：00召开[2] - 会议通知于2024年12月20日以邮件送达全体监事[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 决策事项 - 监事会同意“总部设计中心扩建项目”调整内部投资结构[3] - 调整不改变募集资金用途等[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[4]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股120.80元，募资241600.00万元，净额22.67亿元[1] - 募资投资5个项目，总额154099.48万元[4][5] 项目进展 - 截至2024年11月30日，募资项目累计投入118798.71万元[6] 项目调整 - “总部设计中心扩建项目”延期，拟调整内部投资结构[7] - 调整后计划投资总额20215.69万元不变[9] - 工程、设备、人力投入占比分别为66.19%、2.13%、27.41%[9] 决策审批 - 2024年12月27日董事会和监事会同意项目调整[12][14] - 保荐机构对项目调整无异议[16] 公告信息 - 公告含董事会、监事会决议及核查意见[17] - 公告日期为2024年12月27日[19]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十一次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月20日以邮件送达全体董事[2] - 应参加董事9名，实际参加9名[2] 审议事项 - 审议《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》[3] - 同意“总部设计中心扩建项目”调整内部投资结构[3] 表决结果 - 9票同意，占全体董事人数的100％，0票反对，0票弃权[4] 备查文件 - 《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》[5] - 《国投证券股份有限公司核查意见》[6]

募集资金情况 - 公司发行2000万股A股，发行价每股120.80元，募集资金总额241600.00万元[1] - 首次公开发行股票实际募集资金净额226652.52万元，超额募集资金72553.04万元[2] 项目投资调整 - 拟调整“总部设计中心扩建项目”内部投资结构，投资总额维持20215.69万元不变[4] - 2024年12月27日，董事会和监事会审议通过调整议案[9][10] - 调整未改变募集资金用途等，利于项目和公司发展[13]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于12月13日在上海宝山召开，网络投票分两系统进行[4] - 出席股东会股东及代理人183人，代表股份130,553,233股，占比75.5516%[6] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意130,263,264股，占比99.7779%[9] - 中小股东对该议案表决，同意663,264股，占比69.5805%[9]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于12月13日14点召开[3][4] - 董事会11月23日披露召开通知[3] - 网络投票时间为12月13日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东及代表183人，代表股份130,553,233股，占比75.5516%[5] - 现场投票8人，代表股份129,600,000股，占比75%[5] - 网络投票175人，代表股份953,233股，占比0.5516%[5] 决议情况 - 审议通过现金管理议案[7] - 召集、召开及表决合规，决议合法有效[8]

诉讼情况 - 本次诉讼涉案确权财产价值1.0309111亿元[4] - 12个月内原告或申请人诉讼136项，涉案约1.193565亿元[14] - 12个月内被告或被申请人诉讼1项，涉案约8.96万元[14] 房产交付案 - 绿地丝路2021 - 2022年付购房款5798.661万元[6] - 绿地鼎汇2021 - 2023年付购房款4510.45万元[11] - 两案分别于2024年11月27日进入诉前调解和等候立案[9][13] 其他策略 - 拟暂缓实施“设计服务网络扩建项目”[16] - 已申请产权调查核实在建房产权利状况[16]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十次会议于2024年11月30日召开，9名董事均参加[2] 项目决策 - 会议同意暂缓实施“设计服务网络扩建项目”，无需提交股东会审议[3] 表决结果 - 表决结果为9票同意，占全体董事人数的100％，0票反对，0票弃权[4] 保荐意见 - 保荐机构国投证券对项目暂缓实施发表无异议核查意见[3]

业绩相关 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股120.80元，募资总额241,600.00万元，净额2,266,525,236.44元[1] - 募集资金投资项目总额154,099.48万元，截至2024年10月31日累计投入119,648.21万元[4][5][7] 项目情况 - 设计服务网络扩建项目投资总额50,711.64万元，累计已投入22,553.96万元，原定2024年12月31日完成[6][7] - 因地方政策和开发商资金问题，合肥、西安房产无法备案，部分在建房产被查封，公司已诉讼保全[7][8] 决策事项 - 2024年11月30日董事会、监事会同意暂缓实施该项目，保荐机构无异议[12][13][14][15] - 部分项目暂缓不影响经营，尚不能确认对利润的影响[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2024年11月30日召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] - 公告日期为2024年12月2日[6] 审议事项 - 审议《关于部分募集资金投资项目暂缓实施的议案》[3] - 同意暂缓实施“设计服务网络扩建项目”[3] - 暂缓因部分房产交付不确定及诉讼事项[3] 表决结果 - 3票同意，占全体监事人数100％，0票反对，0票弃权[4]